Добавить новость
Конкурент
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Банки усилят контроль по денежным операциям: как это повлияет на обычных клиентов?

0

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут быть вовлечены в мошеннические схемы. Речь идет о так называемых дропперах – людях, чьи счета используются злоумышленниками для вывода украденных денег. Эта мера – еще один шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, которое, к сожалению, продолжает набирать обороты.

Дропперы – это посредники, через которых мошенники отмывают похищенные средства. Они могут переводить деньги онлайн, снимать наличные в банкоматах или использовать другие способы обналичивания. Часто дропперы действуют неосознанно, став жертвами кражи персональных данных. Однако нередки случаи, когда люди сознательно сдают свои карты в аренду за вознаграждение, становясь соучастниками преступлений.

Теоретически новые рекомендации Банка России дают банкам право шире вводить лимиты на входящие карточные переводы. Однако опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что до этого едва ли дойдет. Банки и так активно используют системы мониторинга подозрительных операций, и усиление контроля, скорее всего, будет направлено на более точную идентификацию дропперов, а не на ограничение операций для всех клиентов.

Данные о дропперах попадают в специальную базу Банка России о мошеннических операциях. Эта информация доступна всем банкам и правоохранительным органам. С 15 мая, если человек попал в эту базу, а банк не ограничил ему действие карты или онлайн-банкинга, то он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц.

С 1 июня подозрительные операции, связанные с дропперами, могут останавливаться также по требованию Росфинмониторинга. Это означает, что банки будут обязаны блокировать переводы, которые вызывают подозрения у регулятора.

Борьба с дропперами ведется не только на уровне рекомендаций, но и на законодательном. В Госдуме на рассмотрении находятся два важных законопроекта. Первый касается открытия счетов подросткам 14-18 лет без согласия законных представителей. Появление документа связано с тем, что именно подростки часто становятся жертвами мошенников, которые используют их счета для отмывания денег.

Второй законопроект касается введения уголовной ответственности за дропперство. За участие в мошеннических схемах в качестве дроппера может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Стало известно о нахождении в Иране 51 российского артиста

«585*ЗОЛОТОЙ» представил коллекцию украшений «Драгоценная Россия»

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета

Angsana Velavaru завоёвывает сердца путешественников


Tariffs are 10x higher than before Trump. Companies will have to absorb the pain because consumers are ‘tapped out,’ investment manager says

The video game actors’ strike may be over soon

Bad news for college grads: These 3 economic factors are creating a dismal jobs market for entry-level workers 

Tesla could lose billions in revenue as Trump administration weighs eliminating a key regulatory credit loophole


В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

В BelkaCar рассказали, как выгодно путешествовать на праздничных выходных

XXI Псковская парусная регата открылась в День России

В BelkaCar рассказали, как выгодно путешествовать на праздничных выходных


I spoke with Arm about PC gaming and was told that Windows software compatibility is 'largely a solved problem'

Friday Night Multiplayer 2.1

Solasta 2 is switching to D&D 5th edition's 2024 rules update

Even when he's meant to be talking about watches, Henry Cavill's downright giddy over producing Warhammer 40k's upcoming Amazon series, says it's 'a challenge I'm enjoying enormously'



«Анфас»: ENZO представляет новый атмосферный трек

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета

Тепло до +24°C: прогноз для Москвы от Романа Вильфанда на следующую неделю

«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке




Уничтожено здание по производству металлического урана в Исфахане

Россиянам назвали новую цену за электричество с 19 июня: неприятный сюрприз для всех

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

ЕАЭС берётся за строительный мусор: лицензии, квоты, запреты


Google, Apple и Zoom могут передать данные русских спецслужбам США

Саr аnd Duсk: двухлетний сын Прилучного заговорил на английском

Игорь Жижикин: «Я могу психануть и просто врезать режиссеру по физиономии»

«Это только на их совести»: Дилара поделилась мнением о хейтерах


Шагнёт ли Мертенс в полуфинал Хертогенбоса? Юань — Мертенс: прогноз и ставка

Хачанов достиг четвертьфинала на турнире в Нидерландах

«Это всегда больно». Александр Бублик назвал условие участия на Уимблдоне

Соболенко красиво восстанавливается на Миконосе после поражения в Париже: фото


СК взял на контроль дело о гибели девочки, подвергавшейся домашнему насилию

Строгино — Услуги электромонтажников

Стало известно нынешнее состояние здоровья Тиграна Кеосана: свежие данные на 14.06.2025

