Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)"
Определен перечень офшорных зон, подлежащий применению при оценке соответствия лиц, имеющих право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций и НФО, установленным требованиям
Перечень содержит 39 позиций и подлежит применению...