Por caso Collado, Hacienda indaga a ex presidente de la CNBV
La Unidad de Inteligencia Financiera Comisión Nacional Bancaria y de Valores
m{447646}
El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto Castillo Caja Libertad.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”, dijo. Nieto Castillo dijo que bloquearon al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro , pero no especificó nombres.
El director de la unidad dijo que según la indagatoria, las personas generaron un modelo global para analizar las casi dos millones de cuentas que tiene la entidad Sociedad Financiera Popular y Libertad.
La Unidad de Inteligencia Financiera prepara las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República.
Santiago Nieto dijo que el mensaje será que las autoridades correspondientes continúen desarrollando sus funciones para esclarecer los hechos relacionados con la institución financiera.
m{447645}
OVM
Читайте также:
28.02.2024 01:18
28.02.2024 01:25
28.02.2024 01:39
28.02.2024 01:58
Moscow.media Частные объявления сегодня
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
«Фанагория» выступила партнером юбилейного семинара директоров литературных музеев
Туристов предупредили о болезни, от которой умирает каждый пятый - эта зараза сейчас стремительно распространяется по курортным странам
Россиянам предложили новый вид отдыха в Турции
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
Ian Wright and Gary Neville go wild after Bellingham’s England equaliser… as eagle-eyed fans spot Roy Keane’s reaction
Diego Lopes holds no ill will toward Brian Ortega after UFC 303, hopes for Sphere rebooking
Roy Keane admits he ‘crossed the line’ with Harry Maguire and reveals secret apology to Man Utd star
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Стартовали отборочные этапы конкурса «Мастер – Золотые руки 2025»
«Байкал Сервис»: «Канцтовары запасай, на перевозку скидку получай!»
Релиз Otherworld Three Kingdoms на смартфонах — новичкам дают 100 гача-круток
Глобальную версию Mega Man X DiVE закроют к концу июля
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Тренеру по борьбе Исматзоде предъявили обвинение в содействии терроризму
Дядя Саша – «птицелов» и «птичник». Камин создаёт и «глушилки», и дроны
Лестница в своем доме: 3 совета для правильного монтажа
Дядя Саша – «птицелов» и «птичник». Камин создаёт и «глушилки», и дроны
В ЦБ призвали россиян не верить обещаниям быстрого заработка
Вернувшийся из районов СВО сводный отряд спецназа Росгвардии встретили в Москве
Домодедовские пловцы показали высокие результаты на чемпионате России
Рублёв впервые с 2021 года проиграл в первом круге турнира Большого шлема
Россия — первая по теннисным отказникам! Почему сразу девять наших сказали «нет» Олимпиаде в Париже
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Уимблдон. 3 июля. Алькарас сыграет вторым запуском, Медведев и Синнер выйдут на Центральный корт
Современные тенденции развития инвестиций
Дядя Саша – «птицелов» и «птичник». Камин создаёт и «глушилки», и дроны
Shot: в Москве поймали мужчину, который пытался увести мальчика со двора
Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
Музыкальные новости
Во Франции сестра Градского Наталья подала в суд из-за врачебной ошибки
Баста, Ева Польна, Дима Билан, Элджей, Мот и другие артисты выступили на VK Fest в Санкт-Петербурге
В амфитеатре Никосии прозвучала музыка Шостаковича и Гершвина
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Василий Орлов вошел в топ-10 самых эффективных губернаторов России
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
Дмитрий Добровольский получил премию «Спорт и Россия»
«Терапия добра»: МТС Live с партнёрами откроет в Москве «Театр на Цветном»
Сотрудники «ЯРКО» приняли участие в Летней Спартакиаде «Газпром-Медиа Холдинга»
Экс-главу входящего в "Роскосмос" НИИ приговорили к пяти годам заключения
В Ивантеевке на маршруты выйдут четыре новых автобуса
Водитель такси и пешеход подрались и устроили стрельбу на юго-востоке Москвы
Росгвардейцы в Москве пришли на помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту (видео)
Московские росгвардейцы оказали помощь мотоциклисту, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии
Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом свой визит в Турцию
Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси, сказал про угрозы и вызовы
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в России на 10 процентов
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
Почти 1,4 тыс. случаев коронавируса выявили в столице за неделю
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в столице за неделю
14-летняя пострадавшая при сходе вагона поезда Воркута-Новороссийск до сих пор находится в больнице
«Терапия добра»: МТС Live с партнёрами откроет в Москве «Театр на Цветном»
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Как уберечься от опасностей жары рассказал фельдшер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
Захарова сравнила с "ширмой" заявления Киева о мирных переговорах
Конец и устранение: Запад «серьезно рекомендовал» Зеленскому пойти на переговоры
«Орбан – п***р!» – Венгерского премьера встретили в Киеве нецензурной бранью
Зачем в Киев приедет западный куратор, что не нравится Зеленскому в ВСУ, какую повестку определили на июльском саммите НАТО: обзор мировых новостей 3 июля
Сотрудники «ЯРКО» приняли участие в Летней Спартакиаде «Газпром-Медиа Холдинга»
Решил задачку, и — огонь! В Подмосковье прошёл чемпионат Москвы по стрельбе
Матч года — битва между сборными НХЛ и КХЛ. В Москву посреди лета приедут все звезды от Овечкина до Панарина
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Лукашенко передарил подарок Клычкова
Лукашенко: Членство в ШОС дает Беларуси стратегические перспективы
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси, сказал про угрозы и вызовы
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса
Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Мэр Москвы во Дворце спорта и образования Ирины Винер
В Нальчике появилось Детское радио
Жара по-египетски и грозы: чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни
СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы
Синоптик Позднякова: Москву накроют ливни и ветер после аномальной жары
Дядя Саша – «птицелов» и «птичник». Камин создаёт и «глушилки», и дроны
«Единая Россия» создала совет первичных отделений ...
Вернувшийся из районов СВО сводный отряд спецназа Росгвардии встретили в Москве
Минкульт РФ поддержал введение сценического дресс-кода для артистов
Острова укладываеюся спать...
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
Николай Нестеров: «Архангельск ─ старейший порт России»
Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"
Познавательно- игровой час
« В гости к детским писателям»
Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
Через города Кубани начинает курсировать двухэтажный поезд из Поволжья в Крым
Дядя Саша – «птицелов» и «птичник». Камин создаёт и «глушилки», и дроны
Shot: в Москве поймали мужчину, который пытался увести мальчика со двора
Две трети регионов России охватила аномальная жара
Минкульт РФ поддержал введение сценического дресс-кода для артистов
