Добавить новость
Конкурент
Июнь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Банки усилят контроль по денежным операциям: как это повлияет на обычных клиентов?

0

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут быть вовлечены в мошеннические схемы. Речь идет о так называемых дропперах – людях, чьи счета используются злоумышленниками для вывода украденных денег. Эта мера – еще один шаг в борьбе с финансовым мошенничеством, которое, к сожалению, продолжает набирать обороты.

Дропперы – это посредники, через которых мошенники отмывают похищенные средства. Они могут переводить деньги онлайн, снимать наличные в банкоматах или использовать другие способы обналичивания. Часто дропперы действуют неосознанно, став жертвами кражи персональных данных. Однако нередки случаи, когда люди сознательно сдают свои карты в аренду за вознаграждение, становясь соучастниками преступлений.

Теоретически новые рекомендации Банка России дают банкам право шире вводить лимиты на входящие карточные переводы. Однако опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что до этого едва ли дойдет. Банки и так активно используют системы мониторинга подозрительных операций, и усиление контроля, скорее всего, будет направлено на более точную идентификацию дропперов, а не на ограничение операций для всех клиентов.

Данные о дропперах попадают в специальную базу Банка России о мошеннических операциях. Эта информация доступна всем банкам и правоохранительным органам. С 15 мая, если человек попал в эту базу, а банк не ограничил ему действие карты или онлайн-банкинга, то он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц.

С 1 июня подозрительные операции, связанные с дропперами, могут останавливаться также по требованию Росфинмониторинга. Это означает, что банки будут обязаны блокировать переводы, которые вызывают подозрения у регулятора.

Борьба с дропперами ведется не только на уровне рекомендаций, но и на законодательном. В Госдуме на рассмотрении находятся два важных законопроекта. Первый касается открытия счетов подросткам 14-18 лет без согласия законных представителей. Появление документа связано с тем, что именно подростки часто становятся жертвами мошенников, которые используют их счета для отмывания денег.

Второй законопроект касается введения уголовной ответственности за дропперство. За участие в мошеннических схемах в качестве дроппера может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Когда боль в спине это признак грыжи?

Традиция продолжается: гала-концерт «Браво, артист!» — праздник, любимый поколениями

Джиган оконфузился перед фотографами на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Ода балету: как мы будем вспоминать Майю Плисецкую в юбилейный год


Tesla could lose billions in revenue as Trump administration weighs eliminating a key regulatory credit loophole

U.K.’s FTSE 100 surpasses March record as tariff concerns ease

‘How far?’ – Robbie Williams brutally trolls Arsenal fans with Spurs joke during his own gig at the Emirates

‘This club is addicted…’ – Tottenham fans all say the same thing after controversial Ange Postecoglou sacking


Фотосессия в лесах Петербурга

Nexign усилила безопасность и отказоустойчивость СУБД Nexign Nord

Авито Авто представляет: 4 лучших направления для путешествий с автодомом по России

На орловской трассе столкнулись два большегруза. Есть раненый


The Jurassic World Evolution 3 trailer disappointingly doesn't show anyone being bitten in half by a T-Rex, but it does have Jeff Goldblum's dulcet tones and a release date

Friday Night Multiplayer 2.1

Leaving Fallen London: How Failbetter Games spent several years growing hope and ‘discovering the art of the possible’ in their new eldritch farming sim

I spoke with Arm about PC gaming and was told that Windows software compatibility is 'largely a solved problem'



Даричев: новый раунд переговоров РФ и США по пройдет в Москве

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

Турбозавры и МЕДСИ — детям!

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»




Минобороны требует взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

Калуга стала центром культурных событий: итоги третьего этапа проекта «Классика для всей семьи»

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»


Технологии и студенческий азарт: ЯТЭК на финале CASE-IN

Дочь многоженца Сухова, пережившая домогательства отца, прошла детектор лжи

В лесах вокруг Дубны раскладывают вакцину от бешенства

Проектировать с ответственностью: как ГК ОЛИМПРОЕКТ 19 лет формирует основу строительной отрасли


Соболенко расплакалась после финала «Ролан Гаррос»

Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP

Рыбакина и Путинцева официально узнали позиции в мировом рейтинге WTA после «Ролан Гаррос»

Финальный матч «Ролан Гаррос» во Франции принес победу Карлосу Алькарасу


Проектировать с ответственностью: как ГК ОЛИМПРОЕКТ 19 лет формирует основу строительной отрасли

Богатыри снова в деле! Идем в кино с «Юмор FM»

"Лето на паузе": синоптик Вильфанд рассказал, когда отступит адская жара - новый прогноз погоды

Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр


Музыкальные новости

1 июня в честь дня защиты детей в театре «Эстрады» прошел бенефис Юрия Куклачева

Николай Цискаридзе хочет использовать псевдоним Максим Николаев

Калуга стала центром культурных событий: итоги третьего этапа проекта «Классика для всей семьи»

Шеф Ивлев, Бутман и Вера из «Ворониных». В ГУМе мороженым торгуют звезды



Даричев: новый раунд переговоров РФ и США по пройдет в Москве

Турбозавры и МЕДСИ — детям!

