09.10.2018 07:05 : Госдума рассмотрит законопроект о контроле за операциями по картам иностранных банков
Изменения хотят ввести с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Нормы проекта закона расширят перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В них войдет снятие наличных с карты зарубежного банка. Список иностранных государств, карточки которых попадут под обязательный контроль, законодатели планируют отнести к информации ограниченного доступа. В случае принятие законопроекта, банки обяжут фиксировать и сообщать в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных. Кроме того, раскрыть будет необходимо полученную сумму, номер карты и данные о ее владельце. В пояснительной записке к законопроекту указано, что новые правила помогут анализировать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремисткой деятельности.
Проект закона поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку.
Новости России
Москва Более 5 тысяч человек посетили культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Читайте также:
04.03.2022 14:03
04.03.2022 13:56
04.03.2022 14:21
04.03.2022 13:48
Moscow.media Частные объявления сегодня
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
На курорты Анапы, Новороссийска и Геленджика пришла новая напасть: туристы уже опасаются выходить на улицу
«Она такая пацанка! Мне нравятся сильные женщины, я подкаблучник», — заявление Киркорова о новых отношениях вызвало волну слухов и предположений
Переподготовка "ПГС: проектирование зданий (расчётно-конструктивный раздел)”
В экзаменационном центре МГППУ состоялись мероприятия по независимой оценке квалификации
‘I made it work that night’: Stevenson reflects on negative fan response as he readies for next outing
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Новая Лада Ларгус — реальные цены у дилеров в июле 2024 года
Родные просторы... Старая Устьевская ГЭС на реке Вруда
Военные следователи провели в Ялте проверку лиц, не вставших на воинский учет
Про чудо природы, яркое лето и макромир
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Релиз Otherworld Three Kingdoms на смартфонах — новичкам дают 100 гача-круток
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Переподготовка "ПГС: проектирование зданий (расчётно-конструктивный раздел)”
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве
Экспозицию Ставрополья с выставки «Россия» планируют перевезти в Пятигорск
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: чудеса, история и запреты
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: чудеса, история и запреты
Про недвижимость Германа Грефа: от Малой Бронной до Новорижского шоссе
Подрядчик остановил стройку школы в Чите, которую возводят по концессии
Вильфанд: в ряд регионов на следующей неделе придет аномальная жара
Матч Медведева на Уимблдоне остановили из-за дождя
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Уимблдон. 4 июля. Марреи сыграют пару последним запуском на Центральном корте, Зверев сыграет на Корте №1
ПКР поздравляет чемпионку Паралимпийских игр по настольному теннису Р. Чебанику с Юбилеем
Вильфанд: в ряд регионов на следующей неделе придет аномальная жара
Ракетные катера проекта 12418 «Молния» накануне испытаний
Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО? Советы Высшего Всенародного Президента.
В тур за зубами. Эксперт рассказал, как сэкономить на стоматологе
Музыкальные новости
Гарифуллина, Zventa Sventana и 12 тыс. гостей: в Елабуге проходит фестиваль Березовского
Рэпер Джиган подерётся с Роем Джонсом-младшим
Ростовскую футбольную команду Басты покинули 17 игроков
Надежда Бабкина выступила в Печорах в рамках фестиваля-марафона «Песни России»
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Более 5 тысяч человек посетили культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Губернатор Ведерников получил награду за работу псковского стенда на выставке «Россия»
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
«Она такая пацанка! Мне нравятся сильные женщины, я подкаблучник», — заявление Киркорова о новых отношениях вызвало волну слухов и предположений
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Ещё один регион прислушался к Бастрыкину: В Перми ввели пакет ограничений для гастарбайтеров
Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве
Москвичи смогут бесплатно отправить письма и открытки на 15 станциях метро
Московские производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров
Два человека пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве
Уроженка Москвы выбила с Уимблдона первую ракетку мира
Орбан назвал три вопроса, которые задал Путину на встрече в Москве
«Ни Америке, ни России не нужна гонка ядерных вооружений» // Как 15 лет назад Барак Обама впервые посетил Москву
Орбан анонсировал несколько таких же неожиданных встреч, как с Путиным
В столице наградили лучших ветеринарных врачей
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
Депутат МГД Семенников проверил ход работ по капремонту взрослой поликлиники в Северном Бутове
Кир Стармер заверил Зеленского в продолжении поддержки Великобритании
"Спартак" объявил о расторжении контракта с Кейта Бальде
Обновленный стадион "БАМ" открыли к юбилею магистрали
Шахматы и йога: что ждет посетителей «Лета в Москве. Все на улицу!» в выходные
Футболист Кейта Бальде покинул "Спартак"
Собянин: Киностудия Горького провела киноэкспедиции для московских школьников
Собянин объявил о запуске программы льготного кредитования для инвесторов
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин пригласил посетить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва-2030»
Жителей и гостей Москвы предупредили о новой волне аномальной жары
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
Водитель Tesla погиб в ДТП в Москве
Tesla разорвало на части при массовом ДТП в центре Москвы
Врач Тяжельников: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца
Меньше соли и печенья. Как правильно кормить детей в школах?
Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО? Советы Высшего Всенародного Президента.
Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку
Мимо прошла... Я о грозе ?
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Зачем россияне вживляют чипы себе под кожу
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
В Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на самокате упала на ребенка
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет
Героико-патриотическая выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
В тур за зубами. Эксперт рассказал, как сэкономить на стоматологе
Подрядчик остановил стройку школы в Чите, которую возводят по концессии
Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО? Советы Высшего Всенародного Президента.
Про недвижимость Германа Грефа: от Малой Бронной до Новорижского шоссе