Куда пропали сотни тысяч детей мигрантов? Неудобный ответ прозвучал в Госдуме


Музыкальные новости

Певца Диму Билана назначили послом конкурса "Интервидение"

Песни, фестивали, мастер-классы: как пройдёт День России в Нижнем Новгороде

Певец Дмитрий Колдун отмечает 40-летие

«Времена года» Чайковского зазвучат в окружении поэзии в День России



Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер

«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке

Рок-хиты исполнит в Белогорске большой оркестр со всей страны

«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета


Российский посол рассказал о своей встрече с Трампом

Маэстро — 50: Денис Мацуев отметил юбилей концертом в зале имени Чайковского

Актер из «Великолепного века» Эркан Колчак получил травму в Москве

Продвижение музыки ВКонтакте.


Расселл стал обладателем лучшего времени во второй практике на Гран-при Канады

В Москве на видео попала драка с полуголым мужчиной на проезжей части

Авария на 27 км МКАД: движение затруднено на 2,5 км в Москве

Источник 360.ru: автомобиль загорелся у ТЦ в Москве


Путин в реальном времени получает информацию о ситуации между Израилем и Ираном

Путин выступил с критикой израильских авиаударов по Ирану

Путин передал соболезнования лидерам и гражданам Ирана

Путин подчеркнул необходимость восстановления диалога по иранской ядерной программе





Солнце, экран, возраст: почему портится зрение и как это контролировать

Врач объяснила преимущества красного мяса для женского здоровья

В стекле или пластике: какую воду лучше и безопаснее пить летом

В Госдуме предложили установить три уровня знака «Почетный донор России»


Болтливый блогер: Враг или дурак?

Зеленский намекнул, что Киев готовит аналогичные «Паутине» диверсии против России


Актер из «Великолепного века» Эркан Колчак получил травму в Москве

СМИ сообщают о возможном назначении Спаллетти на пост тренера «Аль-Насра»

Валерий Карпин возможный новый главный тренер московского «Динамо»

"В шоке от простоты": амурский губернатор удивил организаторов рок-н-моба в Белогорске


Лукашенко отметил политический аспект ситуации с дефицитом картофеля



Собянин: Центр перспективных разработок ускорил модернизацию системы транспорта

Сергей Собянин: Москва пополнилась 12 новейшими электробусами для комфорта всех пассажиров

Собянин: Москва примет национальный чемпионат «Абилимпикс-2025»

Собянин: в Центре перспективных разработок создают транспорт будущего


На территории крупного бизнес-центра Москвы арендаторы высадили несколько десятков деревьев

Валдайский парк принял участие в форуме «Путешествуй» в Москве


Стало известно нынешнее состояние здоровья Тиграна Кеосана: свежие данные на 14.06.2025

NA: автоэлектрик объяснил, на что еще способна кнопка сброса пробега в машине

Строгино — Услуги электромонтажников

Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Нетаньяху с Гитлером


Оренбургская область подключилась к проекту Росреестра

Марат Баширов: На этой неделе стартуют выборы губернаторов регионов России

Амурская область вошла в список регионов, которые могут соответствовать зарплатным ожиданиям

РЭО: Пять регионов приняли модели инвестпроектов для сферы ТКО


Какой сегодня праздник: 14 июня

В поезде «Таврия Экспресс» можно устроить кинотеатр

"Меня крымчане спасали": актер Михайлов признался в любви к полуострову

Первый в России мемориал медикам-героям открыли в деревне Донино Раменского округа


20 человек пострадали при атаке Ирана по центру Израиля, один погиб

Стало известно нынешнее состояние здоровья Тиграна Кеосана: свежие данные на 14.06.2025

Куда пропали сотни тысяч детей мигрантов? Неудобный ответ прозвучал в Госдуме

NA: автоэлектрик объяснил, на что еще способна кнопка сброса пробега в машине












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Захарова войдет в топ-90 мирового рейтинга WTA после турнира в Лондоне






Куда пропали сотни тысяч детей мигрантов? Неудобный ответ прозвучал в Госдуме

NA: автоэлектрик объяснил, на что еще способна кнопка сброса пробега в машине

20 человек пострадали при атаке Ирана по центру Израиля, один погиб

«Онкология — не приговор». Дарья Донцова рассказала о том, как победила рак