14 фирм с нелегальной финансовой деятельностью были обнаружены в Оренбуржье

Банк России по Оренбургской области предостерегает жителей региона о работе нелегальных финансовых организаций. Мошенники постоянно пополняют официальный список компаний, попавшихся в поле зрения правоохранительных органов, но их не становится меньше, из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют. Нелегалы чаще всего маскируются под ломбарды или комиссионные магазины. Их деятельность нигде не регистрируется, при этом они выдают населению краткосрочные займы, заключают договоры комиссии.

В Оренбуржье обнаружена деятельность 14 подобных фирм. По всей стране найдены порядка 1,5 тысячи черных кредиторов, 2 тысячи нелегальных участников рынка, более 5 тысяч финансовых пирамид. Информация о них поступает в ФАС и иные уполномоченные организации. Таким образом, удалось заблокировать 17 тысяч незаконных ресурсов в интернете, возбуждено свыше 650 административных дел, принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.