İstanbul merkezli "kara para" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.
Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.
Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyale ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
Пегас-Туристик сделал важное заявление о турах на зимний сезон
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Команда СЛД «Раздольное» филиала «Забайкальский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла I место в военно-спортивной игре «Профсоюзный прорыв»
«Ленком» сообщил, что актер Александр Збруев остается в больнице
Bay Area high school football: Weekend scoreboard, how Top 25 fared
Lindsay Hubbard's Baby Shower Details Revealed, Including Which 'Summer House' Co-Stars Attend
Lennox Lewis Has No Doubt How Anthony Joshua vs Daniel Dubois Rematch Goes: “He’ll Go After Him”
You need the eyes of a movie hero to spot the 5 horror villains lurking near the crime scene in under 90 secs
Уральца будут судить по делу о крупном мошенничестве – от аферистов пострадала московская актриса
станция метро Битцевский Парк. Москва
«Грузовичкоф» на круглом столе РБК Петербург
AMD's Dr. Lisa Su predicts AI GPU market will grow to $500 billion by 2028 or 'roughly equivalent to annual sales for the entire semiconductor industry in 2023'
World's biggest modding site announces new paid mods policies, with caveats—'as long as it isn't to the detriment of the free modding ecosystem'
Call of Duty: Black Ops 6 meta guns and loadouts
Disney Dreamlight Valley just announced its second DLC featuring 4 new characters, along with a free update coming in December
Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли упавшую в реку девушку
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Как будет работать закон по передаче полиции данных о психически нездоровых людях
Блогер Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО до 3 февраля 2025 года
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
Подмосковье поделилось с Китаем опытом производства колбас и сыра
Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России
Русисты из стран СНГ проходят обучение в каникулярной школе «Язык мира»
Танцевальный марафон для пенсионеров состоится в ЮЗАО
Блинкова на отказе Цуренко вышла во 2-й круг турнира WTA 250 в Мериде, где сыграет с Корнеевой
Рыбакина узнала первую сопернику на Итоговом турнире WTA-2024
Рахимова обыграла Приданкину и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Цзюцзяне
Теннисист Медведев заявил, что поражение на "Мастерсе" ударило по уверенности
Русисты из стран СНГ проходят обучение в каникулярной школе «Язык мира»
В Могилёве открылась выставка ко Дню народного единства в Российской Федерации
Делегация Китая посетила подмосковные предприятия по производству колбас и сыра
Подготовка к Дню народного единства идёт полным ходом
Музыкальные новости
Shot: Джиган и Оксана Самойлова построят питомник для бутовских козлов
Добрынин, Лязгина, Нисида. Каких звезд мы потеряли в октябре 2024-го
"Большой театр через год приедет во Владивосток" - Валерий Гергиев
Рисунок Виктора Цоя продали за 7,3 миллиона рублей
Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли упавшую в реку девушку
Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Талантливый Музыкант и Исполнитель из Нижнего Тагила.
«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры
По алфавиту: россияне стали чаще покупать украшения с буквами
Тайны мёда: врач Кутушов рассказал про целебные свойства и особенности нагревания
С 1 ноября в центре Москвы усилят контроль за неправильной парковкой
Сотрудники московского ОМОН оказали помощь пострадавшей в ДТП пенсионерке (видео)
Опасный маневр пьяного водителя на федеральной трассе под Оренбургом отправил в больницу трех людей
Защитите свой автомобиль от зимнего гнева! Экспертный уход Aqua Complex – это просто
Президент Сербии Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
«Bloomberg»,США: Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США
Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич приедет в Москву и встретится с Путиным 9 Мая
«Симптомы изменились»: врач Кондрахин объяснил, по каким признакам выявить туберкулез
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Токсиколог Кутушов объяснил, почему хочется спать после обеда
Зеленский потребовал от Варшавы отдать последнее на военные нужды Киева
Лавров: требование «Томагавков» Зеленским вызвало оторопь в Вашингтоне
Киев в ярости: утечка информации раскрыла тайный запрос на ракеты Tomahawk
Серпуховские гимнастки завоевали 30 медалей на соревнованиях в Москве
Мультсериал «Команда МАТЧ» взял награду на XXII Международном фестивале спортивного кино
На территории школы имени Ткаченко в Кубинке появится новое спортивное оборудование
«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ
"Навязать грузинам ЛГБТ какой-то хотят!" Лукашенко прокомментировал события в Грузии
Лукашенко: Объявление Гутерриша персоной нон грата не связано с демократией
США не смогли стать опорой глобальной безопасности – Лукашенко
Стали известны предварительные оппоненты Лукашенко на выборах в Белоруссии
Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам
Собянин: Строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре
Собянин рассказал о развитии дорожной сети возле станций метрополитена
Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны
Черноморские деликатесы можно приобрести на рыбных рынках «Москва — на волне»
В поселке Новой Москвы проверяют воду из-за признаков загрязнения
Прогулочные маршруты и спортивные площадки: Четырём зелёным зонам на юге Москвы подарили новую жизнь
"Москва – на волне": Жителей столицы приглашают попробовать черноморские деликатесы
Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России
Подготовка к Дню народного единства идёт полным ходом
Танцевальный марафон для пенсионеров состоится в ЮЗАО
Более 50 мероприятий ко Дню народного единства проведут в Солнечногорске
Лидером по наличию мусорных контейнеров стала Амурская область
В Архангельской области выросла зарплата инженеров-механиков
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
https://telegra.ph/Pod-Simferopolem-stroitsya-mini-gorod-ot-InterCtroj-10-29
В центре Симферополя появится “Поэма” для комфортной жизни
ЖК “Республика” - территория доступного комфорта
Герой России Дамир Юсупов встретился с сотрудниками донской полиции
Институт МЧС одобрил инновационный контроль паводков
В Нижнем Новгороде не будут запускать салют 4 ноября
В Могилёве открылась выставка ко Дню народного единства в Российской Федерации
Лобовое стекло треснуло в летящем из Петербурга самолете
