Ульяновский завод уличили в мошенничестве

   Ульяновский завод модульных сооружений заключал мнимые сделки с компанией "Погода в доме" для получения налоговых вычетов, рассказали в прокуратуре области.

   Установлено, что ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» заключило в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности в 2021-2022 годах с ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме», не имея реальных хозяйственных отношений, ряд мнимых сделок, по которым контрагенту было перечислено более 22,8 млн рублей.

  Данные неправомерные действия повлекли незаконное получение налоговой выгоды в виде завышения налоговых вычетов (возмещения) НДС, что явилось основанием для направления в региональный Арбитражный суд соответствующего искового заявления.

   Исковые требования прокуратуры Ульяновской области удовлетворены в полном объеме, сделки признаны недействительными, в доход Российской Федерации взыскано более 22,8 млн рублей.

   Напомним, основатель сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов сейчас находится в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ0 и незаконной банковской деятельности группой лиц с извлечением выгоды в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, с 2020 по 2024 год он обналичил 2 млрд рублей, в эту схему было вовлечено около ста юридических и физических лиц.

Фото: nalog.gov.ru