Уфимки незаконно вывели за границу 50 миллионов рублей

Три года назад они заключили фиктивные контракты с компаниями из Эстонии и Латвии. И таким образом злоумышленницы вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в общей сумме около 50 млн рублей.

Прибалтийские фирмы не поставили на территорию России предусмотренные договором товары, однако, несмотря на это обвиняемые не исполнили требования валютного законодательства и не приняли мер к возврату денежных средств на счета своих организаций.

Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки.

Сейчас  уголовное дело находится на рассмотрении в Советском райсуде Уфы.