Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. АФМ провело заседание совета по комплаенсу, посвященное мерам по снижению рисков использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков. В мероприятии приняли участие представители финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительных органов. Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
"Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", - отметил он.
Участники встречи заявили о заинтересованности в совместном искоренении проблемы наркоторговли в стране. По данным АФМ, банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 миллиарда тенге от наркоторговли (+18 процентов к прошлому году), ориентировались на усиление работы по проверке подозрительных операций. В случае подтверждения, они настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам. Всего выявлено и направлено в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет). В завершение встречи участниками выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения. Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Новости России
Москва
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Мытищинский отдел вневедомственной охраны
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Праздник к нам приходит с OUTRIGGER Maldives Maafushivaru
«Ингосстрах» и «Будь Здоров» помогут подопечным фонда «Онкологика»
Творческая лаборатория «Наставничество в музыкальном образовании 2.0» собрала ведущих музыкантов в Волгограде
Токсиколог Кутушов объяснил, как микробиота кишечника помогает справиться с отравлением
3 Negroni variations to try this fall
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
Екатеринбург проиграл Иркутску по уровню средней зарплаты
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
Невероятный успех Star Wars Outlaws… если бы она была инди-игрой
Состоялся релиз Kafka's Metamorphosis на iOS и Android
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Болеющая Ханна в открытом донельзя платье, мрачная Кока и рядом с ними Крид в худи: трибьют-концерт Валерии
Почтили память легендарного директора
Маршал, Степашин и Грушевский рассказали Life.ru, каким запомнили Добрынина
Резиденты «Технополиса Москва» перечислили 52 миллиарда рублей налогов и страховых взносов
От спектакля про бабушек до «Лунного кота» : Афиша Tverlife на выходные с 4 по 6 октября
Компания из Кировской области дважды победила в «Экспортере года»
Учитель гимназии № 5 представит Королев на конкурсе «Педагогический дебют-2024»
В торжественном приеме многодетных семей росгвардейцев приняла участие семья офицера из Самары
Shot: Экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем
Теннисист Рублев: после US Open мне грозила ампутация
Самсонова и Кочаретто вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде
Андрей Рублёв: Операция за дни до турнира ATP в Китае предотвратила ампутацию
Рублёв признался, что мог завершить сезон после операции перед турниром ATP в Пекине
От спектакля про бабушек до «Лунного кота» : Афиша Tverlife на выходные с 4 по 6 октября
Пенсионеров похищают для принудительных работ на стройках
Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года
Такого количества снега не было с 1772: Вильфанд рассказал, что лютые заморозки обрушатся на Россию уже через пару дней
Музыкальные новости
Композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет
Глушаков стал игроком клуба Басты из Медиалиги
Аня Покров, Элджей и другие звезды запустили флешмоб в поддержку людей с ДЦП
Депутат ЗСК Виктор Тепляков осмотрел помещение казачьего общества в Сочи после ремонта
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
Дубль Дронова помог «Трактору» победить московское «Динамо»
РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ПОКОЛЕНИЕ Z.O.V.» В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России против «Акрона»
Состоялся релиз Kafka's Metamorphosis на iOS и Android
«Динамо» Москва — «Трактор» — 1:4. Видеообзор матча КХЛ
СТОЛИЧНЫЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 10-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ, НА КОТОРОГО НАЕХАЛ АВТОМОБИЛЬ
«Динамо» Москва — «Трактор». Видеотрансляция матча КХЛ, смотреть бесплатно
Повсеместность электромобилей в России – будущее, но когда оно наступит
Россия и Катар обсуждают даты визита Путина в Доху
Путин оценил эспрессо в индустриальном парке «Руднево» в Москве
Спецборт МЧС с 60 россиянами прибыл из Ливана в Москву
Путина пригласили на открытие нового технопарка в Нижнем Новгороде
Ракова: Новый штамм COVID-19 XEC в сентябре в Москве не выявлен
Актрису из «Служебного романа» Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом
Почему близорукость массово возвращается у россиян после по коррекции зрения
Российские медики изучили разработки «Швабе» для спасения новорожденных
В Москве после ДТП с двумя легковушками в больницу увезли 12-летнюю школьницу
«Динамо» Москва — «Трактор». Видеотрансляция матча КХЛ, смотреть бесплатно
«Динамо» Москва — «Трактор» — 1:4. Видеообзор матча КХЛ
ЦСКА — «Металлург» — 0:7. Видеообзор матча КХЛ
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
Лукашенко: Минск и Баку не дружат против третьих стран
Лукашенко отрицает дружбу с Азербайджаном против Армении
Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
Али Асадов встретился в Минске с Александром Лукашенко
Собянин: За лето в Москве прошло около 15 тыс. спортивных мероприятий
Собянин подвел итоги летней спортивной программы в Москве
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Собянин: Более 176 тысяч москвичей получили современное жилье по реновации
CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке
Мария Багреева: на портале поставщиков работает 350 тыс. предпринимателей
Фермер Балаев заявил о необходимости развивать инфраструктуру в сельской местности
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
На ярославских участках М-8 начинают ставить барьерное ограждение
Такого количества снега не было с 1772: Вильфанд рассказал, что лютые заморозки обрушатся на Россию уже через пару дней
Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года
Компания из Кировской области дважды победила в «Экспортере года»
В 2024 году в Поморье на поддержку творческих союзов выделено 5 млн рублей
Детское радио звучит в Архангельске
Александр Цыбульский провел прием граждан по поручению Президента РФ
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Поздравительный десант
«Не считайте прожитые годы, их и так никто не отберет…»,
к Международному дню пожилых людей
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Собянин подвел итоги семи лет работы городской программы «Школа бизнеса МБМ»
Платформа RITM³ получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой «РЕД ОС 8»
Такого количества снега не было с 1772: Вильфанд рассказал, что лютые заморозки обрушатся на Россию уже через пару дней
Подсчитали, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300