Центробанк России расширил в два раза перечень признаков мошеннических операций. Банки должны будут сверяться с этим списком для предотвращения таких операций, сообщили в пресс-службе регулятора.
Там напомнили, что Центробанк ранее уже определил три признака подозрительных операций, которыми следует руководствоваться при совершении переводов. Банки должны приостанавливать переводы на счета тех, кто находится в базе ЦБ о мошеннических счетах. Также важно не допускать нетипичные для клиента переводы и попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.
Один из новы критериев сводится к тому, что банки обязаны останавливать переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Второй критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.
«При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — уточнили в регуляторе.
Третий признак – данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.
«Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — добавили в пресс-службе.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Meta's Mark Zuckerberg chews AI cud with Nvidia's Jen-Hsun Huang, talking about delicious cows, slicing tomatoes, and old Chinese guys drinking whiskey
Co-op survival game Enshrouded now lets you make things way tougher, or way easier, with an update that adds more than 30 difficulty sliders
Началась предзагрузка Sword of Convallaria на iOS и Android
Former GTA dev says 'it's time for a revolution' where 'animation is more AI-driven and physics-driven' than done by hand
Врач-офтальмолог, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, офтальмохирург Кирилл Светлаков: что такое цифровая гигиена и как ей следовать
Суд арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении средств МО
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года 86 тысяч работающих мам в Москве и Московской области получили пособие по беременности и родам
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Завод «ЛенМеталл» стал лидером в Санкт-Петербурге по производству металлоконструкций
Суд арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении средств МО
Три миллионника обогнали Москву по темпам роста цен на новостройки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Гигиена на пляже и в бассейне: Врач Кутушов рассказал как предотвратить заражение грибком
Врач-офтальмолог, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, офтальмохирург Кирилл Светлаков: что такое цифровая гигиена и как ей следовать
Mash: арестованному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация левой ноги
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: чем опасна сухость во рту и что с этим делать
Сбер и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт‑Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
Обычные комары становятся новой угрозой для россиян
Светлана Акулова провела лекцию «Окрыленная Москва. Как птицы помогают москвичам, а москвичи – птицам»
В штабе поддержки «ЕР» на выборах в МГД обсудили меры защиты семей с детьми
