Банк России решил повременить с оценкой физических лиц по принципу «светофора»
Центробанк РФ пока не планирует подключать физлиц к
антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», где клиентов оценивают по
системе наподобие светофора, передают «Ведомости » со ссылкой на источник в
финансовом регуляторе.
Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко Центробанк РФ пока не планирует подключать физлиц к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», где клиентов оценивают по системе наподобие светофора, передают «Ведомости » со ссылкой на источник в финансовом регуляторе.
За полгода работы система показала свою эффективность. Она помогла предотвратить незаконный вывод более 50 млрд рублей за несколько месяцев. Однако подключать к ней физлиц пока не планируется.
Для того, чтобы платформа начала обрабатывать данные, необходим универсальный идентификатор субъекта, которого у физлиц нет. Поэтому пока к ней подключены только российские банки и юрлица.
При этом оценка системы сравнима со светофором: клиентам «красной» зоны банки должны запретить все переводы, деятельность «желтых» находится под наблюдением, а «зеленые» могут работать беспрепятственно.
Новости России
Москва Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: в чем отличие
химических фильтров от физических
Читайте также:
29.06.2023 11:20
29.06.2023 11:29
29.06.2023 11:09
29.06.2023 10:46
Moscow.media Частные объявления сегодня
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Lipatov Sound заявил о выходе нового трека “Red City”
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
ТОП-10 продуктов, необходимых для здоровья щитовидной железы
Петербургский «Пушкинский бал»
Более 500 человек посетили «Ночь музеев» в Ставропольской краевой психиатрической больнице №1
Мистический Тибет: путеводитель по местам силы от Кажетты Ахметжановой
Precision in Motion: Exploring Baltic Bearing Company-Riga
UFC plans to be ‘flexible’ in next broadcast rights deal, including potential end to traditional PPV
LIV Golf’s Sergio Garcia misses out on U.S. Open spot, but still has chance to play
Boeing passenger ‘DIES in horror turbulence’ on flight from London sparking emergency landing in latest airline tragedy
Настольный сканер штрих-кодов Heroje H719N
Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Экс-мэра Биробиджана осудили на 5 лет за злоупотребление полномочиями. Условно
В App Store и Google Play появилась игра The Seven Deadly Sins: IDLE от Netmarble
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Five new Steam games you probably missed (May 20, 2024)
Estischool - Школа за британською програмою
Топ 3 лучших спектакля июня
Воскресшего Иисуса могут дополнительно установить в церквях, вместо черепа.
«Лето. Москва. Шавасана» — в Москве пройдёт Международная Конференция Йога Журнала
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о компенсации части затрат на путевки в оздоровительные лагеря в рамках нацпроекта «Семья»
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Воскресшего Иисуса могут дополнительно установить в церквях, вместо черепа.
Устаревшим лифтам продлят срок службы, несмотря на износ
Посмотрите на дату своего рождения: эта цифра там встречается у всех гениев
Около 70 тысяч операций по лечению катаракты проведут в Москве в 2024 году
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина
Володин: В РФ нужна предсказуемая налоговая система
Кирьяков: «Гасперини стал доверять Миранчуку, это большой плюс»
Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Рабате на отказе Таунсенд
Фалей уступила в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису
Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый
Сумасшедший матч «Реала», Медведев опустился в рейтинге ATP. Главное к утру
«Метражи»: Как заработать на недвижимости?
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина
В Пензе бойцы Росгвардии задержали женщину, которая нанесла телесные повреждения своему сожителю
Владимир Ефимов: технопарк, логистический центр и спорткомплексы построят в пяти округах Москвы по программе КРТ
Музыкальные новости
Певица Кристина Агилера в боди вышла на сцену после похудения
Тренер СКА Попов назвал Басту адекватным футбольным руководителем
«Прыгала, как сумасшедшая»: Юлия Савичева рассказала об исполнении давней мечты в шоу «УТРО. ТНТ»
«Подкупает, что Баста не умничает и не лезет в футбольную работу» — тренер «СКА‑Ростова» Попов
Санкт-Петербург не смог обойти Москву в рейтинге жизни населения
Воскресшего Иисуса могут дополнительно установить в церквях, вместо черепа.
