З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк
За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Деталі
За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).
«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.
Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.
Нагадаємо Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.
Читайте также:
Вчера 04:08
Вчера 01:19
Вчера 05:34
Вчера 02:44
Moscow.media Частные объявления сегодня
Наркомания – глобальная проблема
Улыбка мечты за один день: виниры без обтачивания зубов
Железнодорожные круизы: 7 маршрутов по России
«Заборы для Вас»: cтроительство заборов в Москве и области
Inside the rise of Alexandr Wang and Meta’s $14 billion bet that the MIT dropout will help bring AI supremacy
Bitcoin plummets below $100,000 after U.S. strikes Iran nuclear sites
Hitesh Bhardwaj steps into the shadows: Ayaan's silent struggle unfolds in Aami Dakini
Nintendo’s wheelchair basketball game will be out in August
5 суток ареста для нерадивой матери
В «Байкал Сервисе» назвали основные тренды на рынке сборных грузоперевозок
ТСМ отремонтирует участок трассы в Приморье
Shotgun Cop Man just got a free DLC that proves every game is better with bullet time
Linus Torvalds has apparently met Bill Gates for the first time in person and before you ask, no he didn't clock him in the face
RTS Honest War по типу StarCraft получила мощный сервер в Москве
Мобильный порт Goat Simulator 3 - Multiverse заняла топ-24 в России
Блогер Алекс Лесли стал фигурантом уголовного дела о склонении к изнасилованию
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзник – FT
Новые решения от GP для электроники и бытовых устройств
Семейный кинопоказ в ТРЦ «Нора»: «Три богатыря и Наследница престола»
Пара из Ставрополя примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Москве
Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Власти принудительно снесут около 170 построек у томской дамбы
Визы для россиян: сквозь тернии к заветной цели. Как получить визу в Германию в Москве?
Прогноз погоды на сегодня, 26 июня
Тульские авиамоделисты привезли серебряные медали с всероссийских состязаний
FPJ: В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика
Куда жаловаться на самокатчиков и что грозит лихачам: ликбез от юриста
Рууд отказался участвовать в турнире Уимблдон
Камельзон — о победе Бублика: К моему удивлению, он был совсем другим
Александрова достигла четвертьфинала на турнире в Бад-Хомбурге
Блинкова, Павлюченкова и Рахимова вышли в 1/4 финала турнира в Истбурне
Спецпосланник Уиткофф: США не намерены наносить вред экономике Китая
Риелтор Раджабова: элитные квартиры в Москве подорожают на 10-12% к концу года
Рогов: ВС России ударили по позициями и объектам ВСУ в Запорожской области
DM: в США ученые обнаружили загадочную мумию с человеческими руками
Музыкальные новости
Машину «Чайка» с Цоем фанаты выносили со стадиона на руках: исполнилось 35 лет феноменальному концерту «Кино»
Экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова прямо со сцены поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери
«Трагедия случилась из-за этого»: вдову Александра Барыкина обвинили в смерти певца
Юные таланты из Краснодара получили уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзник – FT
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзнике – FT
Семейный кинопоказ в ТРЦ «Нора»: «Три богатыря и Наследница престола»
Новые решения от GP для электроники и бытовых устройств
Вход в магазин теперь закрыт: популярные "Магнит" и "Пятерочка" одобрили судьбоносное решение для покупателей
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Ротенберг: Малкин усилит любую команду КХЛ, если вернётся
Голоса приказали убить: боец ММА признался в убийстве инспектора МАДИ
Источник сообщает о возможном полном запрещении экспорта бензина в России
Госавтоинспекция сообщила о увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Дептранс Москвы заявил о росте популярности каршеринга
Сайнс-старший не планирует участвовать в президентских выборах FIA
Глава МИД Ирана Арагчи назвал встречу с Путиным замечательной
В Калининграде развивается культурно-образовательный и музейный комплекс
Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом
Путин потребовал не затягивать создание культурных комплексов
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва
Первый вагон из Пхеньяна после перерыва прибыл в Москву без пассажиров
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после перерыва
В Москву впервые после пятилетнего перерыва из-за ковида прибыл пассажирский вагон из КНДР
Сооснователь «Диссернета» Заякин заочно осужден на 5 лет за перевод денег ФБК
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: могут ли БАДы улучшить зрение
Клубника: Всего 150 г обеспечат дневную норму витамина С и больше пользы!
Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс
Садовод Туманов назвал опасную болезнь, уничтожающую садовые деревья
В Киеве сообщили о постановке для Зеленского на саммите НАТО
Зeлeнcκοму cpοчнο нужнa бeйcбοлκa – Τpaмп cοглacилcя пpинять eгο в Γaaгe
Обыски прошли в трёх квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова
Могильный: включение в Зал славы подтверждает высокий уровень отечественной школы
Relax FM и Федерация конного спорта Санкт-Петербурга заключили договор о сотрудничестве
Сайнс-старший не планирует участвовать в президентских выборах FIA
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС в Минске
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Минске
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего совета ЕАЭС
Собянин: Почти полмиллиона человек посетили иммерсивный музей на Красной площади
Сергей Собянин. Неделя мэра
Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц
Собянин: в больнице имени Вересаева откроется акушерско-гинекологический кластер
Чем заняться в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде 26 июня – 2 июля: неделя со «Снобом»
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ продлевает заявочную кампанию до 30 июня
Половина Половинного: уникальное озеро стало высыхать после очистки за 76 миллионов — местные жители дошли до Москвы
Новые решения от GP для электроники и бытовых устройств
Тульские авиамоделисты привезли серебряные медали с всероссийских состязаний
FPJ: В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил утащил в реку 13-летнего мальчика
Масштабное отключение электроэнергии ожидает читинцев
Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в доме в Свердловской области
В творческую площадку 31-го международного Фестиваля уличных театров превратится креативное пространство пивзавода Суркова
В Красногорске прошла церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»
В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»
ТСД SAOTRON RT-T50: высокопроизводительный терминал сбора данных промышленного класса
Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
В Симферополе прошла памятная акция к годовщине начала ВОВ
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
Принципиальная игра: дерби в Красноярске в игре 7-го тура чемпионата России 2025 по регби собрало полные трибуны
Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в доме в Свердловской области
Масштабное отключение электроэнергии ожидает читинцев
Консорциум по развитию стратпроекта «Химический конструктор для модульных производств» объединил крупные предприятия страны
