Мы в Telegram
Добавить новость
Экономика и жизнь
Январь
2024

Таким компаниям банкам рекомендовано блокировать счета

0

ЦБ дал банкам рекомендации.

Банк России имеет в виду компании с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Регулятор информирует, что рекомендовал банкам противодействовать нелегалам на финансовом рынке и их посредникам и использовать для этого меры, предусмотренные «антиотмывочным» законодательством.

Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из Списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

Регулятор рекомендует кредитным организациям постоянно разъяснять клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам.

Соблюдение рекомендаций позволит ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитит интересы потребителей, считают в Банке России.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В ЖК «Восточное Бутово» продолжают строительство шестого по счету детского сада

Профилактический рейд по противопожарной безопасности прошел сегодня в Ленинском округе

В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал

США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!


В Москве прошла Премия-практикум «Харизма Года»

Befree запускает сайт для поиска талантов

Глава "Рексофт" - в топ-100 отечественных ИТ-лидеров

Уникальный интерактивный проект Ставропольской психиатрической больницы на выставке-форуме «Россия»


Watch awkward moment baffled French Open teen is ‘teleported’ into Eurosport studio for live TV interview

A Deep Dive into Realistic Doll Manufacturers

Walmart adds employee bonus for hourly US workers

LeelooDolls: Revolutionizing the Sex Doll Industry


Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech

Средняя полоса в июне.

Такси в 7 раз чаще попадает в ДТП, чем обычные автомобилисты — изучаем аварийность на дорогах

Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70


How to watch the 2024 PC Gaming Show: our 10th annual summer showcase

Показ геймплея тактики SteamWorld Heist II

Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch

I tried to recreate Marvel's Iron Man in this movie studio sim, and my version was so bad my own father stormed out of the theater



США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!

Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы

Интерактив в помощь. «Учитель года Москвы» Морозова — об инновациях

Юлия Пересильд, московский Театр на Таганке, ММОМА – участники 3-его фестиваля «Территория. Красноярск» раскрывают грани современного искусства




Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником

Наследие Сулеймана объединяет регионы

США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!

Ежегодная церемония вручения Всероссийской премии Евгения Зубова прошла в библиотеке Видного


Зинаида Максимова: ранняя помощь не приводит к инвалидизации детей

Аренда жилья резко подорожала в 12 городах-миллионниках

В тютчевском Овстуге на Брянщине проходит 63-й Всероссийский праздник поэзии

«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»


Превзойдет саму Шарапову? юная Мирра Андреева наступает на пятки звездам тенниса

Семнадцатилетняя Андреева впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема

Андреевой предрекли борьбу за топ-10 рейтинга WTA в текущем сезоне

Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос


В отеле The Carlton Moscow прошел Ежегодный Благотворительный вечер Dance Club Awards

Аренда жилья резко подорожала в 12 городах-миллионниках

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления собак-спасателей

Правительство Москвы подписало несколько ...


Музыкальные новости

Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском

Гагарина рассказала об отношениях с Градским

Волочкова резко отреагировала на критику в свой адрес: «Помогите себе сами!»

Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд рассказал, что ему снились кошмары перед туром



Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы

В Оренбурге вручили Всероссийскую литературную Пушкинскую премию «Капитанская дочка – 2024»

США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!

США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!


Яндекс, А.С. Пушкин, Святой Ленин ведут следствие. Настоящая сенсация! 225 лет А.С. Пушкину.

Путин: РФ готова к переговорам только на условиях, которые уже обсуждались ранее

Собянин рассказал о главных возможностях для развития Москвы

Онколог Черемушкин: детям умершей от рака Заворотнюк не нужно бояться болезни


Сотрудники Росгвардии пришли на помощь попавшей в ДТП несовершеннолетней девочке в Йошкар-Оле

Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург

Три человека пострадали при наезде автомобиля на столб в Москве

СберСтрахование и Kaiyi Россия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки совместных страховых программ


«Всуе не упоминать!»: Путин на ПМЭФ остудил ядерные фантазии и вспомнил Сталина

Профессор Кошкин: Запад в шоке от военных кораблей России в Карибском море

Путин: РФ готова к переговорам только на условиях, которые уже обсуждались ранее

Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы





Клинический фармаколог «Евроонко» Дарья Камышова выступила на форуме, посвященном антибиотикорезистентности в стационаре

Не просто кашель курильщика: чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких

Трихолог, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Кристина Евдошенко: что такое андрогенная алопеция и как ее лечить

Аллерголог Зайцева рассказала, как проявляется аллергия на солнечный свет


AFP: Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов


Футбольная сборная России забила Белоруссии 4 безответных мяча

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике

Мастер-классы по созданию крафтовых украшений проходят в центре Москвы

Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве




Собянин: Московский городской транспорт на 100 процентов отечественный

Мэр Москвы и глава Башкортостана подписали соглашение в рамках ПМЭФ

Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником

Собянин: Завод по производству препаратов из плазмы крови человека появится в РФ


Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan

В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки

Лесничие и студенты Можайска провели субботник у истока Москвы-реки

На природных территориях Москвы расцветет множество краснокнижных растений


Правительство Москвы подписало несколько ...

Зинаида Максимова: ранняя помощь не приводит к инвалидизации детей

«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Социальные работники: забота о самом ценном — людях


Торговые настольные электронные весы CAS PR-15P

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G

Россия, Новости, Культура, Театр, Дети: Радость, которую приносит Госцирк Бурятии

Минфин Архангельской области оценил муниципалитеты по уровню качества организации и осуществления бюджетного процесса


Литературно-краеведческий коллаж «Мир добрых сказок и стихотворений – все это Пушкин, наш великий гений!»

Глава Росавиации рассказал о перспективах открытия аэропорта Краснодара

Пьяный мужчина упал с верхней полки на девочку в поезде Москва - Симферополь

Глава Росавиации: возобновление работы закрытых с начала СВО аэропортов пока не ожидается


Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину

«До пластики с папой ничего общего». На что идут внебрачные «дети» звезд

«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Правительство Москвы подписало несколько ...












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Ролан Гаррос

Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису






Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину

Социальные работники: забота о самом ценном — людях

В отеле The Carlton Moscow прошел Ежегодный Благотворительный вечер Dance Club Awards

«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»