Добавить новость
ru24.net
cronista.com
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alerta ARCA: desde julio, investigarán a todos los que superen este monto en transferencias

0

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nuevo nombre de la AFIP, comenzó monitorea de cerca las transferencias digitales y bancarias en junio 2025.

Con el objetivo de prevenir maniobras de evasión o lavado, los bancos y las billeteras virtuales deben informar al organismo cuando se superan ciertos límites de dinero.

Este control incluye transferencias, saldos, extracciones, inversiones y consumos. Si te excedés en los montos fijados, podrías recibir una notificación y tener que justificar el origen de los fondos.

Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA en 2025

Estos son los valores actualizados a partir de junio 2025 que podrían activar alertas automáticas en ARCA:

Transferencias o acreditaciones:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Extracciones en efectivo:

  • Ambos casos (físicas y jurídicas): $ 10.000.000

Saldos bancarios:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Plazos fijos:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Billeteras virtuales:

  • Personas físicas: $ 50.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Sociedades de bolsa:

  • Personas físicas: $ 100.000.000

  • Personas jurídicas: $ 30.000.000

Compras como consumidor final:

  • Límite para ambos: $ 10.000.000

Si hacés una compra o recibís una transferencia por debajo de estos montos, no deberías tener inconvenientes ni estar obligado a justificar nada de forma inmediata.

Qué documentación pide ARCA para justificar una transferencia

Si superás los montos y ARCA o el banco solicita una justificación, necesitás demostrar el origen legal del dinero. Algunos de los documentos válidos son:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturación en caso de autónomos o monotributistas
  • Contratos de compraventa
  • Certificados de ingresos firmados por contadores
  • Extractos bancarios

¿Qué pasa si no podés justificar el origen del dinero?

Si no podés respaldar el origen de una transferencia o ingreso elevado, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

  • Rechazo de transferencias
  • Bloqueo de cuentas
  • Congelamiento de saldos
  • Intimaciones de ARCA
  • Reporte a la UIF (Unidad de Información Financiera)

El banco o billetera virtual tiene la obligación de enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF cuando detecta movimientos sin respaldo.

Claves para evitar problemas con ARCA

  • Mantené tus ingresos declarados al día.
  • Conservá comprobantes de todas las operaciones relevantes.
  • Evitá recibir transferencias de montos grandes sin una razón clara.
  • Si vas a vender un bien, firmá un contrato y documentá el cobro.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Лукашенко навел порядок с картошкой просто положив наручники на стол, а мы платим по 200 рублей за кг, делая вид что это - нормально

Магия красоты: TO-MÁ представляет клип на новую песню «Луна-луна»

«Искренне обидно за Люсю»: Мария Погребняк вмешалась в конфликт Чеботиной с бывшим бойфрендом

Электрогазосварщики «ЛокоТех-Сервис» в качестве экспертов-практиков приняли экзамен по профессиональным навыкам у выпускников Карасукского политехнического лицея


Tesla could lose billions in revenue as Trump administration weighs eliminating a key regulatory credit loophole

Southern Co. quietly makes next-gen nuclear fuel history in Georgia

The video game actors’ strike may be over soon

U.K.’s FTSE 100 surpasses March record as tariff concerns ease


BelkaCar помогла волонтерам «Центра Чистой Природы 12-15»

Под Орлом на встречке столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

В Орловской области под колесами КамАЗа погиб пенсионер

Вечерний сон ...


Leaving Fallen London: How Failbetter Games spent several years growing hope and ‘discovering the art of the possible’ in their new eldritch farming sim

Friday Night Multiplayer 2.1

I spoke with Arm about PC gaming and was told that Windows software compatibility is 'largely a solved problem'

Grand Criminal Online выпустили на iOS — игроки недовольны



«ОПЯТЬ» — новый хит Пэрис, способный покорить сердца и умы слушателей в России и за ее пределами

Джокович выразил недовольство слабой поддержкой болельщиков

В пяти странах Центральной Азии покажут международную версию «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Концертный ТУР для Певцов, Артистов, Музыкантов.




В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

Angsana Velavaru завоёвывает сердца путешественников

Первые в стране: в Башкортостане открыли сразу два «золотых гвоздя»

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов. Он заочно осужден за нападение и контрабанду кокаина


Московские врачи спасли россиянку, укушенную ядовитой змеей на Бали

До свидания и никаких драм: пять знаков зодиака, которые разводятся чаще других

Брошенный в аэропорту Антальи младенец транспортирован в Россию

“Анна запрещала Янису общаться с его сыном”, – Седокова вновь попала в немилость


Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Пол — в топ-10, Бублик — в топ-50, Циципас выпал из топ-25

111-я ракетка мира Захарова выбила Векич в первом круге турнира WTA в Лондоне

Захарова войдет в топ-90 мирового рейтинга WTA после турнира в Лондоне

Хачанов достиг четвертьфинала на турнире в Нидерландах


Московские врачи спасли россиянку, укушенную ядовитой змеей на Бали

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАСК И ЭПИДЕМИЯ "X"? В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ПОПОВА КОСМИЧЕСКИЕ СЕРИИ СОВПАДЕНИЙ. СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!

