Chainalysis: криптопреступники перешли от схемы Понци к «разделке свиней»

Криптовалютные преступники сместили фокус со сложных схем Понци на более целенаправленные виды мошенничества, такие как «разделка свиней». Об этом говорится в отчете Chainalysis, пишет The Block.

"Разделка свиней" предполагает заманивание жертвы к покупке якобы перспективных цифровых активов. Злоумышленник завоевывает доверие с помощью социальной инженерии и крадет средства инвестора.

Аналитики отметили расположенный в Мьянме KK Park, который стал «печально известным хабом интернет-мошенничества и торговли людьми». С ним же связали один из крупнейших криптокошельков, ассоциированных с «разделкой свиней».

«Кошелек KK Park впервые замечен ончейн в 2022 году. Мошеннические операции с использованием этого адреса продолжают приносить значительный доход, более $100 млн в этом году. Эти средства могли поступать как от жертв мошенничества, так и в качестве выкупа от семей, пытающихся спасти своих родных, ставших жертвами торговли людьми», — говорится в отчете.

Напомним, в августе в Chainalysis сообщили, что за первое полугодие злоумышленники украли почти $1,6 млрд в криптовалютах, сместив фокус с DeFi на централизованные биржи цифровых активов.

По оценкам Immunefi, с начала 2024 года криптоиндустрия потеряла более $1,2 млрд в результате взломов и мошенничества.