Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия
Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Меморандум предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.
В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами").
Предполагается, что такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.
Ержан Саденов констатировал, что преступники сейчас активно осваивают киберпространство, используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
Ранее мы писали, что АФМ объявило в розыск казахстанца, подозреваемого в отмывании доходов, полученных незаконным путем. За информацию о нем обещано вознаграждение.
Читайте также: Люксовые виллы и квартиры во Франции: что еще вернет Сатыбалдыулы
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Более 6 миллионов жителей Московского региона выбрали электронные трудовые книжки
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Gloria Jeans выпустил новую рекламную кампанию с Ириной Шейк
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
Певец и музыкант Алекс Анохин: и тут, и там
Illegal migrant, caught and released at border, convicted of sex crimes against Virginia child
Hilarious moment Man Utd and England ace Kobbie Mainoo MOCKS injured team-mate Leny Yoro as he struggles to get into car
12-year-old debt: Joburg businessman ordered to repay R1 million to elderly sister
Camp Abilities closes out successful summer
Начался суд над опекуншей убитого в Екатеринбурге мальчика
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
В ДТП на дороге Малахова – Бобровское в Свердловской области погибла 15-летняя девочка
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Valve's Deadlock has finally been announced, and it's as much a MOBA as it is a shooter
Dragon Age: The Veilguard is getting a prequel in the form of an audio drama podcast
Россиянам и белорусам перекрыли доступ к игровым сайтам IGN и How Long To Beat
After 20 years of patience and negotiations, RPG veteran Brian Fargo managed to buy back a lost haul of memorabilia from Fallout, Baldur's Gate, and more: 'It was like a very exciting version of Storage Wars'
В Росгвардии состоялось расширенное заседание президиума Совета ветеранов
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
В Москве открылась выставка Росгвардии «Легендарный командующий» в честь генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Масло из сала и зелени: рецепт, за который таксисту поставили пять звезд
В Иванове вновь состоится популярный агрофестиваль «Сырные ряды»
В Коми увеличилась доля занятых в малом и среднем бизнесе
Три автомобиля столкнулись на 42-м километре МКАД
В нескольких регионах России оказалось сложно зачислить детей в 10-й класс
«Хуже тефлона». Терапевт назвала самый вредный вид посуды — есть везде
Жителей Камчатки зовут на фестиваль авторской песни у реки Микижа
Синнер об увольнении фитнес-тренера и физио после допинг-скандала: «Из-за ошибок у меня нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы»
Екатерина Александрова уступила Лулу Сун в полуфинале турнира WTA-500 в Монтеррее
Синнер о допинговом деле: «Теперь я в курсе, кто мне друг, а кто – нет. Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я никогда не нарушу правила»
Чесноков: «На US Open тяжелая погода — бывает, выходишь на корт, как на сковородку»
Нефтегазовую добычу Казахстана практически полностью контролируют международные корпорации
Завершается строительство пересадки между станциями «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линий
Илон Маск: без SpaceX спасти экипаж Starliner могла бы только Россия
Ильяс Умаханов: Мехрибан Алиева – блестящий государственный деятель
Музыкальные новости
Многодетные женщины. Уроки "Семьеведения" от Тепляковой до Самойловой (жены Джигана)
Российское «Трио Аккуратова» исполнило песни из репертуара Магомаева в Баку
Александр Пушной и Валя Карнавал проведут весёлые старты на СТС
Глава российского бренда натуральной косметики Seahava объявила о выходе на рынок БРИКС
В Москве открылась выставка Росгвардии «Легендарный командующий» в честь генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
Гений и столица. Кто живет в московской квартире, где мучился Чехов
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
"Спартак" в большинстве не сумел обыграть "Зенит" в матче РПЛ
Сбывается "худший кошмар" Демпартии США: Трамп получил неожиданную поддержку и готов мстить
Четверо детей пострадали в ДТП в центре Москвы
Две машины столкнулись на Садовом кольце в Москве
Госавтоинспекция: четыре ребенка пострадали в ДТП на Земляном Валу в Москве
В Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Китай удивился, как Россия встретила его премьера: "Кремль повёл себя необычно"
Филиал Национального центра «Россия» появится в Иркутске
Свой среди министров: Кто срывает договорённости Путина и Кима?
Восторгается Путиным и СССР: как боксер из Франции спас самолет от захвата
Диетолог Соломатина рассказала о вреде пакетированного чая
Сексолог Кульгавчук: секс полезен для психического и физического здоровья
Медицинское оборудование в Москве от компании Medford: инновации и надёжность
Медицинское оборудование в Москве от компании Medford: качество и передовые технологии
Зеленский в Киеве срочно заговорил о «справедливом» мире с Россией
РПЛ-2024/25. 6-й тур. «Динамо» — «Краснодар». Прямая трансляция
«Локомотив» после победы над «Ростовом» возглавил турнирную таблицу РПЛ
«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел в лидеры РПЛ
Гол и передача Батракова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и стать лидером РПЛ
Собянин рассказал о сервисах для учащихся и их родителей
Собянин: В Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам
Сергей Собянин: 166 парков Москвы являются объектами культурного наследия
Собянин: Строительство культурного центра в Бутове завершится в этом году
От дефицита шоколада до изменений климата: что произойдет с миром, если комары исчезнут
Дети участников СВО посетили центр реабилитации диких животных в Москве
На нас надвигается волна лютого холода: погода с 1 сентября заставит достать куртки, температура резко снизится
Россиянам будут давать гранты на устойчивое развитие заповедных территорий
Москвич выкинул жену и ребенка из окна квартиры на 16-ом этаже. Видео
Нефтегазовую добычу Казахстана практически полностью контролируют международные корпорации
Завершается строительство пересадки между станциями «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линий
Ильяс Умаханов: Мехрибан Алиева – блестящий государственный деятель
Архангельская область выбилась в передовики по развитию туризма
Вильфанд предупредил о жаре в более чем 15 регионах России
Северный русский народный хор представит Архангельскую область на международном фестивале в Республике Узбекистан
В Архангельске подвели итоги работы Всероссийского медицинского трудового проекта Российских студенческих отрядов «Коллеги»
В Крыму трое мужчин избили подростков из-за мяча, попавшего в автомобиль
Телемачта Саранска 22 августа, в День российского флага окрасится в цвета триколора
Литературный агент для Писателей и Поэтов.
Телевизионная мачта Оренбуржья включит подсветку в честь 81-ой годовщины победы в Курской битве
Утренний туман не позволил самолетам вовремя вылететь из Оренбурга
РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты
Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к продаже
Небольшая облачность и до +29°C ожидаются в Москве 26 августа