США объявили о новых рисках вторичных санкций за сотрудничество с банками РФ
Казначейство США 12 июня 2024 года опубликовало пресс-релиз, в котором сказано, что казначейство "принимает решительные меры по базовой финансовой инфраструктуре и доступу к поддержке третьих стран". Обоснование: поскольку Россия завершает переход к полной военной экономике. Дальше цитата:
"22 декабря 2023 года президент Байден расширил инструменты Казначейства по подрыву и деградации военной машины России, уполномочив Казначейство вводить санкции в отношении иностранных финансовых учреждений за помощь российской военно-промышленной базе. Сегодня Казначейство расширяет определение российской военно-промышленной базы, включив в него всех лиц, заблокированных в соответствии с Указом Президента (EO) 14024. Это означает, что иностранные финансовые учреждения рискуют подвергнуться санкциям за проведение или содействие значительным сделкам или предоставление каких-либо услуг, включающих любые лицо, заблокированное в соответствии с ЭО 14024, включая определенные российские банки, такие как Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" (ВТБ) и Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ("Сбербанк"). Это расширенное определение отражает оценку Министерства финансов, согласно которой Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части своего правительства на поддержку своих предосудительных военных усилий. Иностранные финансовые учреждения сталкиваются с риском санкций за продолжение содействия операциям с участием российской военно-промышленной базы. Финансовым учреждениям следует ознакомиться с обновленными рекомендациями OFAC по санкциям, чтобы получить практические рекомендации по выявлению санкционных рисков и осуществлению соответствующих мер контроля.
Зарубежные расположения определённых российских банков.
Чтобы помочь прояснить риски, с которыми сталкиваются иностранные финансовые учреждения при проведении или содействии значительным операциям или предоставлении каких-либо услуг с участием российских банков, включенных в список, OFAC обновило информацию в Списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN) для пяти российских финансовых учреждений, попавших под санкции, включив в него адреса и псевдонимы своих зарубежных местоположений.
В частности, OFAC обновило листинг публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", включив в него его офисы в Пекине, Китайская Народная Республика (КНР), Бишкеке, Кыргызская Республика, и Нью-Дели, Индия; включить в состав Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк" свои офисы в Пекине (КНР) и Мумбаи (Индия); для Сбербанка включить свои офисы в Пекине, КНР, Нью-Дели и Мумбаи, Индия; для ВТБ включить свои офисы в Нью-Дели, Индия, а также в Пекине и Шанхае, КНР; а для Закрытого акционерного общества "ВТБ Капитал Холдингс" включить его местонахождение в Гонконге, КНР".