Новое уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено в отношении бывшего ресторатора Максима Скоркина, который и прежде заправлял в Воронеже и Ростове-на-Дону преступной группой по отмыванию незаконно полученных средств.
В мае за эту деятельность - за отмывание всей группой более 12 миллиардов рублей - он получил наиболее мягкое наказание – суд признал его виновным по той же ст.177 УК РФ, но наказание свелось к штрафу в 100 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние дельца, его состояние здоровья и пожилые родители.
Напомним, обнальщиками под его руководством было зарегистрировано в Воронеже и Ростове-на-Дону порядка 57 фирм с имитацией деятельности и реальными банковскими счетами. Схема «обнала» остается в ходу у многих финансовых аферистов: недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, которые хотели скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или в обход законодательства получить из бюджета денежные средства под видом возмещения НДС, прибегали к услугам этой созданной группировки «финансистов». Индивидуальные предприниматели и юрлица перечисляли определенные суммы на расчетные счета подконтрольных им фирм.
Те же подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках. Потом деньги поступали на расчетные счета физлиц, которые обналичивали их за комиссионные, а основную сумму передавали заказчикам.
Теперь, судя по всему, Максиму Скоркину светит более суровое наказание, чем штраф на 100 тыс. рублей.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Why you should buy physical copies of your favorite books
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 по версии CNews
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
IHA: подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве готовят к экстрадиции в Россию
Тройка лидеров. Россияне определились с направлениями зимнего туризма
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Золотой стандарт: бизнес-центр Tekta Group на Ходынском поле пройдет сертификацию по российской зеленой системе «Клевер»
Московский нефтеперерабатывающий завод расширяет карьерные возможности студентов
На линии огня. Московские спасатели борются с пожарами по всей России
Компании из Саранска, Москвы и Оренбурга: стали известны подрядчики, которые будут строить микрорайон «Звездный» в Орске для людей, пострадавших от наводнения