Таким компаниям банкам рекомендовано блокировать счета
ЦБ дал банкам рекомендации.
Банк России имеет в виду компании с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Регулятор информирует, что рекомендовал банкам противодействовать нелегалам на финансовом рынке и их посредникам и использовать для этого меры, предусмотренные «антиотмывочным» законодательством.
Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из Списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
Регулятор рекомендует кредитным организациям постоянно разъяснять клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам.
Соблюдение рекомендаций позволит ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитит интересы потребителей, считают в Банке России.
Новости России
Москва
Юлия Пересильд, московский Театр на Таганке, ММОМА – участники 3-его фестиваля «Территория. Красноярск» раскрывают грани современного искусства
Читайте также:
Вчера 00:10
Вчера 00:08
Вчера 14:34
Вчера 00:12
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В ЖК «Восточное Бутово» продолжают строительство шестого по счету детского сада
Профилактический рейд по противопожарной безопасности прошел сегодня в Ленинском округе
В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
В Москве прошла Премия-практикум «Харизма Года»
Befree запускает сайт для поиска талантов
Глава "Рексофт" - в топ-100 отечественных ИТ-лидеров
Уникальный интерактивный проект Ставропольской психиатрической больницы на выставке-форуме «Россия»
Watch awkward moment baffled French Open teen is ‘teleported’ into Eurosport studio for live TV interview
A Deep Dive into Realistic Doll Manufacturers
Walmart adds employee bonus for hourly US workers
LeelooDolls: Revolutionizing the Sex Doll Industry
Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech
Такси в 7 раз чаще попадает в ДТП, чем обычные автомобилисты — изучаем аварийность на дорогах
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
How to watch the 2024 PC Gaming Show: our 10th annual summer showcase
Показ геймплея тактики SteamWorld Heist II
Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch
I tried to recreate Marvel's Iron Man in this movie studio sim, and my version was so bad my own father stormed out of the theater
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы
Интерактив в помощь. «Учитель года Москвы» Морозова — об инновациях
Юлия Пересильд, московский Театр на Таганке, ММОМА – участники 3-его фестиваля «Территория. Красноярск» раскрывают грани современного искусства
Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником
Наследие Сулеймана объединяет регионы
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
Ежегодная церемония вручения Всероссийской премии Евгения Зубова прошла в библиотеке Видного
Зинаида Максимова: ранняя помощь не приводит к инвалидизации детей
Аренда жилья резко подорожала в 12 городах-миллионниках
В тютчевском Овстуге на Брянщине проходит 63-й Всероссийский праздник поэзии
«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
Превзойдет саму Шарапову? юная Мирра Андреева наступает на пятки звездам тенниса
Семнадцатилетняя Андреева впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема
Андреевой предрекли борьбу за топ-10 рейтинга WTA в текущем сезоне
Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос
В отеле The Carlton Moscow прошел Ежегодный Благотворительный вечер Dance Club Awards
Аренда жилья резко подорожала в 12 городах-миллионниках
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления собак-спасателей
Правительство Москвы подписало несколько ...
Музыкальные новости
Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском
Гагарина рассказала об отношениях с Градским
Волочкова резко отреагировала на критику в свой адрес: «Помогите себе сами!»
Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд рассказал, что ему снились кошмары перед туром
Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы
В Оренбурге вручили Всероссийскую литературную Пушкинскую премию «Капитанская дочка – 2024»
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
Яндекс, А.С. Пушкин, Святой Ленин ведут следствие. Настоящая сенсация! 225 лет А.С. Пушкину.
Путин: РФ готова к переговорам только на условиях, которые уже обсуждались ранее
Собянин рассказал о главных возможностях для развития Москвы
Онколог Черемушкин: детям умершей от рака Заворотнюк не нужно бояться болезни
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь попавшей в ДТП несовершеннолетней девочке в Йошкар-Оле
Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург
Три человека пострадали при наезде автомобиля на столб в Москве
СберСтрахование и Kaiyi Россия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки совместных страховых программ
«Всуе не упоминать!»: Путин на ПМЭФ остудил ядерные фантазии и вспомнил Сталина
Профессор Кошкин: Запад в шоке от военных кораблей России в Карибском море
Путин: РФ готова к переговорам только на условиях, которые уже обсуждались ранее
Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы
Клинический фармаколог «Евроонко» Дарья Камышова выступила на форуме, посвященном антибиотикорезистентности в стационаре
Не просто кашель курильщика: чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких
Трихолог, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Кристина Евдошенко: что такое андрогенная алопеция и как ее лечить
Аллерголог Зайцева рассказала, как проявляется аллергия на солнечный свет
AFP: Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов
Футбольная сборная России забила Белоруссии 4 безответных мяча
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике
Мастер-классы по созданию крафтовых украшений проходят в центре Москвы
Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве
Собянин: Московский городской транспорт на 100 процентов отечественный
Мэр Москвы и глава Башкортостана подписали соглашение в рамках ПМЭФ
Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником
Собянин: Завод по производству препаратов из плазмы крови человека появится в РФ
Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan
В Тольятти будут производить суверенные ветроэнергетические установки
Лесничие и студенты Можайска провели субботник у истока Москвы-реки
На природных территориях Москвы расцветет множество краснокнижных растений
Правительство Москвы подписало несколько ...
Зинаида Максимова: ранняя помощь не приводит к инвалидизации детей
«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
Социальные работники: забота о самом ценном — людях
Торговые настольные электронные весы CAS PR-15P
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Россия, Новости, Культура, Театр, Дети: Радость, которую приносит Госцирк Бурятии
Минфин Архангельской области оценил муниципалитеты по уровню качества организации и осуществления бюджетного процесса
Литературно-краеведческий коллаж «Мир добрых сказок и стихотворений – все это Пушкин, наш великий гений!»
Глава Росавиации рассказал о перспективах открытия аэропорта Краснодара
Пьяный мужчина упал с верхней полки на девочку в поезде Москва - Симферополь
Глава Росавиации: возобновление работы закрытых с начала СВО аэропортов пока не ожидается
Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину
«До пластики с папой ничего общего». На что идут внебрачные «дети» звезд
«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
Правительство Москвы подписало несколько ...