В Кузбассе компания по торговле нефтепродуктами обвинена в неуплате 653 млн налогов

24.04.2024 15:29

Учредителя компании по торговле нефтепродуктами в Кузбассе, и его 5 соучастников обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 653 млн рублей.

Учредителя компании, специализирующейся на торговле нефтепродуктами в Кузбассе, и его пятерых соучастников обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По версии следствия, учредитель коммерческой организации и бухгалтер разработали схему уклонения от уплаты налогов. В период с января 2018 года по март 2021 года фигуранты, совместно с меняющимися директорами, использовали фиктивный документооборот с фирмами-однодневками, чтобы избежать уплаты налога на прибыль. В своих налоговых декларациях они предоставляли ложные сведения о произведенных налоговых вычетах.

«Это привело к тому, что в бюджетную систему Российской Федерации не поступило свыше 653 миллионов рублей. На основании собранных неопровержимых доказательств в отношении 53-летнего фигуранта приняты меры к возмещению ущерба в бюджет в размере более 507,5 миллионов рублей. Кроме того, с целью возмещения ущерба, причиненного фигурантам в виде денежных средств и имущества, судом наложен арест на общую сумму более 200 миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

Следует отметить, что в отношении учредителя организации и его соучастников возбуждено уголовное дело по части а и б статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Причинения ущерба были выявлены в рамках расследования другого уголовного дела при активном участии налогового органа. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области и регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Следствие собрало исчерпывающие доказательства, подтвержденные 23 экспертными заключениями судебных бухгалтеров, налоговых и компьютерно-технических экспертов. В ближайшее время уголовное дело в 139 томах будет передано в суд для рассмотрения по существу с утвержденным прокурором обвинительным заключением.