Уже через несколько дней в России начнет действовать система, при которой банки будут гораздо тщательнее следить за переводами средств межу людьми и организациями. Финансовым организациям также придется возвращать клиентам деньги в случае, если не смогут предотвратить их похищение мошенниками. Такие условия говорят о том, что проверки банки будут проводить очень тщательно, чтобы не войти в убытки. В Центробанке рассказали, что делать, чтобы не оказаться в автоматической блокировке от банков и что сделать, если все-таки попали, сообщает ИА DEITA.RU.
Для наиболее продуктивной работы системы по выявлению мошеннических действий в нее заложили несколько критериев оценки. Во-первых, будут остановлены переводы туда, куда мошенники уже переводили деньги. Во-вторых, данные о том, что в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело, смогут поступать в финорганизацию отовсюду, а не только от правоохранителей. Для этого достаточно предоставить подтверждающие документы любому заинтересованному. В-третьих, в работе помогут операторы связи с сообщением, что по финансовому номеру замечена какая-то подозрительная активность, нехарактерная для клиента. В-четвертых, банк будет отслеживать операции клиентов и то, что не будет вписываться в типичное финансовое поведение того или иного человека, будет приостанавливаться. Кроме того, будут блокироваться счета и устройства, которые раньше уже использовались мошенниками.
О том, что человек попал в базу «неблагонадежных», его уведомит банк. Решение можно обжаловать, написав заявление в любом из отделений «своего» финучреждения. За 14 рабочих дней заявление рассмотрят и примут решение. Считается, что это станет хорошим барьером для злоумышленников.
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games