Банк России разоблачил почти 150 случаев мошенничества с финансовой пирамидой

Центральный банк России (ЦБР) выявил 146 финансовых пирамид всего за шесть месяцев этого года. Мошенники часто заманивают людей со слабой финансовой грамотностью на инвестиционное мошенничество, связанное с криптовалютами или операциями по майнингу криптовалют.

На этой неделе регулятор объявил, что количество мошенников с финансовой пирамидой, раскрытых ЦБ РФ в период с января по июнь 2021 года, в 1,5 раза выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Финансовый орган объяснил всплеск активности «недобросовестных участников рынка» на фоне продолжающегося восстановления экономики и увеличения спроса на инвестиции в России.

Банк России также подчеркнул, что мошенники пользуются «недостаточной финансовой и цифровой грамотностью людей», убеждая их вкладывать средства в проекты, связанные с актуальными темами. Инвесторы часто вкладывают деньги в криптовалюты, «псевдокриптовалюты» или фальшивые операции по майнингу криптовалют, отмечает ЦБ РФ в пресс-релизе, опубликованном в четверг. Далее банк подробно рассказал:

Преступники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, проводят агрессивные таргетированные рекламные кампании.

Регулятор также выявил, что количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, в основном дилеров форекс, увеличилось на 70% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В этом году Банк России обнаружил 239 таких компаний. Общее количество субъектов, имеющих характеристики финансовых пирамид или подозреваемых в другой незаконной деятельности на финансовом рынке, достигло 729, или на 16,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

С июня Центральный банк Российской Федерации ведет и обновляет список подозрительных финансовых компаний для предупреждения потенциальных инвесторов, сообщил Валерий Лях, директор Департамента по противодействию неправомерным действиям. Чиновник ЦБ обратился к гражданам России с просьбой поддержать усилия банка:

Если вы столкнулись с финансовым мошенничеством, сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы. Эта информация поможет более эффективно бороться с незаконными операциями.

Лях также выразил надежду, что недавно принятое российское законодательство, разрешающее досудебную блокировку мошеннических сайтов, поможет оперативно ограничить деятельность таких платформ. Он считает, что это ограничит число жертв, вовлеченных в незаконные инвестиционные схемы в России.