Банду, нелегально обналичившую более 32 млн рублей, задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность преступной группировки, обналичившей в ходе незаконных финансовых операций более 32 миллионов рублей, сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Банду организовал 44-летний ростовчанин, он же привлек к преступной деятельности еще четверых человек. Группировка создала фиктивную компанию и предоставила в налоговую службу заведомо ложную информацию. Организация не вела никакой коммерческой деятельности, но злоумышленники обналичивали деньги, поступавшие от компаний-заказчиков. Для обналичивания средств банда использовала поддельные платежные поручения. Всех фигурантов поместили под домашний арест и завели уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее в Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей.