Добавить новость
ru24.net
cronista.com
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alerta ARCA: desde julio, investigarán a todos los que superen este monto en transferencias

0

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo nombre de la AFIP, comenzó monitorea de cerca las transferencias digitales y bancarias en junio 2025.

Con el objetivo de prevenir maniobras de evasión o lavado, los bancos y las billeteras virtuales deben informar al organismo cuando se superan ciertos límites de dinero.

Este control incluye transferencias, saldos, extracciones, inversiones y consumos. Si te excedés en los montos fijados, podrías recibir una notificación y tener que justificar el origen de los fondos.

Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA en 2025

Estos son los valores actualizados a partir de junio 2025 que podrían activar alertas automáticas en ARCA:

Transferencias o acreditaciones:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Extracciones en efectivo:

  • Ambos casos (físicas y jurídicas): $ 10.000.000

Saldos bancarios:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Plazos fijos:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Billeteras virtuales:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Sociedades de bolsa:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Compras como consumidor final:

  • Límite para ambos: $ 10.000.000

Si hacés una compra o recibís una transferencia por debajo de estos montos, no deberías tener inconvenientes ni estar obligado a justificar nada de forma inmediata.

Qué documentación pide ARCA para justificar una transferencia

Si superás los montos y ARCA o el banco solicita una justificación, necesitás demostrar el origen legal del dinero. Algunos de los documentos válidos son:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturación en caso de autónomos o monotributistas
  • Contratos de compraventa
  • Certificados de ingresos firmados por contadores
  • Extractos bancarios

¿Qué pasa si no podés justificar el origen del dinero?

Si no podés respaldar el origen de una transferencia o ingreso elevado, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

  • Rechazo de transferencias
  • Bloqueo de cuentas
  • Congelamiento de saldos
  • Intimaciones de ARCA
  • Reporte a la UIF (Unidad de Información Financiera)

El banco o billetera virtual tiene la obligación de enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF cuando detecta movimientos sin respaldo.

Claves para evitar problemas con ARCA

  • Mantené tus ingresos declarados al día.
  • Conservá comprobantes de todas las operaciones relevantes.
  • Evitá recibir transferencias de montos grandes sin una razón clara.
  • Si vas a vender un bien, firmá un contrato y documentá el cobro.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Мультимедийный музей развлечений «Дикая Африка» на стадионе «Нижний Новгород»

Необычные географические тренды наступающего сезона у русских туристов

Создание ИИ клипа. Создание клипа с помощью нейросети.

В депо «Карасук» расширен перечень видов ремонта локомотивов «Ермак»


How China’s embrace of rare earth export controls is hitting the global car industry

‘How far?’ – Robbie Williams brutally trolls Arsenal fans with Spurs joke during his own gig at the Emirates

Brit tennis sensation Hannah Klugman becomes first Brit female since Sue Barker 49 years ago to reach French Open final

‘This club is addicted…’ – Tottenham fans all say the same thing after controversial Ange Postecoglou sacking


Западный скоростной диаметр Петербурга ждет несколько перекрытий

В Орловской области под колесами КамАЗа погиб пенсионер

Эти инциденты чаще всего фиксируют на Московской кольцевой автодороге

БФТ-Холдинг продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы


Mads Mikkelsen is reprising his Casino Royale role to become Hitman's next elusive target

The Jurassic World Evolution 3 trailer disappointingly doesn't show anyone being bitten in half by a T-Rex, but it does have Jeff Goldblum's dulcet tones and a release date

Leaving Fallen London: How Failbetter Games spent several years growing hope and ‘discovering the art of the possible’ in their new eldritch farming sim

Wildgate, the match-based Sea of Thieves in space from Mike Morhaime's new game company, launches this July



Калуга стала центром культурных событий: итоги третьего этапа проекта «Классика для всей семьи»

Феерия в Москве: Moscow Jazz Festival открылся вариациями великих композиторов

Традиция продолжается: гала-концерт «Браво, артист!» — праздник, любимый поколениями

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?




Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» на Среднем Урале собрал порядка 120 тыс. человек

Первый замгубернатора Владимирской области Александр Ремига взят под арест за получение взятки

Феерия в Москве: Moscow Jazz Festival открылся вариациями великих композиторов


Capital Group масштабирует партнера // У нацпарка «Лосиный Остров» построят миллионы квадратных метров недвижимости

Шеф-кондитер Беляева рассказала, как правильно хранить шоколад

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАСК И ЭПИДЕМИЯ "X"? В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ПОПОВА КОСМИЧЕСКИЕ СЕРИИ СОВПАДЕНИЙ. СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!

