Власти Казахстана запретили выдавать нерезидентам банковские карты со сроком действия более 12 месяцев

Власти Казахстана ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов 12 месяцами. Как следует из сообщения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), это одна из мер, принятых для «минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».

Поправки, внесенные в законодательство, также устанавливают требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций и сокращают количество платежных карт, которые можно выдать одному человеку.

Как сообщает «Курсив», ограничения по сроку действия банковских карт не коснутся владельцев бизнеса, инвесторов и дипломатов. В АРРФР в ответ на запрос издания уточнили, что новые правила не распространяются на уже выпущенные платежные карты. Согласно новым требованиям, банки должны строже оценивать клиентов с более чем пятью картами одного банка, а также тех, у кого есть три карты от разных финансовых организаций.

В начале года Telegram-канал MarketOverview писал со ссылкой на данные Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, что с 2022 по 2024 год карты казахстанских банков получили почти 695 тысяч россиян. Сколько из этих людей живет в Казахстане, неизвестно. Эти данные были опубликованы после того, как казахстанская партия «Ак жол» отправила в Минцифры запрос, в котором выразила обеспокоенность бесконтрольной выдачей ИНН нерезидентам.