Добавить новость
Конкурент
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Банки усилят контроль по денежным операциям: как это повлияет на обычных клиентов?

0

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут быть вовлечены в мошеннические схемы. Речь идет о так называемых дропперах – людях, чьи счета используются злоумышленниками для вывода украденных денег. Эта мера – еще один шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, которое, к сожалению, продолжает набирать обороты.

Дропперы – это посредники, через которых мошенники отмывают похищенные средства. Они могут переводить деньги онлайн, снимать наличные в банкоматах или использовать другие способы обналичивания. Часто дропперы действуют неосознанно, став жертвами кражи персональных данных. Однако нередки случаи, когда люди сознательно сдают свои карты в аренду за вознаграждение, становясь соучастниками преступлений.

Теоретически новые рекомендации Банка России дают банкам право шире вводить лимиты на входящие карточные переводы. Однако опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что до этого едва ли дойдет. Банки и так активно используют системы мониторинга подозрительных операций, и усиление контроля, скорее всего, будет направлено на более точную идентификацию дропперов, а не на ограничение операций для всех клиентов.

Данные о дропперах попадают в специальную базу Банка России о мошеннических операциях. Эта информация доступна всем банкам и правоохранительным органам. С 15 мая, если человек попал в эту базу, а банк не ограничил ему действие карты или онлайн-банкинга, то он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц.

С 1 июня подозрительные операции, связанные с дропперами, могут останавливаться также по требованию Росфинмониторинга. Это означает, что банки будут обязаны блокировать переводы, которые вызывают подозрения у регулятора.

Борьба с дропперами ведется не только на уровне рекомендаций, но и на законодательном. В Госдуме на рассмотрении находятся два важных законопроекта. Первый касается открытия счетов подросткам 14-18 лет без согласия законных представителей. Появление документа связано с тем, что именно подростки часто становятся жертвами мошенников, которые используют их счета для отмывания денег.

Второй законопроект касается введения уголовной ответственности за дропперство. За участие в мошеннических схемах в качестве дроппера может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Протеиновый тренд: гастроэнтеролог Садыков объяснил, стоит ли всем есть продукты с повышенным содержанием белка

Необычные географические тренды наступающего сезона у русских туристов

Купить Песню. Песни на продажу. Продажа песен.

ГК «ДИАКОН» повысила квалификацию 24 инженеров сервисных центров по работе с оборудованием для лабораторной диагностики


‘I don’t believe that this move was for The Takeover’: Teofimo talks turning down Haney fight

Brit tennis sensation Hannah Klugman becomes first Brit female since Sue Barker 49 years ago to reach French Open final

‘How far?’ – Robbie Williams brutally trolls Arsenal fans with Spurs joke during his own gig at the Emirates

‘This club is addicted…’ – Tottenham fans all say the same thing after controversial Ange Postecoglou sacking


В Орловской области под колесами КамАЗа погиб пенсионер

Седан Toyota крупнее и богаче Camry сильно подешевел в России: известны цены

Эти инциденты чаще всего фиксируют на Московской кольцевой автодороге

Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты


The Jurassic World Evolution 3 trailer disappointingly doesn't show anyone being bitten in half by a T-Rex, but it does have Jeff Goldblum's dulcet tones and a release date

The CTF shooter is making a comeback thanks to the manager and lead singer of Imagine Dragons, who 'grew up playing capture the flag in the woods at night with flashlights'

Mads Mikkelsen is reprising his Casino Royale role to become Hitman's next elusive target

Leaving Fallen London: How Failbetter Games spent several years growing hope and ‘discovering the art of the possible’ in their new eldritch farming sim



Калуга стала центром культурных событий: итоги третьего этапа проекта «Классика для всей семьи»

Традиция продолжается: гала-концерт «Браво, артист!» — праздник, любимый поколениями

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?

Феерия в Москве: Moscow Jazz Festival открылся вариациями великих композиторов




Богатыри снова в деле! Идем в кино с «Юмор FM»

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» на Среднем Урале собрал порядка 120 тыс. человек

Территория Детского радио на крупнейшем музыкальном фесте

Турбозавры и МЕДСИ — детям!


