انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه پنج میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری می‌کردند.
وی در ادامه افزود: این افراد سود و با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
Новости России
Москва Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии
Читайте также:
Вчера 23:19
Вчера 23:31
Вчера 23:31
Вчера 21:21
Moscow.media Частные объявления сегодня
В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»
В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»
В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»
В Московской области сотрудники Росгвардии провели урок безопасности для школьников
Зоопарк отеля приглашает на день рождения!
Дмитрий Несоленый возглавил депо «Унеча» компании «ЛокоТех-Сервис»
«До потолка прыгала!»: слушатель «Авторадио» выиграл автомобиль для любимой
«585*ЗОЛОТОЙ» рассказала, какие обручальные кольца будут выбирать пары в следующем году
Hibernian Community Foundation’s Dedication To Helping The Less Fortunate
Karkala MLA slams Karnataka govt for failing to fund plank installations on Udupi dams
‘We do not get to sit this one out’: Oprah delivers powerful election eve speech
UK will urge Trump administration not to curb free trade, Reeves says
*Meta незаконно использовала финансовые данные пользователей в рекламе
Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры
5 ГВт и 2 млн ускорителей: опубликованы детали проекта километровых ИИ ЦОД OpenAI
Mozilla Foundation уволила 30% сотрудников на фоне большого штрафа в РФ
Стартовал пробный запуск Castle Doombad: Free To Slay на iOS и Android
Co-op survival game Icarus is celebrating 153 consecutive weekly updates by giving you a flamethrower and a free weekend
Grab a friend to try these Deadlock duo lane picks and take a bite out of the cursed apple
Meta-funded regulator for AI disinformation on Meta's platform comes under fire: 'You are not any sort of check and balance, you are merely a bit of PR spin'
Премьера хореографической сказки «Снегурочка» в Москве пройдет с 19 по 21 ноября
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
5,8 тыс. семей Московского региона направлены выплаты из материнского капитала
Обвиняемой в фейках об армии педиатру Буяновой грозит шесть лет колонии
Глава ТПП РФ Сергей Катырин: бизнес предлагает донастроить налоговое законодательство
В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»
Спортсмен из Подольска победил на Всероссийских соревнованиях по самбо
МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах
Тренер «Лады» восхитился голом Шараканова: «Долго будет летать по всяким хит-парадам»
Спортсмен из Подольска победил на Всероссийских соревнованиях по самбо
Жизненно важный препарат для беременных исчезает из России
Теннисистка Пегула снялась с итогового турнира WTA, ее заменит Касаткина
Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила о разводе
Уверенная победа зафиксирована на Итоговом турнире WTA с участием Рыбакиной
Борис Беккер поддержал Хачанова после его слов о поведении Умбера на «Мастерсе» в Париже
МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах
Тренер «Лады» восхитился голом Шараканова: «Долго будет летать по всяким хит-парадам»
Погребняк заявила, что новости про блокировку ее счетов распустили конкуренты
Музыкальные новости
Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном
Разряженный воздух Валдая // В горах Красной поляны Владимир Путин был настроен миролюбиво
Концерт ко Дню народного единства прошел в Чехове
Владимир Высоцкий: сотрудничество музыкантов с предпринимателями даст Ида-Вирумаа новый толчок в развитии культурной жизни
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
5,8 тыс. семей Московского региона направлены выплаты из материнского капитала
Дмитрий Несоленый возглавил депо «Унеча» компании «ЛокоТех-Сервис»
Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии
Десятков — о поражении «Витязя» от «Динамо»: «Если мы профессионалы, то мы должны выходить и отвечать»
Николай Цискаридзе на марафоне Знание.Первые: «Если человек развивается, он живет»
Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram. Каталог каналов Telegram. Новостные каналы в Telegram. Топ каналов Telegram. Telegram каналы новости.
Ульяновский кондитер испекла 200-килограммовый торт для Рудковской и Плющенко
«До потолка прыгала!»: слушатель «Авторадио» выиграл автомобиль для любимой
«Авторадио» подарило машину слушателю из Ставропольского края
Пробки в Подмосковье составили 6 баллов вечером 8 ноября
Объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году
В Кремле пока не знают, пригласит ли Путин Трампа на празднование Дня Победы
Путин заявил о готовности РФ помочь Африке в сфере безопасности
Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти и газа в Индию
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
В детской поликлинике в Люберцах откроют кабинет поддержки грудного вскармливания
Росгвардейцы сдали кровь для пациентов московской больницы
Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии
ГК «Евроонко» приняла участие в воркшопе, посвященном медицинскому туризму
Захарова предложила передать Киеву собственность Зеленского вместо российских активов
Готовится имитация ракетного удара по офису Зеленского
В Киеве раскрыли, как Зеленский будет саботировать завершение войны
Орбан рассказал о том, как убеждал Зеленского прекратить огонь
Собянин принял решение о комплексном развитии шести участков в разных районах Москвы
Росгвардия обеспечила правопорядок на хоккейном матче в Москве
Шараканов удивил всех: эффектный лакросс-гол в матче "Лада" против "Динамо"
Анастасия Щипанова выступила на финальном показе недели моды в Париже в цветах национального флага Франции
«С ним на выборы идет фан-клуб». Как в Беларуси готовятся к переизбранию Лукашенко на седьмой президентский срок
В Москве завершается создание трех важных транспортных объектов — Собянин
Собянин: открыто новое здание ОВД по Тверскому району
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин рассказал о всесторонней поддержке экспорта товаров из Москвы
Экология будущего. В Москве отметят 100 лет ВООП
В Москве удвоят количество "Экоточек" для переработки старых вещей
Общая протяженность маршрута составит 25 километров
Между станциями метро «Говорово» и «Румянцево» будет создана экотропа
МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах
Спортсмен из Подольска победил на Всероссийских соревнованиях по самбо
В Гидрометцентре пообещали москвичам потепление до +8 градусов 9 ноября
Тренер «Лады» восхитился голом Шараканова: «Долго будет летать по всяким хит-парадам»
Правительство РФ выделит Якутии средства на уход за пожилыми и инвалидами
Межрегиональный форум «Дни ритейла в Беломорье» пройдет в Архангельске
Александр Цыбульский посетил выставку «Мангазейский морской ход: технология открытий»
KEY CAPITAL: Спрос на ипотеку в регионах РФ упал на 53%
Вечер-посвящение «Верит в быль и верит в небыль бескорыстная душа»
Клубный дом "Моне" - жилой комплекс, вдохновленный искусством
Литературно-музыкальный час «А жизнь, как песня…».
«Динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону». В октябре 2024 года цены на квартиры в Севастополе гораздо выше, чем в Симферополе
Реставрация зубов: что это за процедура и какие есть противопоказания
Нападали толпой: Бастрыкин продолжает борьбу с мигрантским беспределом - на контроль взяты еще три происшествия
Спортсмен из Подольска победил на Всероссийских соревнованиях по самбо
Глава Якутии принял участие в форуме на тему «Технологическое лидерство»
