У Києві затримали банду «криптовалютних арбітражників» – ForkLog UA
Співробітники Кіберполіції Києва припинили діяльність злочинної організації, учасники якої заволодівали криптовалютами громадян.
Схему організували двоє жителів Київської області та залучили до неї сімох осіб із Києва, Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Більшість фігурантів знали один одного з дитинства.
Фігуранти поширювали пропозицію про заробіток на криптовалютах через Telegram-канали, а також облаштували під Києвом два call-центри.
Потерпілих переконували внести цифрові активи на вказані зловмисниками гаманці під виглядом проведення арбітражних операцій.
Для встановлення довіри вкладникам спочатку повертали інвестиції з начебто заробленими відсотками, однак згодом організатори схеми привласнювали всю суму та переставали виходити на зв’язок.
Під час 28 обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 36 банківських карток, майже дві сотні сім-карток, понад $54 000 готівкою, а також два автомобілі вартістю понад $20 000 кожен.
Джерело: Кіберполіція України.
Дев’ятьом затриманим оголосили про підозру у створенні ОЗУ та шахрайстві. Четверо з них заарештовані, п’ятеро поміщені під домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Кількість постраждалих і сума збитків встановлюються.
Раніше в Україні підрахували кількість переданих до суду кримінальних справ зі згадкою криптовалют. Більша їх частина виявилася пов’язана з шахрайством і діяльністю різних фінансових пірамід.