На Карачаево-Черкессию обрушился град размером с орех

До свидания и никаких драм: пять знаков зодиака, которые разводятся чаще других


Музыкальные новости

Концерт ко Дню России в Москве собрал более 70 тысяч зрителей

«Он хороший парень!» Спекулянт предложил Денису Мацуеву билет «на Мацуева»

Новый портрет Виктора Цоя появился на знаменитой мемориальной стене на Арбате

Николай Цискаридзе рассматривает возможность новой автобиографической книги



XXI Псковская парусная регата открылась в День России

Джокович выразил недовольство слабой поддержкой болельщиков

Рейсы в Китай и из него задерживаются из-за тайфуна "Бабочка"

Концертный ТУР для Певцов, Артистов, Музыкантов.


Волков ушел из минского «Динамо»

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Дима Билан становится лицом "Интервидение-2025": стартует в Москве

XXI Псковская парусная регата открылась в День России


Мотоджимхану устроят завтра байкеры в Череповце (6+)

Люди погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием мини-трактора в Иркутской области

В центре Москвы автомобиль с дипномерами Сьерра-Леоне врезался в пушку

Севастополь принял участников автопробега «Дорогами Победы. Города-герои»


Путин подчеркнул значение работы композитора Зацепина для российского кинематографа

Путин выразил приветствие участникам фестиваля «Кантата»

Путин прокомментировал события на правом берегу Днепра в 2022 году

Президента РФ Путина попросили вернуть награду "Материнская слава"





Московские врачи спасли российскую туристку после укуса змеи на Бали

Путин обозначил главврача горловской больницы Якуненко как символ спасения

Кормье: бывший чемпион Bellator Аскрен выписан из больницы и вновь на родине

Фитнес в парках и йога на крышах: какие бесплатные спортивные тренировки доступны для москвичей летом


Дeпутaт Ρaды: Зeлeнcκий вынуждeннο pacтягивaeт фpοнт – и гοтοвит cвοй пοcлeдний «мяcнοй пpοpыв»


Джокович выразил недовольство слабой поддержкой болельщиков

Федерация хоккея России заключила меморандум о сотрудничестве с иранской ассоциацией

Источник: экс-игрок ЦСКА вновь задержан за невыплату алиментов

Фитнес в парках и йога на крышах: какие бесплатные спортивные тренировки доступны для москвичей летом


Лукашенко принёс свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии

Лукашенко отметил политический аспект ситуации с дефицитом картофеля



Сергей Собянин: Москва пополнилась 12 новейшими электробусами для комфорта всех пассажиров

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Сергей Собянин рассказал о преимуществах электробусов нового поколения

В «Технополисе Москва» разработали ускоритель для нейросетей — Сергей Собянин


Волгоградская область расширяет сотрудничество в сфере туризма с регионами РФ

В Огайо из-за взрывоопасной утечки на заводе эвакуировали жителей округа

Путин заявил, что Якутия обладает глобальными запасами минеральных ресурсов

Выставка «Креативные решения экологических проблем» в московском экоцентре Сборка


Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян при пожаре в отеле в Аланье

Сергей Собянин: Москва пополнилась 12 новейшими электробусами для комфорта всех пассажиров

Александр Проханов. Моё государство.

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАСК И ЭПИДЕМИЯ "X"? В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ПОПОВА КОСМИЧЕСКИЕ СЕРИИ СОВПАДЕНИЙ. СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!


Дожди накроют регионы в День России

Оренбургская область подключилась к проекту Росреестра

РЭО: Пять регионов приняли модели инвестпроектов для сферы ТКО

Марат Баширов: На этой неделе стартуют выборы губернаторов регионов России


Первый в России мемориал медикам-героям открыли в деревне Донино Раменского округа

Жилой квартал с миндальной аллеей в г. Симферополь сдадут в 2025 году

Телебашня Симферополя поздравит с Днем России

Погода на 12 июня 2025 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов


XXI Псковская парусная регата открылась в День России

На Карачаево-Черкессию обрушился град размером с орех

Томас Франк назначен на пост руководителя «Тоттенхэма»

Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян при пожаре в отеле в Аланье












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Даниил Медведев

Медведев достиг четвертьфинала турнира в Нидерландах






“Анна запрещала Янису общаться с его сыном”, – Седокова вновь попала в немилость

КНДР, Россия и Китай — а Макрон снова мимо

Крым присоединился к всероссийской акции «Окна России»

Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян при пожаре в отеле в Аланье