Franco Lee arrestato: il “bancomobile centralizzato” è coinvolto nel maxi sequestro di criptovalute pari a 600mila euro

Le indagini sono iniziate nel 2023 con il monitoraggio dei canali social di Instagram e Telegram dell'influencer

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È stato arrestato Franco Lee, il “bancomobile centralizzato”, come si era definito l’influencer in una intervista sui social in occasione della Blockchain Week a Roma. È rimasto coinvolto nel maxi sequestro di criptovalute, soprattutto Bitcoin, Usdt, Ethereum e Matic, pari a 600mila euro. È stato il più cospicuo sequestro fino ad ora eseguito dall’Arma dei Carabinieri.

Su di lui le accuse di “esercizio abusivo di attività finanziaria e offerta al pubblico di servizi di investimento, e impiego in servizi finanziari speculativi (criptovalute) di utilità provento di reato, attraverso l’acquisto di criptovalute e riciclaggio avendo provveduto a sostituite e trasferire, con investimento in moneta virtuale somme di danaro provento di delitto, tali da garantire l’anonimato”.

Le indagini sono iniziate nel 2023 con il monitoraggio dei canali social di Instagram e Telegram dove l’uomo di nazionalità cinese, residente a Frascati, proponeva lo scambio di grandi somme di contante in cambio delle più diffuse criptovalute e viceversa, attraverso incontri di persona.

Nel corso delle attività tecniche è emerso che Franco Lee, avendo importanti disponibilità di denaro cash, ha potuto eseguire scambi di euro in criptovalute anche per oltre 100mila euro per singola transazione. Da qui i militari dell’Arma della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma-Eur, hanno eseguito un’ordinanza dispositiva di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.

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