В январе начинают действовать поправки в «антиотмывочное» законодательство
В России вступают в силу нормы, ужесточающие «антиотмывочное» законодательство. Поправки значительно увеличивают перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.
Нововведения необходимы для того, чтобы сократить пространство для маневров налоговым уклонистам, сократить долю теневой экономики и увеличить суммы, поступающие в казну от налогов и сборов. Данный вопрос эксперты считают наиболее актуальным в свете борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Предполагается, что изменения никак не повлияют на добросовестных участников рынка, «пострадают» лишь те, кто привык вести двойную бухгалтерию.
В числе новшеств стоит отметить установление контроля над почтовыми переводами денежных средств более 100 тысяч рублей и возвратами неистраченных авансов за мобильную связь от той же суммы. Интерес контролирующих органов вызовут также операции с «наличкой», если они превышают 600 тысяч рублей.
Напомним, с 10 января банки и прочие организации, выполняющие денежные переводы, обязаны будут передавать информацию о них властям, если зафиксировано превышение предусмотренных «антиотмывочным» законом лимитов.
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
Где недорого отдохнуть в июле? Россиянам раскрыли все карты по турам за рубеж и по России
Неблагодарный батька или о чем говорил президент Белоруссии с делегацией Азербайджана?
Звуковые щетки для детей RL 035 Kids Pink от Revyline в онлайн-магазине Ирригатор.ру в Екатеринбурге
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на Варшавском шоссе
