12.02.2017 10:00 : Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca арестованы по обвинению в отмывании денег

Фирма ранее получила мировую известность после оффшорного скандала.

Mossack Fonseca — преступная организация. Она скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения, эти слова генпрокурора Панамы приводит Рейтер. Она сообщила, что следователи собрали материалы, которые подтверждают вину руководителей юридической фирмы. Юрген Моссак и Рамон Фонсека, задержанные в пятницу, вчера были арестованы. Панамские правоохранители опасаются, что фигуранты дела могут уехать из страны. Расследование связано с делом о коррупции в крупнейшей строительной компании Южной Америки Odebrecht. По данным следствия она через оффшорные счета перечисляла крупные суммы в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. В Бразилии компания долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Международный консорциум журналистских расследований в апреле прошлого года обнародовал выдержки из миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров и знаменитостей. Многим из них юридическая фирма помогала отмывать деньги и уходить от налогов. В расследовании также утверждалось, что люди из близкого окружения президента Путина, в том числе известный виолончелист Ролдугин, перевели через оффшоры не менее 2 миллиардов долларов.

Один из основателей юридической компании Рамон Фонсека заявил, что следствие пытаются увести от истинных получателей взяток. По данным источника Рейтер, вчера суд отправил под стражу еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.