Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По предварительным данным, в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства участников группы, транспортных средствах, подконтрольных им организациях Ростовской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Я думала, мы умрем: американка переехала в Великобританию и столкнулась с левосторонним движением, праворульными машинами и механической коробкой передач
В РУМЦ МГППУ действует правовой просветительский лекторий для студентов с инвалидностью и сотрудников вузов-партнеров
Конференция «Общество и психическое здоровье» прошла в Ставрополе
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
XXXIII Церемония «Хрустальная Турандот» объявит победителей сезона 2023/2024
Развитие центров экономического роста и создание аварийно-спасательных центров на территории АЗРФ обсудили на заседании президиума госкомиссии по Арктике
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России