La UCO rastrea los bancos de la trama Koldo en Santo Domingo y Miami
La Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil lleva desde hace meses siguiendo el rastro del dinero de los implicados en la trama Koldo fuera de España. Los investigadores tienen en su poder información que les conduce directamente a las cuentas corrientes de estas personas en la República Dominicana y en Miami, según informan fuentes del caso a LA RAZÓN. El objetivo ahora es ahondar en estos fondos y conocer su procedencia.
LA RAZÓN ha accedido a la lista de los bancos que está en manos de los agentes de la UCO. Las cuentas corrientes de los salpicados por el caso de las mascarillas cuentan con fondos en las entidades de Banreservas, Banco Popular Dominicano y Banesco. Los productos financieros se abrieron desde la República Dominicana. También disponen de otra suma de dinero que fue iniciada en las oficinas de Citibank en Miami.
Precisamente, el nombre de uno de los bancos en el país caribeño ya era conocido por otras de las diligencias que desarrollan los mismos agentes. Es el caso del Banco Popular Dominicano. Los agentes de la UCO hallaron que los investigados en la trama de Luis Rubiales disponían de capital en esta empresa. Sin embargo, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol negó esta información y afirmó que no tenía dinero en esta región.
Una vez que la UCO dispone de las cuentas corrientes fuera de España de los investigados por Koldo, tendrán que pedir la colaboración de la Procuraduría Especializada Antilavado y Financiación al Terrorismo que es la encargada de ahondar en el "lavadero de dinero" de los detenidos en su país.
El dinero dominicano de "Los mosqueteros"
Fuentes del caso señalan que estos productos financieros estarían a nombre de los denominados "Los cuatro mosqueteros", "especialmente vinculados" a Víctor de Aldama, según los escritos de la Fiscalía. Estos empresarios son Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García. El apodo viene del encabezado del chat de WhatsApp que descargó en sus informes la UCO.
La relación de la trama con la República Dominicana viene de lejos. Los investigadores llevan desde hace meses ahondando en las ramificaciones que tenían en el país caribeño. Cabe recordar que algunos de los investigados contaban con sociedades que estaban ubicadas en edificios destartalados pero que recibían fondos millonarios. Por ello, se considera que utilizaban estas cuentas como "lavadero del dinero" que obtenían por la venta de mascarillas.
Este es el caso de "Pronalab". Un "misterioso" laboratorio que inició su actividad el 26 de marzo de 2021. Está ubicado en el número 1609 de la Avenida de la Independencia de la República Dominicana. El titular de la sociedad es Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios de Aldama, que aparece en los papeles junto con Roberto Feliz Astacio y la sociedad Global Stratos Investmens S.L. Precisamente, en esta empresa figura como administrador único Fertinvest Consulting, que contaba como apoderados a Aldama, Javier Serrano y su representante era César Moreno García.
Cambios en las sociedades antes de ser detenidos
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos Fertinvest ha variado su estructura en las últimas semanas de forma sorprendente. El pasado 13 de diciembre de 2024 pasó a ser administrador único de la sociedad Luis Alberto Escolano. Este cambio se produjo solo tres días antes de que este empresario fuera detenido por la UCO en el marco de la investigación de los hidrocarburos.
Los agentes de la Guardia Civil registraron su domicilio y la sede de su compañía en Calatayud en busca de información. Se incautaron de documentación que podría ser válida para las dos causas en las que figura su nombre que es la trama del fuel y también la del caso Koldo. Los investigadores, en uno de sus informes realizados el pasado mes de octubre, ya vinculaba a los miembros de la trama con determinados países de centroamérica y con República Dominicana.
Así, la UCO detectó conversaciones con empresarios amigos en las que dejaba entrever que cobraba dinero en metálico para derivarlo a países como Venezuela. "No tengo duda de que pagan pero la máquina necesita 'aceite'", expuso en uno de esos mensajes. Los agentes sospechan que existió una dinámica de salida de fondos hacia República Dominicana al menos desde que el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos adjudicó dos contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama.
Los viajes del hermano de Koldo a la República Dominicana
Los pilares de estos movimientos era Koldo García y su hermano Joseba. Los investigadores interceptaron encuentros entre Aldama y Joseba a finales de cada mes. De las escuchas se desprende que Koldo García daba instrucciones a su hermano para que recogiera el efectivo de Aldama a través de su chófer. Además, el hermano del exasesor de Ábalos viajó en dos ocasiones al país caribeño.
En ambos casos Joseba se coordina con Koldo, con Aldama y con Aránzazu Granell. Se trata de su contacto en República Dominicana y la persona que le facilita el efectivo. Con todo, también se efectuaron entregas de dinero. "Mañana, cuando estés por Punta Cana o llegando llámame y te digo donde estoy (...). Yo me lo echo al bolso y en algún momento dado nos encontramos, no te preocupes", le escribió la identificada como Arancha el 2 de noviembre de 2021. Según las escuchas telefónicas, se habría pactado darle a Joseba García "10K".
Se trata de una cifra a la que la UCO da veracidad porque tras efectuarse la supuesta entrega de dinero, Joseba le pregunta a Koldo García: "¿Cuánto son al cambio 10?", a lo que éste responde que eran 8.800 euros; cifra que en aquel momento se corresponde con el cambio vigente de dólares a euros.