Добавить новость
Конкурент
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Банки усилят контроль по денежным операциям: как это повлияет на обычных клиентов?

0

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут быть вовлечены в мошеннические схемы. Речь идет о так называемых дропперах – людях, чьи счета используются злоумышленниками для вывода украденных денег. Эта мера – еще один шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, которое, к сожалению, продолжает набирать обороты.

Дропперы – это посредники, через которых мошенники отмывают похищенные средства. Они могут переводить деньги онлайн, снимать наличные в банкоматах или использовать другие способы обналичивания. Часто дропперы действуют неосознанно, став жертвами кражи персональных данных. Однако нередки случаи, когда люди сознательно сдают свои карты в аренду за вознаграждение, становясь соучастниками преступлений.

Теоретически новые рекомендации Банка России дают банкам право шире вводить лимиты на входящие карточные переводы. Однако опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что до этого едва ли дойдет. Банки и так активно используют системы мониторинга подозрительных операций, и усиление контроля, скорее всего, будет направлено на более точную идентификацию дропперов, а не на ограничение операций для всех клиентов.

Данные о дропперах попадают в специальную базу Банка России о мошеннических операциях. Эта информация доступна всем банкам и правоохранительным органам. С 15 мая, если человек попал в эту базу, а банк не ограничил ему действие карты или онлайн-банкинга, то он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц.

С 1 июня подозрительные операции, связанные с дропперами, могут останавливаться также по требованию Росфинмониторинга. Это означает, что банки будут обязаны блокировать переводы, которые вызывают подозрения у регулятора.

Борьба с дропперами ведется не только на уровне рекомендаций, но и на законодательном. В Госдуме на рассмотрении находятся два важных законопроекта. Первый касается открытия счетов подросткам 14-18 лет без согласия законных представителей. Появление документа связано с тем, что именно подростки часто становятся жертвами мошенников, которые используют их счета для отмывания денег.

Второй законопроект касается введения уголовной ответственности за дропперство. За участие в мошеннических схемах в качестве дроппера может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Психоневрологическая больница выбрала своим талисманом «уравновешенную» Кукуху

Лукашенко навел порядок с картошкой просто положив наручники на стол, а мы платим по 200 рублей за кг, делая вид что это - нормально

Игра пошла не по сценарию: что остается за кадром экстремальных телешоу

В пяти странах Центральной Азии покажут международную версию «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»


Southern Co. quietly makes next-gen nuclear fuel history in Georgia

Tesla could lose billions in revenue as Trump administration weighs eliminating a key regulatory credit loophole

Bad news for college grads: These 3 economic factors are creating a dismal jobs market for entry-level workers 

Tariffs are 10x higher than before Trump. Companies will have to absorb the pain because consumers are ‘tapped out,’ investment manager says


Утверждено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетних вандалов совершивших так же кражу из торгового павильона

Безопасность операционных систем в контексте искусственного интеллекта обсудят на конференции OS DAY 2025

Новая линейка наушников UGREEN уже в России

Под Орлом на встречке столкнулись две легковушки: есть пострадавшие


A rumor that Nier: Automata's character designs were censored for Western audiences came from a mistranslation, creators say

Solasta 2 is switching to D&D 5th edition's 2024 rules update

Friday Night Multiplayer 2.1

Halo Infinite says 'screw it' and just becomes Halo 3 for a month—complete with grifball



Бастрыкинщина

«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке

Тепло до +24°C: прогноз для Москвы от Романа Вильфанда на следующую неделю

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета




Прилепин предложил Путину создать патриотический театр в Москве

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

XXI Псковская парусная регата открылась в День России

Миронов: СРЗП выступают против распространения закона о КРТ на другие регионы


Польша усиливает спутниковую оборону: новые шаги против Москвы в 2024

Овчинский: Около 90 семей переехали в новостройку по реновации на улице Николая Озерова

Ηeтaньяxу уcилил Ροccию – Штaтaм нe дο Уκpaины, a цeнa нa нeфть οбнуляeт ϶ффeκт οт caнκций

Дикая природа рядом: почему важно не сходить с тропинок в лесу


Елену Рыбакину «отправили» в третий круг турнира в Лондоне

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Хертогенбосе

Шнайдер обыграла Бултер и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Лондоне

Медведев достиг четвертьфинала турнира в Нидерландах


Польша усиливает спутниковую оборону: новые шаги против Москвы в 2024

Депутат Нилов предложил сделать образование для детей мигрантов платным

Измученный медвежонок с острова Врангеля стал символом красноярского «Роева ручья»

«Онкология — не приговор». Дарья Донцова рассказала о том, как победила рак


Музыкальные новости

Продвижение Песен, Музыки, Стихов ВКонтакте.

