ED questions TV actors in 'unauthorised' fraud forex trading app case
The Enforcement Directorate on Wednesday recorded the statement of two television actors here as part of a money laundering investigation linked to the operations of an "illegal" online forex trading platform that is alleged to have duped investors to the tune of Rs 500 crore, official sources said.
The sources said actors Krystel Dsouza and Karan Wahi were called for questioning in order to elicit information about some payments being made for promotions of the app named OctaFx which also had a website -- www.octafx.com.
The statements of the two have been recorded as the ED is investigating this case under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), they said.
Another TV actor and model Nia Sharma has also been summoned, the sources said.
It is understood that the agency wants to understand the operations of the platform and these actors may not be seen as wrongdoers or accused.
The money laundering case of the ED stems from a Pune Police (Shivaji Nagar poli
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: как себя вести в жару, чтобы помочь коже
Как выглядеть молодо после 50 лет: рабочие способы
Лучшие аппараты для лазерной эпиляции: выбираем идеальный вариант
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
‘I made it work that night’: Stevenson reflects on negative fan response as he readies for next outing
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту предупреждает:
Боевая башня башенного комплекса Вовнушки (Ингушетия)
Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями
Столичный спецназ Росгвардии завершил полевой выход в Подмосковье
Глобальную версию Mega Man X DiVE закроют к концу июля
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Релиз Otherworld Three Kingdoms на смартфонах — новичкам дают 100 гача-круток
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
Момент срыва крыши на станции Электрозаводская в Москве
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Пять летевших в Москву самолетов сели в Нижнем Новгороде
«Наука не стоит на месте»: почему возникает болезнь Паркинсона и как с ней бороться
Два человека пострадали при падении деревьев во время урагана в Москве
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
"360.ru": рейс Москва — Красноярск с полуночи не может вылететь из Шереметьево
Да здравствует цирк! Завершился фестиваль «МАМОНТенок — 2024»
Рябков допустил изменения в ядерной доктрине России
МИД Индии: Моди поднимет в Москве вопрос об участии индийцев в СВО
ФАС хочет взыскать 17 миллионов рублей с компании, связанной с делом Иванова
Более 100 спортсменов в Саратове принимают участие в Кубке России по настольному теннису памяти Паралимпийской чемпионки Наталии Мартяшевой
Энди Маррей заявил о желании стать тренером
Медведев едва не проиграл на неудобном корте Уимблдона. Россиянин с трудом вышел в третий круг
Рублёв впервые с 2021 года проиграл в первом круге турнира Большого шлема
Всех, кто покупает подержанные авто, предупредили: без этого получите «кота в мешке»
Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане
Чиновник США утверждает, что работа КНР с РФ создает долгосрочный вызов безопасности ЕС
ФАС хочет взыскать 17 миллионов рублей с компании, связанной с делом Иванова
Музыкальные новости
Рой Джонс проведет бой с Джиганом
«Он был очень классным». Отец двойняшек Дианы Арбениной погиб
SHAMAN споет оренбуржцам на День города
Надежда Бабкина выступила в Печорах в рамках фестиваля-марафона «Песни России»
Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных
Момент срыва крыши на станции Электрозаводская в Москве
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
В транспортных хабах по всей России идет модернизация сети
Опубликован новый справочник специалиста по охране труда
«Истинная страсть!»: Конор Макгрегор поддержал заплакавшего на поле Роналду
Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве
Источник 360.ru: Toyota и Tesla столкнулись в Москве, пострадали три человека
Пробежал, как тень: неизвестный мужчина выскочил под колёса машины на трассе М-5
В Ярославской области стихия нанесла удар по Данилову
Премьер Индии собирается в Москву, чтобы просить Путина освободить индийцев из армии РФ
Моди собирается обсудить торговый дисбаланс с Путиным в Москве
Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву
«Не представляет ЕС»: В Европе отреагировали на визит Орбана в Москву
Депутат МГД Семенников проверил ход работ по капремонту взрослой поликлиники в Северном Бутове
Стоя или сидя: как поза при употреблении пищи влияет на пищеварение, рассказал гастроэнтеролог Садыков
Врач Мескина: если у человека сильный иммунитет, то он не заболеет от сквозняка
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Путин и Зеленский отвергли идею Орбана о прекращении огня
Кир Стармер заверил Зеленского в продолжении поддержки Великобритании
Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире
Обновленный стадион "БАМ" открыли к юбилею магистрали
Иванникова Наталья прошла в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Победитель Олимпиады-80 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет
Шахматы и йога: что ждет посетителей «Лета в Москве. Все на улицу!» в выходные
Сергей Собянин вручил награды московским врачам и медсестрам
Собянин рассказал о реализации программы реновации в Москве
Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Мэр Москвы вручил государственные награды врачам и медицинским сестрам
Биолог Марьинский: богомолы станут частью фауны Москвы и Подмосковья
Не до шуток: приближаются опасные «египетские ночи». Синоптик Вильфанд сделал важное заявление для россиян
Москвичам объяснили, как связаны смерчи и массовая застройка
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Всех, кто покупает подержанные авто, предупредили: без этого получите «кота в мешке»
В водоемах Москвы при сильном нагреве могут появиться медузы
Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште
НАТО возвращается к своим старым военным планам борьбы с Россией
Жителей Поморья приглашают на «Семейный пикник»
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Мимо прошла... Я о грозе ?
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
В Крыму девушка на электросамокате рассекла лоб полуторагодовалой девочке
Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
Героико-патриотическая выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
Убивал милиционеров в 2010 году, а потом скрылся в другом государстве
Котельную ГЭМЗ в Солнечногорске реконструируют к 2026 году
Роналду уйдёт из сборной, Дзюба отказался покидать Россию, а «Барселона» купит игрока «Спартака» – в главных слухах недели
Премьер-министр Моди поднимет в России вопрос об участвующих в СВО индийцах
