Итоги – 2023. Сколько выявлено пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг
Таковых, информирует Банк России, его специалисты насчитали 5,7 тыс.
Регулятор сообщает, что в 2023 г. он обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.
По сравнению с 2022 г. выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.
По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Телеграм.
Сведения о более чем 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства.
Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 г. более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.