В деле об отмывании денег на Спортивном рынке появились новые фигуранты

Во Владивостоке задержан директор ООО «Буше» Евгений Дира. Его подозревают в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем на самой крупной когда-то барахолке ДФО – «Рынок на Спортивной».

Вместе с Дира в СИЗО помещены предприниматели Михаил Таран, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров и Тимур Моторов.

Главные фигуранты уголовного дела о мошеннических действиях, как известно, совладельцы ООО «Буше» Александр Ясин, Игорь Ковальчук и Сергей Матвеев. Они, как считает следствие, организовали схему по незаконному приобретению земельных участков рекреационного назначения общей площадью почти 3 гектара. На них потом построили два торговых центра – «Гранд» и «Союз». Только с 2004 до 2022 г. за счет эксплуатации данных объектов владельцы «Буше» получили более 1,6 млрд руб.

Кроме того, Ясин, Ковальчук и Матвеев, предположительно в целях сокрытия происхождения преступных доходов, совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на близких родственников.

Напомним, ООО «Буше» – фирма-арендатор территории «Рынка на Спортивной». Ясина, Матвеева и Ковальчука следствие считает участниками ОПГ «Трифоновские».