Преступная группа по обналичиванию денег действовала в Красноярске с января 2016 года по февраль 2020-го. В организацию входили 12 жителей Красноярска.
Дело было поставлено на широкую ногу. Преступники арендовали офисы, оснастили их оргтехникой, заказали печати для фальшивой бухгалтерии. Для обналичивания участники группы использовали зарегистрированные на себя или своих близких юридические лица – на них открыли расчетные счета в различных банках.
Клиенты по фиктивным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, которые затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам, — раскрыли преступную схему сотрудники регионального главка СК РФ.
Фигуранты уголовного дела таким образом обналичили около 185 миллионов рублей, 10 % оставили себе – за работу.
На участников преступной группы заведены уголовные дела по статьям:
«Незаконная банковская деятельность»,
«Неправомерный оборот средств платежей»,
«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
«Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО?!» Записки Мессии по технике безопасности.
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ОТКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ?!
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
Началось строительство путепровода между Костромской улицей и Юрловским проездом в Москве
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
There is an early power up in Elden Ring: Shadow of the Erdtree that basically turns the game into Sekiro, but the description is so vague I didn't realize how good it was until 40 hours later
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
Рестораны Orange Hospitality запускают захватывающие летние акции
Якутским турфирмам представили новые туристические продукты Москвы
Преимущества карты строек жилых и промышленных объектов в России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