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»


Дуров прокомментировал ситуацию с Путиным и арестом во Франции

Скончалась внучка Станиславского и правнучка Толстого инокиня Олимпиада

В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

Суд в Москве оштрафовал Apple на шесть миллионов рублей за пропаганду


Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

За шесть секунд до «сотки»: на ВДНХ показывают гоночный KAMAZ

Сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве

Как ускорить приезд ГАИ на место ДТП


Путин заявил о возвращении воспитательной роли в российскую школу

Путин заявил, что внешние силы чаще всего провоцируют внутренние потрясения в России

Дуров прокомментировал ситуацию с Путиным и арестом во Франции

Кремль сообщил о предстоящем выступлении Путина на Петербургском международном экономическом форуме


Россия возобновляет прямое движение поездов в Северную Корею, прерванное больше пяти лет назад

Возобновление легендарного железнодорожного маршрута Пхеньян-Москва

Россия и КНДР возобновляют прямое ж/д сообщение




Врач-косметолог Зухра Балакеримова: что влияет на старение нашей кожи

Российский стартап вошел в тройку мировых лидеров по цифровизации патоморфологии

Врач Милютина: антирезусный иммуноглобулин поможет избежать резус-конфликта

Вниманию страхователей: Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников


Зеленский потребовал «действий Америки» после российского удара по Киеву

Зеленский обвинил Запад в снижении Киевом возраста для мобилизации

Михаил Шеремет: Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву

Кадры для заставки на смартфон Зеленского - как выглядит главный город


Итоги паралимпийских заездов 64-ой Большой Московской регаты – Кубка сильнейших спортсменов по академической гребле

Возможное назначение Гаттузо на пост наставника сборной Италии по футболу

Детское радио – партнер турнира «Шахматные звезды 5.0»

700 детей сотрудников предприятий «Норникеля» проведут лето в Краснодарском крае


Лукашенко заявил, что Беларусь не сможет жить спокойно



Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО

Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Сергей Собянин: Отечественное оборудование приходит на смену иностранному

Сергей Собянин. Главное за день


СЛД «Унеча» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» признано победителем корпоративного конкурса экологических проектов в номинации «Экоинициатива»

В Москве и области 10 июня будет нежаркий летний день

В Hybe назвали тренды до 2030 года на рынке CTV-рекламы

Делегация Подмосковья рассказала об отношении жителей региона к разделению отходов


Богатыри снова в деле! Идем в кино с «Юмор FM»

История и инновации: топ-5 новых военных музеев Тверской области

Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

«Сын стоял в луже крови»: волгоградцы борются за жизнь сына с диагнозом «болезнь с тысячей лиц»


Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2025 года: максимальное повышение до 21%

Молодые специалисты из регионов присутствия ЛУКОЙЛа встретились в Усинске

РЭО: 5 регионов близки к подписанию концессий по ТКО

Пять регионов согласовали финмодели проектов в сфере ТКО в рамках концессий без конкурса


Телебашня Симферополя поздравит с Днем России

Кино-ностальгия "Благородство в каждой роли – Глеб Стриженов"

В мае 2025 года цены на аренду жилья в Севастополе взлетели, но в Симферополе снять квартиру всё же дороже

В Севастополе подвели итоги работы IX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство»


История и инновации: топ-5 новых военных музеев Тверской области

МИД Узбекистана прокомментировал обыски у соотечественников в РФ

В лесах вокруг Дубны раскладывают вакцину от бешенства

"Лето на паузе": синоптик Вильфанд рассказал, когда отступит адская жара - новый прогноз погоды












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Кори Гауфф

Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст






В лесах вокруг Дубны раскладывают вакцину от бешенства

Проектировать с ответственностью: как ГК ОЛИМПРОЕКТ 19 лет формирует основу строительной отрасли

Angsana Velavaru завоёвывает сердца путешественников

История и инновации: топ-5 новых военных музеев Тверской области