Добавить новость
ru24.net
cronista.com
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alerta ARCA: desde julio, investigarán a todos los que superen este monto en transferencias

0

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo nombre de la AFIP, comenzó monitorea de cerca las transferencias digitales y bancarias en junio 2025.

Con el objetivo de prevenir maniobras de evasión o lavado, los bancos y las billeteras virtuales deben informar al organismo cuando se superan ciertos límites de dinero.

Este control incluye transferencias, saldos, extracciones, inversiones y consumos. Si te excedés en los montos fijados, podrías recibir una notificación y tener que justificar el origen de los fondos.

Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA en 2025

Estos son los valores actualizados a partir de junio 2025 que podrían activar alertas automáticas en ARCA:

Transferencias o acreditaciones:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Extracciones en efectivo:

  • Ambos casos (físicas y jurídicas): $ 10.000.000

Saldos bancarios:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Plazos fijos:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Billeteras virtuales:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Sociedades de bolsa:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Compras como consumidor final:

  • Límite para ambos: $ 10.000.000

Si hacés una compra o recibís una transferencia por debajo de estos montos, no deberías tener inconvenientes ni estar obligado a justificar nada de forma inmediata.

Qué documentación pide ARCA para justificar una transferencia

Si superás los montos y ARCA o el banco solicita una justificación, necesitás demostrar el origen legal del dinero. Algunos de los documentos válidos son:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturación en caso de autónomos o monotributistas
  • Contratos de compraventa
  • Certificados de ingresos firmados por contadores
  • Extractos bancarios

¿Qué pasa si no podés justificar el origen del dinero?

Si no podés respaldar el origen de una transferencia o ingreso elevado, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

  • Rechazo de transferencias
  • Bloqueo de cuentas
  • Congelamiento de saldos
  • Intimaciones de ARCA
  • Reporte a la UIF (Unidad de Información Financiera)

El banco o billetera virtual tiene la obligación de enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF cuando detecta movimientos sin respaldo.

Claves para evitar problemas con ARCA

  • Mantené tus ingresos declarados al día.
  • Conservá comprobantes de todas las operaciones relevantes.
  • Evitá recibir transferencias de montos grandes sin una razón clara.
  • Si vas a vender un bien, firmá un contrato y documentá el cobro.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




В пяти странах Центральной Азии покажут международную версию «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

«ОПЯТЬ» — новый хит Пэрис, способный покорить сердца и умы слушателей в России и за ее пределами

«Искренне обидно за Люсю»: Мария Погребняк вмешалась в конфликт Чеботиной с бывшим бойфрендом

В стекле или пластике: какую воду лучше и безопаснее пить летом


Tariffs are 10x higher than before Trump. Companies will have to absorb the pain because consumers are ‘tapped out,’ investment manager says

Bad news for college grads: These 3 economic factors are creating a dismal jobs market for entry-level workers 

Southern Co. quietly makes next-gen nuclear fuel history in Georgia

Tesla could lose billions in revenue as Trump administration weighs eliminating a key regulatory credit loophole


"Золотой Гаишник" сидел в аквариуме как загнанный зверёк: Судья одним ударом молотка решила его судьбу

Названы регионы-лидеры по доступности топлива

Яки большие

В BelkaCar рассказали, как выгодно путешествовать на праздничных выходных


Solasta 2 is switching to D&D 5th edition's 2024 rules update

A rumor that Nier: Automata's character designs were censored for Western audiences came from a mistranslation, creators say

Oil rig horror game Still Wakes the Deep is going underwater in a surprise story expansion that arrives next week

Friday Night Multiplayer 2.1



Более 4,6 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в Перове

Бастрыкинщина

Тепло до +24°C: прогноз для Москвы от Романа Вильфанда на следующую неделю

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета




XXI Псковская парусная регата открылась в День России

ЕАЭС берётся за строительный мусор: лицензии, квоты, запреты

«Нас довели до дверей границы». Как Бондарчук и Кологривый покинули Иран

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»


Сергунина рассказала о программах обучения волонтеров в Москве

Иранские СМИ показали спорные фото сбитого израильского истребителя

Более 100 тысяч человек прошли обучение по программам «Мосволонтера» за 11 лет

На стеле «Почетные граждане города Кемерово» состоялось открытие портрета в честь Героя России Веры Волошиной


Волгоградская теннисистка Анастасия Захарова впервые вошла в топ-100 WTA

Александрова победила Кудерметову в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Захарова войдет в топ-90 мирового рейтинга WTA после турнира в Лондоне

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Хертогенбосе


Сергунина рассказала о программах обучения волонтеров в Москве

МВД назвало лидирующие сферы фишинговых сайтов в России

Отец Маска сообщил о попытках Запада запугать своих граждан угрозой от России

Прилепин предложил Путину создать патриотический театр в Москве


Музыкальные новости

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала букеты цветов от певца

Супруга Басты поздравила его с годовщиной свадьбы

Продвижение Песен, Музыки, Стихов ВКонтакте.

