Одного из крупнейших финансовых аферистов из Великобритании арестовала полиция Дубая, 3 июня заявили в пресс-службе ведомства, сообщает The New Arab. Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, разыскиваемого в Дании по налоговой схеме на сумму 1,7 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших дел о мошенничестве в стране. Арест трейдера хедж-фонда Санджая Шаха произошел после того, как в марте официальные лица Дании подписали соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией. Шах настаивал на своей невиновности в интервью журналистам, когда последние несколько лет жил в Дубае на искусственно созданном архипелаге Пальма Джумейра, но так и не появился в Дании, чтобы ответить на обвинения. Не сразу стало ясно, есть ли у 52-летнего Шаха местный адвокат в Эмиратах. Управляющий хедж-фонда руководил центром для детей-аутистов в Дубае, который закрылся в 2020 году из-за попыток Дании экстрадировать его. Он также руководил британской благотворительной организацией Autism Rocks, которая устраивала шоу с участием известных исполнителей для сбора денег. В заявлении полиции Дубая генерал Джамал Аль Джаллаф сказал, что эмират получил от Дании международный ордер на арест Шаха. Аль Джаллаф сказал, что Шаха обвинили в мошенничестве, когда иностранные компании притворялись, что владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налогов, на которое они не имели права. «Схема мошенничества, известная как торговля „совместно“, включала подачу тысяч заявок в Казначейство Дании от имени инвесторов и компаний из нескольких стран мира для получения возмещения налога на дивиденды», — сказал Аль Джаллаф. Датские власти говорят, что схема действовала около трех лет, начиная с 2012 года. В совместном заявлении министерства юстиции и иностранных дел Дании высоко оценили арест Шаха в Дубае, которого они назвали мишенью прокуратуры страны с 2015 года. «Казначейство Дании было обмануто на ошеломляющую сумму, и, конечно же, подозреваемые преступники не должны иметь возможности скрыться на Ближнем Востоке и, таким образом, избежать привлечения к ответственности в зале суда Дании», — заявил министр юстиции Маттиас Тесфайе. «Теперь я жду судебного процесса в Объединенных Арабских Эмиратах и скрещиваю пальцы, что в конечном итоге мы сможем доставить Санджая Шаха на самолете в Данию, чтобы его можно было привлечь к ответственности в этой стране», — добавил он. Шах — один из нескольких подозреваемых в налоговой схеме, разыскиваемой датскими властями.
Heroje H288BW- портативный сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth
Росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка в День поселка Вербилки
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года более 4,7 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Галина Ржаксенская впервые стала участником ПМЭФ в Санкт-Петербурге
ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД ПРЕДЛАГАЕТ СЕНСАЦИОННО УЛУЧШИТЬ НАЛОГОВУЮ СФЕРУ!
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: «Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»
Джиган и Оксана Самойлова привели на “Премию Муз-ТВ” в Москве ту самую “диско-бабушку из Сыктывкара” – любимицу Сергея Лазарева
Жена рэпера Джигана Самойлова заявила, что не сбавит цену за роскошный особняк
«Он приехал за мной в клуб. И всё, с этого момента мы начали жить вместе». Оксана Самойлова рассказала о знакомстве с Джиганом в эфире «Шоу Воли» на ТНТ
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года более 4,7 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
ЭКСПЕРТ АНАТОЛИЙ ГОЛОД ПРЕДЛАГАЕТ СЕНСАЦИОННО УЛУЧШИТЬ НАЛОГОВУЮ СФЕРУ!
Группа Metallica даст виртуальный концерт в Fortnite 22 июня
Сказка Ульгэра «Волшебные башмачки Элли» по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: Учащиеся Гурульбинской школы восхитились мастерством жонглирования, игрой с хула-хупами, иллюзионистами цирка Бурятии
LG ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ С УЛУЧШЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ВЫСТАВКЕ INFOCOMM 2024