Остров Мэн оштрафовал дочернюю компанию букмекера Betsson за нарушение закона, связанного с противодействием финансированию терроризма
Регулятор острова Мэн оштрафовал компанию BMO Manx Limited на 870 тысяч долларов.
BMO Manx Limited – дочерняя компания букмекера Betsson. Регулятор наложил штраф после комплексного расследования, выявившего многочисленные нарушения установленных норм и законодательства.
Проверка выявила существенные недостатки в процедурах, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Также BMO не проводила дополнительный мониторинг в случаях подозрительной активности клиентов.
Изначально размер штрафа составлял 1,2 млн долларов, но был снижен благодаря сотрудничеству BMO с регулятором.
Худший первый круг Пепа в «Сити»: меньше побед и голов, чем раньше, так часто еще не уступали