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о компенсации части затрат на путевки в оздоровительные лагеря в рамках нацпроекта «Семья»
«Лето. Москва. Шавасана» — в Москве пройдёт Международная Конференция Йога Журнала
Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил победителей номинации «Экскурсия без границ» программы «Лига Экскурсоводов»
«Байкал Сервис» стал партнером Премии 2ГИС
Один «квадрат» и «бублик». Выставка АРХ Москва открылась в Москве
Сергей Собянин: Колледжи проведут Дни открытых дверей
В Москве прошли следственные действия по адресу журнала "Компания"
Собянин: В Москве не станут запрещать движение электросамокатов по тротуарам
Жители ЖК iLove сэкономят более 146 часов в год благодаря подземному паркингу
На юго-востоке Москвы оказалось затруднено движение из-за ДТП с шестью машинами
Кадыров заявил, что встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
Санкт-Петербург не смог обойти Москву в рейтинге жизни населения
Шизофрения и болезнь Альцгеймера: симптомом какой болезни может стать потеря обоняния
Коронавирус FLiRT выявили в России
Реанимационное оборудование «Швабе» позволяет лечить новорожденных массой от 500 граммов
Вкусно и безопасно: гастроэнтеролог Садыков назвал 5 продуктов, снижающих холестерин
Цифра дня: сколько диагнозов поставил ИИ-помощник для врачей от Сбера
Пациенты больницы принял участие в фестивале
Зеленский пожаловался, что западная помощь опаздывает
Чья компания сильнее всех?
Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам с начала 2024 года
Гонки на яхтах и практики лидеров рынка: предприниматели Татарстана станут участниками образовательной регаты в Москве
В Нижнем Тагиле прошел десятый благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!»
Владимир Путин встретится 23 мая с Лукашенко в Минске
Путин сегодня вечером вылетит в Минск, где встретится с Лукашенко
Путин встретится с Лукашенко в Минске
БелТА: Путин обсудит с Лукашенко связи Москвы и Минска, а также внешнюю политику
Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Рыбная неделя»
Собянин исключил запрет для самокатчиков ездить по тротуарам в Москве
Собянин: в ТиНАО будет построено 10 детских садов и 11 поликлиник
В московской мэрии не планируют запрещать самокатам ездить по тротуарам
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге: «Ингушетия может стать настоящим открытием даже для опытных туристов»
Санкт-Петербург не смог обойти Москву в рейтинге жизни населения
Станислав Кондрашов Telf AG: Китай стремиться к экологически чистому производству
АО «Транснефть – Дружба» провело экологические акции
Синоптик Шувалов спрогнозировал до +28 °С в Москве в предстоящее воскресенье
Володин: В РФ нужна предсказуемая налоговая система
Владимир Ефимов: технопарк, логистический центр и спорткомплексы построят в пяти округах Москвы по программе КРТ
Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне
Сергей Собянин. Неделя мэра
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
«Северная красота» пусков Плесецка
Общее дело: в новом сезоне волонтеры продолжат работу по сохранению объектов культурного наследия в Архангельской области
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
«Дефицитный продукт». В Севастополе малогабаритки стали дороже, Симферополь продемонстировал падение стоимости квадрата
Книжная тематическая полка « Русский писатель марийской земли»
Премию Фета получил поэт из Югры
СК завёл дело после смертоносного пожара с шестью погибшими в хостеле под Истрой
Кирьяков: «Гасперини стал доверять Миранчуку, это большой плюс»
Первый конкурс красоты для юристов «Мисс Право 2024» завершился в Москве
Шесть человек погибли в горящем хостеле под Истрой