Отец Маска рассказал о желании предпринимателя купить ракету в России


Полуфиналистка "Ролан Гаррос" поднялась на 296 позиций в рейтинге WTA

Финальный матч «Ролан Гаррос» во Франции принес победу Карлосу Алькарасу

Джокович вернулся в топ-5 рейтинга ATP

Соболенко расплакалась по окончании финала "Ролан Гаррос"


Сафронов рассказал о картине для Маска

Мурманская область представит на Турфоруме кухню Арктики и турмаршруты

Силовики ранили фотографа NYP резиновой пулей в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе

Подмосковный производитель медицинских изделий получил сертификат качества


Музыкальные новости

Активисты приступили к охране нового портрета Цоя на Арбате от фанатов Паши Техника

Нэнси Синатра: Икона 60-х, дуэты с Фрэнком и съемки с Пресли

Купить Песню. Песни на продажу. Продажа песен.

Джастин Бибер заявил, что бывшая команда сделала из него наркомана



Калуга стала центром культурных событий: итоги третьего этапа проекта «Классика для всей семьи»

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?

Традиция продолжается: гала-концерт «Браво, артист!» — праздник, любимый поколениями

Даричев: новый раунд переговоров РФ и США по пройдет в Москве


Концерт ко Дню России проведут в Перово

Женский "Зенит" во второй раз за всю историю клуба стал обладателем Суперкубка России

Отец Маска прилетел в Москву

Александр Емельяненко вновь может пройти операцию на позвоночнике


За шесть секунд до «сотки»: на ВДНХ показывают гоночный KAMAZ

Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

Как ускорить приезд ГАИ на место ДТП

Сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве


Путин примет участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах

Кремль сообщил о предстоящем выступлении Путина на Петербургском международном экономическом форуме

Путин заявил, что внешние силы чаще всего провоцируют внутренние потрясения в России

Путин заявил, что традиционные ценности определяют суверенное мировоззрение


Возобновление легендарного железнодорожного маршрута Пхеньян-Москва

Россия возобновляет прямое движение поездов в Северную Корею, прерванное больше пяти лет назад

РЖД планируют восстановить прямое сообщение между Москвой и Пхеньяном

Россия и КНДР возобновляют прямое ж/д сообщение



Что Москва знает, а Берлин скрывает: Сергей Лавров раскрыл тайны "дела Навального*"


Врач-косметолог Зухра Балакеримова: что влияет на старение нашей кожи

Врач Милютина: антирезусный иммуноглобулин поможет избежать резус-конфликта

Российский стартап вошел в тройку мировых лидеров по цифровизации патоморфологии

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?


Зеленский обвинил Запад в снижении Киевом возраста для мобилизации

Кадры для заставки на смартфон Зеленского - как выглядит главный город

Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» в Крыму, «Движения первых» и общества «Знание»

Михаил Шеремет: Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву


На территории санатория «Москва-Крым» прошли Малые Олимпийские игры

ТАСС: Ветераны СВО стали призерами Кубка России по паралимпийской стрельбе из лука

Московский ЦСКА обыграл «Зенит» и стал победителем плей-офф лиги ВТБ

700 детей сотрудников предприятий «Норникеля» проведут лето в Краснодарском крае


Лукашенко заявил, что Беларусь не сможет жить спокойно

Лукашенко обозначил пять ключевых сфер совместной работы с Калининградской областью



Мэр Москвы утвердил проект планировки участка рядом со станцией Поклонная МЦД-4

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО


СЛД «Унеча» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» признано победителем корпоративного конкурса экологических проектов в номинации «Экоинициатива»

Делегация Подмосковья рассказала об отношении жителей региона к разделению отходов

В Hybe назвали тренды до 2030 года на рынке CTV-рекламы

«Будет перемещаться ниже»: к чему приведет разлив топлива на Енисее


Подмосковный производитель медицинских изделий получил сертификат качества

Более 740 мест отдыха обновят в лесах Подмосковья до конца года

150 тысяч за нелегального студента. Подробности незаконной миграции в “Гатчинском государственном вузе” 

Кристина Орбакайте задолжала налоговой 350 тыс рублей


Пять регионов согласовали финмодели проектов в сфере ТКО в рамках концессий без конкурса

Молодые специалисты из регионов присутствия ЛУКОЙЛа встретились в Усинске

Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2025 года: максимальное повышение до 21%

Тарифы ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля


Жилой квартал с миндальной аллеей в г. Симферополь сдадут в 2025 году

Кино-ностальгия "Благородство в каждой роли – Глеб Стриженов"

В 1917 году уже практически победившая в Великой (Первой мировой) войне Российская Империя потерпела крушение

Телебашня Симферополя поздравит с Днем России


Подмосковный производитель медицинских изделий получил сертификат качества

Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского

Нетрезвая пассажирка облила кипятком попутчиц: задержание на станции Тихорецкая

Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Янник Синнер

Синнер впервые в своей карьере достиг финала турнира «Ролан Гаррос»






Подмосковный производитель медицинских изделий получил сертификат качества

Kronen Zeitung: Стрелявший в школе в Граце оставил прощальное письмо

Влюбленные Родькин и Севенард станцуют Дягилева и Карсавину

Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского