ЕС рассматривает новый регулятор по отмыванию денег и более строгие требования к отчетности по криптовалюте
ЕС оказался под давлением, чтобы усилить свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран-членов начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании, Danske Bank, подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его небольшой эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.
В отсутствие наднационального регулирующего учреждения, которому поручено контролировать отмывание денег, Евросоюзу исторически приходилось полагаться на национальные власти для обеспечения соблюдения своей политики.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», – говорится в документах.
Далее >>
Moscow.media
Частные объявления сегодня
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД ПРЕДЛАГАЕТ СЕНСАЦИОННО УЛУЧШИТЬ НАЛОГОВУЮ СФЕРУ!
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
Магазин "Стильпарк" в новой концепции открылся в Москве
Gucci, коллекция menswear весна-лето 2025
Первый Международный фестиваль «Мир классического романса»
'Hum bhi insaan hain': Pakistan allrounder Imad urges calm
Vavada Casino: a Leader in the Online Gaming Industry
Inside wicked world of ‘skinny scams’ as Ozempic and weight loss drug fraud attempts rise into the hundreds of thousands
Virtual Luck: Exploring Vavada Casino
Прогулка по Москве 1962 года
Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
Hyundai привозит в Россию старый добрый седан по цене LADA Vesta
Мафия-НН: С юных ногтей будем учиться вгрызаться в двери, закрывающие ментальные миры.
Embracer has closed Alone in the Dark studio Pieces Interactive
To create its cast of Baldur's Gate 3 companions, Larian came up with 'hundreds and hundreds' of character concepts: 'It was a huge, huge list'
По аниме и манге «Кайдзю № 8» выпустят PC и мобильную игру — Kaiju No. 8 THE GAME
Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві
Відомий аграрій Кормишкін, складає свої депутатські повноваження
Топ-5 самых ярких зарубежных архитектурных проектов на первичном рынке Москвы
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 200 мероприятий
Путин в КНДР – что это значит для мира? Тревогу Запада раскрыл эксперт РСМД
Роспотребнадзор: определен поставщик еды, приведшей к массовым отравлениям
Школьники из Лобни победили в международном конкурсе лоскутного шитья
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
«О’Кей» отменил листинг на лондонской бирже
СК подтвердил задержание гендиректора «Кухни на районе» Лозина после отравлений
СК выяснил, что все отравившиеся в Москве ели продукцию одной компании
Власти Москвы рассказали о создании деловой инфраструктуры в Южном порту столицы
Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
Теннисисты Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP
Лучший теннисист Казахстана узнал позицию в обновленном рейтинге ATP
«Надо чем-то жертвовать». Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду в Париже
Крупный девелопер построит мультиформатный проект на границе природного заказника «Долина реки Сетунь»
Физико-математический лицей откроется в Сергиевом Посаде к новому учебному году
Большой успех Северной Кореи. КНДР вместе с Россией обхитрили США
Движение автотранспорта временно перекроют в районе Якиманка
Музыкальные новости
StarHit: Лепс приехал на премию МУЗ-ТВ с невестой, 18-летней студенткой МГИМО
Цискаридзе высказался о спасении Волочковой
Радость встречи с клоунами приносят массу положительных эмоций детям в Бурятии - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: Учащиеся Гурульбинской школы восхитились мастерством жонглирования, игрой с хула-хупами, иллюзионистами цирка Бурятии
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
МОК не допустил до Олимпиады сильнейших борцов и тхэквондистов из России
В Бурчтии в театре кукол «Ульгэр» 14-16 июня пройдут «Волшебные выходные»! -
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Движение на участке Боровского шоссе приостановлено из-за сверхинтенсивных осадков
Движение на участке Боровского шоссе в Новой Москве ограничили из-за подтопления
Фест, байк, рок-н-ролл. Как в Москве отметили День мотоциклиста
В Москве движение на участке Боровского шоссе перекрыли из-за осадков
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА. ПРО НАУКУ АКТИВНОЙ ВСЕЛЕННОЙ. ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД.
Путин летит к Ким Чен Ыну. Россия и Северная Корея станут стратегическими партнёрами
ЯНДЕКС, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, АНАТОЛИЙ ГОЛОД И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ВЕДУТ СЛЕДСТВИЕ ВЕКА! ВАЖНЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ДАННЫЕ.
Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь
ПМЭФ-2024: премиальный бренд HONGQI представил на Форуме свои флагманские и новые модели
В Москве убийца пожилых инвалидов засунул сборник нот в тело жертвы
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов
В Лужниках состоялась церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады
Военно-спортивный фестиваль Росгвардии в «Лужниках» собрал более 20 000 москвичей и гостей столицы
Резидент «Инсайт Люди» Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по чеканке мяча
Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск
Сергей Собянин: Активно укрепляем отношения с Китаем
Собянин рассказал о росте турпотока из Китая
Москва-Пекин. Собянин в Китае подписал соглашение о сотрудничестве
Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом
Российские компании придерживаются собственного подхода в ESG
Козлов: Россия и КНДР прорабатывают возможность запуска прямых рейсов
Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»
Бизнес-омбудсмен Москвы оказывает поддержку НМСП
СК выяснил, что все отравившиеся в Москве ели продукцию одной компании
В Петербурге проходят гастроли МХТ им. Чехова. Москвичи покажут лучшие спектакли
Более 140 каширских школьников приняли участие в фестивале «Летом с ГТО!»
Физико-математический лицей откроется в Сергиевом Посаде к новому учебному году
Преподаватель из Архангельска вышла в финал международного конкурса «Педагогическое начало – 2024»
Ниже воды: как идет обновление подводного флота России
Более 39 млн рублей направлено на летний отдых и оздоровление детей-сирот в Архангельской области
Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Аварийное отключение электроэнергии произошло почти в тридцати населенных пунктах Крыма
В Симферополе пройдёт спектакль-акция «Подаренная жизнь»
Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»
Футболисты ЮФУ одержали три победы в домашнем турнире
Инвестиции в будущее – новый жилой комплекс Riga Hills
Спортивные «Умные каникулы» — новый формат отдыха школьников в Ногинске
В I чтении принят проект о праве полиции принимать решение о выдворении иностранцев
Физико-математический лицей откроется в Сергиевом Посаде к новому учебному году
