De 222 a 1.000 millones: crece el fraude de la trama de los hidrocarburos

El entramado de los hidrocarburos de Villafuel S.L. podría alcanzar cifras históricas relativas al IVA que defraudaron a Hacienda, según avanzan fuentes del caso a LA RAZÓN. La red que estaría encabezada presuntamente por Claudio Rivas, socio de Víctor Aldama, utilizaba un extenso número de empresas y sociedades que ahora están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es que las primeras estimaciones se han desbordado a la vista de los acontecimientos y se calcula que la cantidad aproximada se ubica en los 1.000 millones de euros.

Las últimas cifras oficiales que se conocían de la bautizada como trama de los hidrocarburos situaban el fraude al IVA en los 182 millones de euros. Sin embargo, este balance se amplió en otros 40 millones después de que se detectara una nueva operadora que formaba parte de toda esta red de sociedades y empresas. Ahora, según van avanzando las diligencias que se están efectuando, ese montante va a aumentar mucho más, tal y como señalan a este periódico fuentes del caso.

Y es que este tipo de fraude está siendo muy perseguido por la Agencia Tributaria, que primero lo detecta en aquellas estaciones de servicio que adquieren el combustible a proveedores que lo ofertan a un precio sumamente reducido. En estos casos, los empresarios habrían creado sociedades instrumentales, de manera artificial, para la liquidación de los impuestos que genera este comercio. Asimismo, los funcionarios solicitan de forma paralela datos a los destinatarios de estas infraestructuras para detectar esta problemática, que se ha multiplicado en los últimos tiempos.

En lo que se refiere a la trama de los hidrocarburos, donde está siendo investigado Rivas, socio de Víctor de Aldama, el epicentro de las sospechas recae en Villafuel S.L., que es la canalizadora del resto de administraciones. Las ventas de esta empresa en 2022 se dispararon hasta los 815,91 millones de euros, cuando en el ejercicio anterior este importe era de solo 59,11 millones de euros.

Un notable incremento de los beneficios

Todo ello se consiguió con solo ocho empleados y una única gasolinera que estaba ubicada en un polígono industrial de Albacete, según los datos reflejados en los informes de la compañía. Fue creada el 23 de septiembre de 2020, pero ganó notoriedad con los acontecimientos que aparecen reflejados en la "trama Koldo".

A pesar de este incremento en sus ventas, el capital social de la empresa seguía siendo de 595.0000 euros. Esta compañía estuvo comandada en esa época por María Luisa Rivas –figuraba como apoderada–, que es la hermana de Claudio Rivas. Este hombre fue el último de los detenidos que quedó en libertad provisional a mediados de diciembre. Su familiar fue otra de las arrestadas.

Los beneficios de esta empresa se multiplicaron gracias a la consecución de una licencia para ser operadora de hidrocarburos después de que Koldo García gestionara a Aldama un encuentro en el ministerio para tratar sobre este asunto. En los audios que se encuentran transcritos en los informes de la UCO se atestigua como Rivas estaba al tanto de todos los pasos para conseguir este objetivo..

Para ello, los investigados crearon un complejo entramado con sociedades distribuidas por toda España y en el extranjero. Uno de los "puntos calientes" es Panamá donde se sospecha que contaban con empresas pantallas para redistribuir los beneficios de su negocio y complicar las diligencias que se están practicando. Este desvío de fondos tuvo como protagonistas a varios de los detenidos por la trama que contaron con asesoramiento legal para ello.

La fiscalidad de este país es sumamente laxa y se pueden crear entramados con acciones al portador sin que queden registrados los verdaderos dueños de las mismas. Esta dinámica propicia la confidencialidad, facilita los trámites y propicia que sea más barato invertir en Panamá.

Barcos con combustible desde Venezuela

Uno de los detalles hasta ahora desconocidos, al que ha tenido acceso este periódico, es que una parte del combustible lo compraron en Venezuela y, después, lo trasladaban en barcos de grandes dimensiones hasta la República Dominicana para de ahí llevarlo a España. Este mismo proceso también se repetía en Rusia con escala en Georgia. Más de una decena de viajes se llevaron a cabo con este método, según estas fuentes.

Las cifras de exportaciones de crudo respaldan esta dinámica. En 2024, Venezuela acumuló los mayores crecimientos de exportaciones hacia España de entre todos los suministradores de petróleo, con un incremento del 118,4% en todo el año, habiéndose elevado al 130,8% hasta noviembre. La trama de los hidrocarburos buscaba estas rutas para reducir los costes.

No obstante, las diferentes empresas asociadas a las trama entraron en concurso de acreedores tras revocarse las licencias con las que contaban. Esta situación se produjo de forma paralela a la salidas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Después de ello, según las transcripciones de los informes de la UCO, Claudio Rivas entró en cólera por la decisión y amenazó en sendos mensajes con tirar de la manta.

Conflictos entre los investigados

En los últimos meses, la tensión entre varios de los investigados se ha hecho patente con conflictos internos. La Guardia Civil lleva más de media docena de detenidos y las pesquisas siguen abiertas por lo que no se descartan nuevos arrestos con el avance de las mismas.

De momento, la investigación liderada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz sigue bajo secreto de sumario, a pesar de la queja de varios de los arrestados. La última fase –por ahora– de la causa se produjo el pasado mes de diciembre, cuando fueron detenidas más personas.

Varias de ellas expresaron a la UCO su disposición a colaborar con la justicia y facilitaron sus dispositivos móviles para volcar su contenido. También sigue pendiente el análisis del terminal de Aldama, que fue incautado el pasado mes de octubre cuando el empresario fue detenido en el marco de la investigación por la trama de los hidrocarburos.

Después de permanecer varios meses en prisión provisional, Aldama decidió testificar y colaborar con los magistrados y, posteriormente, quedó en libertad. Los informes del contenido de estos teléfonos serán fundamentales para el devenir de una investigación que se presenta compleja por el largo entramado que se ideó para el supuesto fraude al IVA.