23.03.2015 15:01 : Росфинмониторинг рекомендует возвращать деньги в Россию, не дожидаясь «амнистии капиталов»

В противном случае, - предостерегает глава службы Юрий Чиханчин, - процесс может быть заблокирован властями зарубежных государств.

Западные страны могут включить механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. А это, по существу, не даст возможности вернуть деньги в том режиме, в котором хотелось бы, - разъяснил Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он указал, что, например, в Англии российским резидентам уже пришли – цитирую – письма счастья. То есть, - отмечалось на встрече, - всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег. А это, в свою очередь, означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию. Тем не менее, Чиханчин проинформировал, что подготовка к амнистии капиталов идет в плотном режиме. Он предупредил, что любое отклонение от требований ФАТФ может привести к попаданию России в санкционные списки этой организации, которая борется с отмыванием денег.

О проведении амнистии капиталов объявил президент Владимир Путин в своем последнем ежегодном послании Федеральному собранию.