CFTC выдвинула серьезные обвинения против KuCoin

Поскольку растущая регулятивная угроза США криптовалютным биржам сохраняется, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила популярную криптовалютную биржу KuCoin в том, что она действует в нарушение американских законов.

KuCoin находится на повестке дня из-за незарегистрированных товарных транзакций и нарушений KYC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула серьезные обвинения в адрес популярной криптовалютной биржи KuCoin. Этот шаг рассматривается как часть усиливающегося контроля правительства за криптовалютными биржами.

Согласно заявлению CFTC, KuCoin обвиняется в проведении незарегистрированных товарных фьючерсов и розничных товарных сделках с использованием заемных средств, маржи или финансирования в нарушение американского законодательства. Комиссия заявила, что KuCoin не имел необходимой регистрации для соблюдения правил и поэтому предлагал инвесторам возможность торговать товарами через криптовалюты, такие как биткойн, эфир и лайткойн.

Эти обвинения установили, что KuCoin действовал под надзором регулирующего органа CFTC и был обязан пройти соответствующую регистрацию и соблюдать все применимые законы и правила. CFTC добивается наложения штрафов на криптовалюту, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также наложения постоянного запрета на KuCoin для предотвращения этих нарушений и предотвращения дальнейших нарушений.

Этот иск последовал за иском, в котором Министерство юстиции США (DOJ) обвинило KuCoin и его соучредителей в нарушении Закона о банковской тайне. Министерство юстиции утверждает, что KuCoin не смог внедрить эффективную процедуру «знай своего клиента» (KYC) с июля 2019 года по июнь 2023 года и что процедуры KYC, предоставляемые клиентам из США, были мошенническими, что не мешало клиентам из США торговать товарными активами и деривативами. на платформе.

Кроме того, KuCoin предположительно не реализовал политику борьбы с отмыванием денег и выступал посредником в подозрительных средствах. Утверждается, что биржа перевела «подозрительные и преступные средства» на сумму более $4 млрд и получила от этой деятельности более $5 млрд дохода.

Эти юридические проблемы, с которыми сталкивается KuCoin, не являются первыми действиями правительства, с которыми столкнулась биржа, включая урегулирование на сумму 22 миллиона долларов с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в декабре прошлого года. Также в прошлом году Министерство юстиции и CFTC приняли меры по выплате многомиллиардных долларов против Binance, еще одной крупной криптовалютной биржи, обвиненной в нарушениях, связанных с отмыванием денег. Эти события рассматриваются как часть растущих глобальных усилий и пристального внимания к регулированию рынков криптовалют.

Криптовалюта Криптовалютные биржи Новости криптовалют