Минюст США обвинил турецкий банк в нарушении санкций против Ирана

Минюст США предъявил турецкому банку Halkbank обвинения из-за сделок с Ираном вопреки американским санкциям. Об этом говорится в заявлении ведомства. Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Финансовому институту предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана. По словам помощника министра юстиции США Джона Демерса, речь идет «об одном из самых серьезных нарушений санкций против Ирана». По версии Минюста США, с 2012 по 2016 год Halkbank и его сотрудники использовали подставные компании в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах и совершали незаконные сделки. В общей сложности через Halkbank якобы в интересах Ирана прошли около $20 млрд. В мае 2018 года суд Нью-Йорка приговорил турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу к 32 месяцам тюремного заключения по обвинению в нарушении санкционного режима США против Ирана. Прокуратура утверждала, что в начале 2012 года Атилла начал участвовать в преступной схеме, помогая иранским властям получать прибыль от торговли нефтью и газом. В этой схеме был задействован подконтрольный Атилле Halkbank, через который проходили мошеннические транзакции.