Василий Орлов сыграл «Кукушку» Цоя на дальневосточном рок-н-мобе



Амурская область вошла в список регионов, которые могут соответствовать зарплатным ожиданиям

Тепло до +24°C: прогноз для Москвы от Романа Вильфанда на следующую неделю

"В шоке от простоты": амурский губернатор удивил организаторов рок-н-моба в Белогорске

«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке


Концертный ТУР для Певцов, Артистов, Музыкантов.

Эррол Маск подозревает премьер-министра Британии в получении инструкций из Давоса

Российский посол рассказал о своей встрече с Трампом

Несколько онлайн-сервисов, включая Google, столкнулись с техническими сбоями


В Москве на видео попала драка с полуголым мужчиной на проезжей части

СК России инициировал дело после нападения подростков на мужчину в Москве

Департамент транспорта Москвы: соблюдайте осторожность из-за грозы и дождя

Источник 360.ru: автомобиль загорелся у ТЦ в Москве


Прилепин предложил Путину создать патриотический театр в Москве

Путин обещает содействовать снижению напряженности между Ираном и Израилем

Путин передал соболезнования лидерам и гражданам Ирана

Путин подчеркнул необходимость восстановления диалога по иранской ядерной программе





Реконструкция поликлиники в Москве: 80% готовности, открытие в 2023 году

Владимир Ефимов: Готовность детско-взрослой поликлиники после реконструкции в Филимонковском районе составляет 80 процентов

Каждый сможет сказать «спасибо» врачам: в Москве пройдет акция благодарности героям в белых халатах

В Госдуме предложили установить три уровня знака «Почетный донор России»


Болтливый блогер: Враг или дурак?


Журналист Ди Марцио: ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост тренера команды

Актер из «Великолепного века» Эркан Колчак получил травму в Москве

В Госдуме сообщили о сумме возмещения за занятия спортом

Экс-чемпион Bellator Аскрену необходима пересадка легкого после обнаруженной дырки в органе




Собянин: Центр перспективных разработок ускорил модернизацию системы транспорта

Собянин: Между МЦК и станцией метро «Ботанический сад» появится новая пересадка

Сергей Собянин открыл обновленный Домик Петра I в Коломенском

Сергей Собянин объявил о завершении реставрации домика Петра I в «Коломенском»


На территории крупного бизнес-центра Москвы арендаторы высадили несколько десятков деревьев

За сутки в России ликвидировано 42 природных пожара

Валдайский парк принял участие в форуме «Путешествуй» в Москве


Отец Маска сообщил о попытках Запада запугать своих граждан угрозой от России

Иранские СМИ показали спорные фото сбитого израильского истребителя

ЦАХАЛ заявил о практически полном уничтожении ПВО Ирана на территории Тегерана

Мужчина заколол шампуром знакомого во время шашлыков в Подмосковье


Амурская область вошла в список регионов, которые могут соответствовать зарплатным ожиданиям

Фестиваль духовых оркестров «Дух Севера» в Коми собрал 200 музыкантов

Оренбургская область подключилась к проекту Росреестра

Дожди накроют регионы в День России


Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города

Какой сегодня праздник: 14 июня

Первый в России мемориал медикам-героям открыли в деревне Донино Раменского округа

"Меня крымчане спасали": актер Михайлов признался в любви к полуострову


Сергунина рассказала о программах обучения волонтеров в Москве

Мужчина заколол шампуром знакомого во время шашлыков в Подмосковье

МВД назвало лидирующие сферы фишинговых сайтов в России

Иранские СМИ показали спорные фото сбитого израильского истребителя












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Даниил Медведев

Медведев достиг четвертьфинала турнира в Нидерландах






Clash Report: Тегеран может провести ядерное испытание вечером в пятницу

На «Воздухе Карелии» всем уютно и неплохо кормят

На стеле «Почетные граждане города Кемерово» состоялось открытие портрета в честь Героя России Веры Волошиной

Американские рэперы Lil Pump и Offset прилетели в Москву с концертом