Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета Financial Times. Департамент юстиции Соединённых Штатов заявил о расширении проверки в отношении банка.
Американские власти подозревают, что нарушения происходили при участии московской дочки Deutsche Bank'а, пишет Financial Times. Как сообщает издание, надзорные службы заинтересовались так называемыми «зеркальными операциями», когда россияне покупали ценные бумаги за рубли в Москве, а затем продавали их за иностранную валюту через лондонский офис. По сведениям газеты, речь идёт почти о 6 миллиардах рублей. Все они могли незаконно быть выведены из России. Вопросом проверки, которую проводит министерство юстиции США является то, какие меры предпринимал банк, чтобы предоставить регуляторам информацию о том, что подобные сделки недопустимы из-за введённых санкций.
В статье также говорится, что среди клиентов банка — братья Роттенберги, которых называют близкими к Владимиру Путину. Они также находятся под американскими санкциями. Расследование должно показать, использовалась ли эта схема для перевода их денег за рубеж.
В центре внимания минюста США — гражданин Соединённых Штатов Тим Уизвелл. Он возглавлял московское отделение Deutsche Bank'a и покинул свой пост по итогам внутреннего расследования. Сам Уизвелл пока никак не комментирует подозрения в свой адрес. Ранее он подал в суд за незаконное увольнение.
Если расследование минюста США докажет нарушения со стороны Deutsche Bank, ему придётся выплатить до 4 млрд долларов в качестве штрафа.
ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД ПРЕДЛАГАЕТ СЕНСАЦИОННО УЛУЧШИТЬ НАЛОГОВУЮ СФЕРУ!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Радость встречи с клоунами приносят массу положительных эмоций детям в Бурятии - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
В столице Бурятии в городе Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» 14-16 июня пройдут «Волшебные выходные»! -
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
«Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного
города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Александр Розенбаум проиграл суды коммунальщикам на 386 тысяч рублей
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
«Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного
города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»
РБК: в Москве из-за случаев ботулизма приостановили продажу некоторых продуктов