CNN включил Новгородский кремль в список самых красивых замков мира

Почему эпоха wow-архитектуры может закончиться

Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4


«Синнер и Алькарас сейчас недосягаемы» // Теннисный тренер Евгений Донской — о предварительных итогах Roland Garros

Рыбакина и Путинцева официально узнали позиции в мировом рейтинге WTA после «Ролан Гаррос»

Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст

Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP


Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Альфа-Банк обсудил цифровизацию с представителями российского ретейла

Жаркое, креативное, интересное: что подготовил для молодежи проект «Лето в Москве»

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4


Музыкальные новости

Джонатан Дэвисс исполнит главную роль в байопике о Снуп Догге

Юбилей «Муз-ТВ» в Москве: МакSим босиком и дебют песни Shaman на «Интервидение»

Николаев, Зорин или Первозвездов? Для чего Цискаридзе берёт псевдоним

Музыка: Родился слепым, в 3 года сел за рояль и мечтает о семье: Как живет в свои 35 Олег Аккуратов, о котором Гурченко сняла свой единственный фильм



Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?

IV Международный Московский джазовый фестиваль стартовал в концертном зале Чайковского

Традиция продолжается: гала-концерт «Браво, артист!» — праздник, любимый поколениями

Феерия в Москве: Moscow Jazz Festival открылся вариациями великих композиторов


Консультант Музыканта. Консультирование Музыканта.

Кино-ностальгия "Благородство в каждой роли – Глеб Стриженов"

Июнь добрых дел

Столичные росгвардейцы приняли участие в Спортивном празднике «Динамо»


За шесть секунд до «сотки»: на ВДНХ показывают гоночный KAMAZ

Сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве

Попался из-за громкой музыки: в машине москвича нашли 1,7 килограмма наркотиков

Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр


Путин заявил, что внешние силы чаще всего провоцируют внутренние потрясения в России

Путин примет участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах

Путин заявил, что традиционные ценности определяют суверенное мировоззрение

Кремль сообщил о предстоящем выступлении Путина на Петербургском международном экономическом форуме


Россия возобновляет прямое движение поездов в Северную Корею, прерванное больше пяти лет назад

Россия и КНДР возобновляют прямое ж/д сообщение

РЖД планируют восстановить прямое сообщение между Москвой и Пхеньяном

Возобновление легендарного железнодорожного маршрута Пхеньян-Москва



Что Москва знает, а Берлин скрывает: Сергей Лавров раскрыл тайны "дела Навального*"


Российский стартап вошел в тройку мировых лидеров по цифровизации патоморфологии

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: что влияет на старение нашей кожи

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 июня 2025 года?

На территории санатория «Москва-Крым» прошли Малые Олимпийские игры


Зеленский обвинил Запад в снижении Киевом возраста для мобилизации

Зеленский потребовал «действий Америки» после российского удара по Киеву

Михаил Шеремет: Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву

Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» в Крыму, «Движения первых» и общества «Знание»


Детское радио – партнер турнира «Шахматные звезды 5.0»

В Москве откроется выставка скульптур альпиниста Лушникова

ЦСКА в 12-й раз триумфовал в Единой лиге ВТБ, обыграв в финале «Зенит»

На территории санатория «Москва-Крым» прошли Малые Олимпийские игры


Минск готов поставлять продовольствие в Калининградский регион

Лукашенко заявил, что Беларусь не сможет жить спокойно

Лукашенко обозначил пять ключевых сфер совместной работы с Калининградской областью



Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО

Собянин рассказал, как прошла первая неделя проекта «Лето в Москве»

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Сергей Собянин. Главное за день


СЛД «Унеча» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» признано победителем корпоративного конкурса экологических проектов в номинации «Экоинициатива»

«Будет перемещаться ниже»: к чему приведет разлив топлива на Енисее

В Hybe назвали тренды до 2030 года на рынке CTV-рекламы

В Москве и области 10 июня будет нежаркий летний день


Суд арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу по делу о взятке

Сергей Собянин: Отечественное оборудование приходит на смену иностранному

Альфа-Банк обсудил цифровизацию с представителями российского ретейла

Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ


Пять регионов согласовали финмодели проектов в сфере ТКО в рамках концессий без конкурса

Молодые специалисты из регионов присутствия ЛУКОЙЛа встретились в Усинске

Тарифы ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Индексация ЖКХ: тарифы в Архангельской области вырастут на 20% с июля


В Севастополе подвели итоги работы IX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство»

В 1917 году уже практически победившая в Великой (Первой мировой) войне Российская Империя потерпела крушение

Кино-ностальгия "Благородство в каждой роли – Глеб Стриженов"

Жилой квартал с миндальной аллеей в г. Симферополь сдадут в 2025 году


Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Госдума поддержала рост штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции

В Соединённых Штатах сообщили о проигрыше Китая в сфере судостроения

Детское радио приглашает на конкурс «МиР – Музыка и Развитие»












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Кори Гауфф

Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст






Кристина Орбакайте задолжала налоговой 350 тыс рублей

Альфа-Банк обсудил цифровизацию с представителями российского ретейла

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Сергей Собянин: Отечественное оборудование приходит на смену иностранному