ФСБ и МВД разоблачили брокеров, похитивших более 1 млрд рублей. Мошенники действовали в нескольких регионах, включая Петербург
МВД и ФСБ провели совместную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность группы мошенников — под видом оказания брокерских услуг они похитили более 1 миллиарда рублей.
По данным следствия, начиная с 2014 года на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан злоумышленниками были созданы филиалы зарегистрированной в Республике Кипр организации. Хищение денежных средств осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени кипрской организации, где поверенным выступала одна из инвестиционных компаний.
«В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей. В настоящее время установлены факты мошенничества в регионах присутствия филиалов данной компании, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Башкортостан», — цитирует представителя МВД РФ Ирину Волк агентство ТАСС.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое активных участников противоправной деятельности заключены под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается», — сказала Волк.
Новости России
Москва
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Читайте также:
16.06.2024 08:54
21.06.2024 15:04
Вчера 20:07
20.06.2024 09:58
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Легенда о «300-х русских школах» в Азербайджане
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Работники сервисного локомотивного депо (СЛД) «Боготол-Сибирский» филиала «Красноярский» ООО «ЛокоТех-Сервис» приняли участие в соревнованиях Роспрофжел «Мы вместе»
Пьяный гражданин Азербайджана из Тулы поехал в гости к брату и открыл стрельбу в Кургане
Встреча бизнес-клуба Ассоциации текстильщиков в Москве
АФК «Система» планирует модернизировать Вологодский текстильный комбинат
PGA Tour Commissioner Jay Monahan shuts down Saudi agreement rumors: “complex scenario”
Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London
Meet Slovenia’s gorgeous Wags, from a mummy blogger and influencer to a professional tennis star
Frustrated England stars including Kane and Bellingham consoled by Wags and family in stands after tame Denmark draw
Audi работает над кроссовером RS Q6 e-tron с агрегатами от Porsche Macan Turbo
В этом году отремонтируют два моста через Ручей на трассе Югорск – Таежный в Югре
Военные следователи приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» в городе-герое Севастополе
Легенда о «300-х русских школах» в Азербайджане
Вышла мобильная игра Super Marionette Hero про Пиноккио в Аду
BarbarQ 2 вошёл в стадию ЗБТ на Android в Китае
На смартфоны выйдет игра Too Hot to Handle 3 по реалити-шоу «Испытание соблазном»
The original Counter-Strike mod is 25 years old, Valve calls it 'the greatest videogame ever made'
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
Что будет с Россией если место Мишустина займет Лукашенко?
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
В Москве больной мальчик выпал из окна больницы и погиб
В Турцию за 40 тысяч: самые выгодные направления для отдыха в июле
«Сладкая» Москва: цель и деятельность Объединенных
кондитеров
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
Поздравление по случаю 6-летия партии «Армянские Орлы. Единая Армения»
Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали накануне годовщины мятежа ЧВК "Вагнер"
Массовые задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково 23 июня
Генеалогия и кухня: неочевидную связь нашли на Конаковской земле
Академия Готового Арендного Бизнеса — больше чем просто обучение
Тарпищев: У Рублева есть сложности со здоровьем, но он хочет сыграть на Уимблдоне
Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на Уимблдоне
Калинская обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине
Рыбакину "оставили" без Уимблдона
Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали накануне годовщины мятежа ЧВК "Вагнер"
Генеалогия и кухня: неочевидную связь нашли на Конаковской земле
Миссия России: Семеро россиян умерли во время хаджа «по естественным причинам»
«США и Южная Корея бьются в истерике» – Россия может помочь КНДР модернизировать ракеты
Музыкальные новости
Его можно было спасти: вдова Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины мужа
Юбилейный X фестиваль Чайковского открывается в Клину
Исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Визбора
Люся Чеботина и Тося Чайкина выступят на «Алых парусах» в Петербурге
Что будет с Россией если место Мишустина займет Лукашенко?
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
Театр кукол из ДНР побывал на гастролях на Дальнем Востоке
"Спартак" хочет приобрести мексиканского форварда "Фейеноорда" Хименеса
В АО «Транснефть – Дружба» завершились соревнования добровольных пожарных дружин
Чемпионат по многоборью кинологов завершился под Ростовом-на-Дону
В Оренбуржье под Новосергиевкой пострадали два человека в ДТП
После удара об столб на востоке Москвы перевернулся электробус
Академия интеллектуального вождения SERES AITO
Семь пассажиров автобуса из Ставрополя пострадали в аварии в Воронежской области
Историческое соглашение: Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве
Путин проведет международные встречи в Москве на следующей неделе
Путин запланировал международные контакты в Москве на следующей неделе
Самолёт направили из Москвы за пострадавшими при атаке на Севастополь детьми
Психиатр Вилков объяснил, что опасно употреблять при приеме антидепрессантов
"Известия": в Москве больной мальчик выпал из окна палаты больницы
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
Рождаемость на Дальнем Востоке стала выше, чем в среднем по России
«Лето в Москве»: необычные спортивные занятия проведут для горожан 23 июня
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
В сочинском парке «Ривьера» установили национальный рекорд по массовой медитации
Собянин: В кварталах реновации появится более 70 социальных объектов
Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в кварталах реновации
Собянин: врачи из Москвы направлены для помощи пострадавшим в Севастополе
Собянин представил летнюю программу мероприятий в «Лужниках»
В сочинском парке «Ривьера» установили национальный рекорд по массовой медитации
33,3 км рек очистили в Нижегородской области
В ОЭЗ «Технополис Москва» подсчитали выбросы ...
В ОЭЗ «Технополис Москва» подсчитали выбросы парниковых газов
Пьяный водитель "Renault Logan" устроил ДТП в центре Тамбова
Андрей Воробьев: в Подмосковье закрыли олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года
«США и Южная Корея бьются в истерике» – Россия может помочь КНДР модернизировать ракеты
Сборная России по пляжному самбо готовится к Чемпионату Мира в Касабланке
Стрелок Леонид Екимов – серебряный призёр чемпионата России
В Архангельске состоялся 27-й региональный полевой слёт «Школа безопасности»
На фестивале «Белый июнь» наградили самые читающие семьи Поморья
Москвичам напомнили о временном закрытии участка БКЛ метро
Исторический экскурс "И будет долгим эхо той войны", ко Дню памяти и скорби
Книжно-иллюстративная выставка
«Спасибо, Артек, за веру в мечту!»,
к 99-годовщине основания
Международного детского центра «Артек»
Час-предостережение "Угроза современности"
Настенные сплит-системы: Преимущества и Установка от «Техноград»
Андрей Воробьев: в Подмосковье закрыли олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года
Возвращение премии Муз-ТВ: Киркорова посадили в клетку, а Бузова приехала с карликами
Питание для мозга: эксперт назвал типы продуктов, улучшающих память
Генеалогия и кухня: неочевидную связь нашли на Конаковской земле