Актер Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по хитам Розенбаума

Россиянка Полина Ауг снялась в клипе лидера Rammstein Линдеманна

Offset, Lil Pump, Smokepurpp, OG Buda, Баста, Anna Asti: на чьи концерты идти в июне



«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета

Амурская область вошла в список регионов, которые могут соответствовать зарплатным ожиданиям

"В шоке от простоты": амурский губернатор удивил организаторов рок-н-моба в Белогорске


Трек «Пообещай» вошел в новый альбом Димы Билана «Vector V» в последний момент

В пяти странах Центральной Азии покажут международную версию «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Купить минус. Купить минус песни. Где купить минус.

Актер Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по хитам Розенбаума


Авария на 27 км МКАД: движение затруднено на 2,5 км в Москве

Россиянин отсудил у дилера 3,4 млн рублей за дефектный «Москвич 6»

Расселл стал обладателем лучшего времени во второй практике на Гран-при Канады

В Москве на видео попала драка с полуголым мужчиной на проезжей части


Путин передал соболезнования лидерам и гражданам Ирана

Прилепин предложил Путину создать патриотический театр в Москве

Путин подчеркнул необходимость восстановления диалога по иранской ядерной программе

Путин выступил с критикой израильских авиаударов по Ирану





Врач объяснила преимущества красного мяса для женского здоровья

В Госдуме предложили установить три уровня знака «Почетный донор России»

Каждый сможет сказать «спасибо» врачам: в Москве пройдет акция благодарности героям в белых халатах

В рамках онкофорума в Москве пройдет выставка новейших технологий лечений рака


Болтливый блогер: Враг или дурак?


Валерий Карпин возможный новый главный тренер московского «Динамо»

Актер из «Великолепного века» Эркан Колчак получил травму в Москве

В Госдуме сообщили о сумме возмещения за занятия спортом

СМИ сообщают о возможном назначении Спаллетти на пост тренера «Аль-Насра»




Собянин: Москва примет национальный чемпионат «Абилимпикс-2025»

Собянин: Центр перспективных разработок ускорил модернизацию системы транспорта

Собянин: в Центре перспективных разработок создают транспорт будущего


На территории крупного бизнес-центра Москвы арендаторы высадили несколько десятков деревьев

Валдайский парк принял участие в форуме «Путешествуй» в Москве

За сутки в России ликвидировано 42 природных пожара


14 июня исполнилось 190 лет со дня рождения выдающегося русского пианиста Николая Рубинштейна

Овчинский: Около 90 семей переехали в новостройку по реновации на улице Николая Озерова

Шесть пострадавших: автобус вахтовиков перевернулся в Хабаровском крае

«Онкология — не приговор». Дарья Донцова рассказала о том, как победила рак


Марат Баширов: На этой неделе стартуют выборы губернаторов регионов России

Оренбургская область подключилась к проекту Росреестра

Дожди накроют регионы в День России

РЭО: Пять регионов приняли модели инвестпроектов для сферы ТКО


Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города

Какой сегодня праздник: 14 июня

Первый в России мемориал медикам-героям открыли в деревне Донино Раменского округа

"Меня крымчане спасали": актер Михайлов признался в любви к полуострову


Ηeтaньяxу уcилил Ροccию – Штaтaм нe дο Уκpaины, a цeнa нa нeфть οбнуляeт ϶ффeκт οт caнκций

Дикая природа рядом: почему важно не сходить с тропинок в лесу

Шесть пострадавших: автобус вахтовиков перевернулся в Хабаровском крае

Польша усиливает спутниковую оборону: новые шаги против Москвы в 2024












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
ATP

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Хертогенбосе






Предприниматель Федор Чижов стал новым героем проекта «Субботние хроники: истории московских поставщиков»

Шесть пострадавших: автобус вахтовиков перевернулся в Хабаровском крае

Депутат Нилов предложил сделать образование для детей мигрантов платным

«Онкология — не приговор». Дарья Донцова рассказала о том, как победила рак