В Екатеринбурге задержаны руководители и фактические собственники коммерческого банка, подозреваемые в мошенничестве и хищении денежных средств на сумму более 125 млн рублей
По имеющейся информации, злоумышленники организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам".
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области задержаны собственник, председатель правления и главный бухгалтер коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 (Преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса Российской Федерации выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, злоумышленники организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму свыше 125 млн рублей. Займы выдавались без какого-либо обеспечения, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций и похищались.
«По выявленным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (Присвоение или растрата) Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавила Ирина Волк.
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области, при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведено 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников – подписка о невыезде», - отметила Ирина Волк.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.