Таможенная служба раскрыла дело о выводе 7 млрд рублей на иностранные счета. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
МВД по КЧР возбудило 13 уголовных дел по статье в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по отношению к руководителю компании-организатора и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, в течении шести лет компания из Карачаево-Черкесской Республики переводила деньги на 35 несуществующих предприятий в семь стран под видом закупки текстиля и станков. Общая сумма вывода составила 7 млрд рублей. Иностранные счета находились в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы знали, что купленный товар поступать не будет. Перечисленные за границу деньги фирма не возвратила. Напомним, что директора строительной фирмы из Георгиевска недавно заподозрили в отмывании денег общей суммой на на 8 млн рублей.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Команда СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла 2 место в соревнованиях по рыбной ловле
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Москве и Московской области проконсультировали более 880 тысяч граждан
Как узнать куда увез машину эвакуатор
В России дорожные работы по БКД выполнены более чем наполовину – Марат Хуснуллин
«Уже и бомжихи в никабах!»: сколько зарабатывают цыгане-попрошайки?
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 1,6 млн семей получили материнский капитал с начала действия программы
Как спорт влияет на сердце?
«Ингосстрах» и «Будь Здоров» рассказали о профилактике заболеваний глаз
Команда СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла 2 место в соревнованиях по рыбной ловле
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 1,6 млн семей получили материнский капитал с начала действия программы
Команда СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла 2 место в соревнованиях по рыбной ловле
«Ингосстрах» и «Будь Здоров» рассказали о профилактике заболеваний глаз
