ЕС рассматривает новый регулятор по отмыванию денег и более строгие требования к отчетности по криптовалюте
ЕС оказался под давлением, чтобы усилить свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран-членов начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании, Danske Bank, подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его небольшой эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.
В отсутствие наднационального регулирующего учреждения, которому поручено контролировать отмывание денег, Евросоюзу исторически приходилось полагаться на национальные власти для обеспечения соблюдения своей политики.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», – говорится в документах.
Далее >>
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Вербовку Зеленского могут успешно применить?!
«Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в кино! «Юмор FM» рекомендует
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Ирина Ортман оставляет в прошлом «Всё, что было вчера».
Спрос на «русское» золото 585 пробы стабильно растет – исследование «585*ЗОЛОТОЙ»
PREMIER проведет фестиваль «Лето PREMIER» по всей России
Сохраним океан для планеты с Waldorf Astoria Seychelles Platte Island
Крупный российский туроператор начал продажи туров в Таиланд со скидками 15%
Frustrated England stars including Kane and Bellingham consoled by Wags and family in stands after tame Denmark draw
Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London
PGA Tour Commissioner Jay Monahan shuts down Saudi agreement rumors: “complex scenario”
Bradley Wiggins accused of ‘trashing’ posh VW campervan as pals say bankrupt cyclist has sold his medals and shirts
ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink
Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud
Управляющий ОСФР по г. Москве и Московской области Сергей Алещенко: «Обеспечение ТСР – право, гарантированное государством»
На Азина рухнул расселенный дом
BarbarQ 2 вошёл в стадию ЗБТ на Android в Китае
The original Counter-Strike mod is 25 years old, Valve calls it 'the greatest videogame ever made'
Гайд по Earn to Die Rogue: мифические предметы, билды и режимы
Мафия-НН: С юных ногтей будем учиться вгрызаться в двери, закрывающие ментальные миры.
Відомий аграрій Кормишкін, складає свої депутатські повноваження
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 200 мероприятий
Топ-5 самых ярких зарубежных архитектурных проектов на первичном рынке Москвы
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
Политолог Марков рассказал, что российский боец MMA Джефф Монсон принял ислам
Более 40 новых автобусов закупят в «Мострансавто» Мытищ до конца года
Канадский министр Леблан: Оттава признала КСИР террористической организацией
Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня
Летние смены стартовали в спортивных загородных лагерях Коломны
МИД РФ: Москва продолжит реагировать на санкции Токио жесткими контрмерами
Парк Ветеранов в Мытищах будет открыт 28 июня
В Коломне продолжают проверки здоровья на свежем воздухе
Курникова показала трогательные фото Энрике Иглесиаса
Теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе
Рублёв и еще два российских теннисиста не сыграют на Олимпиаде в Париже
Экс-теннисист Ольховский: россияне могут хорошо выступить на Уимблдоне
Народные гуляния пройдут в деревне Ивашево на праздник Троицы
МИД РФ: Москва продолжит реагировать на санкции Токио жесткими контрмерами
В Павловском Посаде капремонт в школе-интернате завершен на 50%
Подмосковные леса проверят после прошедшего шторма
Музыкальные новости
«Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного
города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Моргенштерн* жестко ответил хейтерам и защитникам Дилары
Шоумен Барецкий: у нас с Моргенштерном будет концерт 28 июня
В Бурчтии в театре кукол «Ульгэр» 14-16 июня пройдут «Волшебные выходные»! -
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах
Российские компании придерживаются собственного подхода в ESG
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
В "Атомайз" рассказали о смарт-контракте как главной составляющей ЦФА
Движение на участке Боровского шоссе в Новой Москве ограничили из-за подтопления
Бесплатный билет в музеи Зеленоградска от «ПАРАDOX» и BelkaCar
Фест, байк, рок-н-ролл. Как в Москве отметили День мотоциклиста
В Москве движение на участке Боровского шоссе перекрыли из-за осадков
ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА. ПРО НАУКУ АКТИВНОЙ ВСЕЛЕННОЙ. ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД.
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
ЯНДЕКС, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, АНАТОЛИЙ ГОЛОД И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ВЕДУТ СЛЕДСТВИЕ ВЕКА! ВАЖНЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ДАННЫЕ.
ПМЭФ-2024: премиальный бренд HONGQI представил на Форуме свои флагманские и новые модели
Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь
В Москве убийца пожилых инвалидов засунул сборник нот в тело жертвы
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов
Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии в «Лужниках» собрал более 20 000 москвичей и гостей столицы
Резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по чеканке мяча
В УФСИН России по Республике Дагестан прошли лично-командные соревнования по легкой атлетике
Сергей Собянин: Активно укрепляем отношения с Китаем
Москва-Пекин. Собянин в Китае подписал соглашение о сотрудничестве
Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом
Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы
Бизнес-омбудсмен Москвы оказывает поддержку НМСП
Российские компании придерживаются собственного подхода в ESG
По каким признакам можно распознать машину-«утопленника»: лайфхак
Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»
Народные гуляния пройдут в деревне Ивашево на праздник Троицы
Российские гонщики устроят «Формулу-1» на тюменской трассе
Десятым стобалльником в Ленинском городском округе стал Валерий Магакян
Хозяевам нелегальной постройки в Мытищах дали время на снос объекта
Преподаватель из Архангельска вышла в финал международного конкурса «Педагогическое начало – 2024»
Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Ниже воды: как идет обновление подводного флота России
Более 39 млн рублей направлено на летний отдых и оздоровление детей-сирот в Архангельской области
В Симферополе пройдёт спектакль-акция «Подаренная жизнь»
Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»
Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»
Аварийное отключение электроэнергии произошло почти в тридцати населенных пунктах Крыма
В Москве пьяный абу-бандит избил и оскорбил девушек по национальному признаку
Десятым стобалльником в Ленинском городском округе стал Валерий Магакян
Подмосковные леса проверят после прошедшего шторма
Народные гуляния пройдут в деревне Ивашево на праздник Троицы
