Вынесен приговор четырем создателям теневой банковской структуры, занимавшейся незаконной обналичкой в Тольятти и Жигулевске.
Жигулевский городской суд вынес приговор четырем создателям теневой банковской структуры, занимавшейся незаконной обналичкой в Тольятти и Жигулевске, сообщает 'Интерфакс-Поволжье'.
Четверо мужчин приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет со штрафами от 250 до 500 тыс. рублей. Всем инкриминировался п.'б' ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе следствия было установлено, что созданная подозреваемыми структура оказывала фирмам-клиентам незаконные услуги по уходу от НДС с использованием легальных возможностей банковской системы РФ: с целью фиктивного увеличения расходов средства перечислялись на счета фирм-прокладок и затем обналичивались через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, выдававших физическим лицам фиктивные микрозаймы.
В июле 2015 года один из участников преступной группы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в самарском аэропорту 'Курумоч'. У задержанного было изъято более 21 млн рублей, которые он вез клиентам подпольного банка. По решению суда эти средства должны быть обращены в доход государства.
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Ингушетия. Цей-Лоамский перевал.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Аромат романса и романтика слова – звезды оперной сцены представили I Международный фестиваль «Мир классического романса»
Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 28–30 июня
В музее-заповеднике Подмосковья пройдет фестиваль «Праздник музыки»
Чему научились участники Всероссийского проекта «Языковая Арт-резиденция» в Республике Башкортостан, расскажут в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди
Подведены Итоги Национальной Премии «Спорт и Россия - 2024»
Вратарь «Композита» об игре на Сахалине в 4 утра по Москве: «Как выползли из самолета – поняли, что нас ждет. Из аэропорта – сразу на стадион, когда горели 0:3, осознал – сил нет. Хорошо, никто не уснул, ха-ха»
Контрольный матч. "Спартак" обыграл "Торпедо".
Спортсмены из Мытищ победители на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
Чему научились участники Всероссийского проекта «Языковая Арт-резиденция» в Республике Башкортостан, расскажут в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди
Попытка переворота в Боливии: Виной всему — литий и Путин
В центре мира. Искусственный интеллект становится ключевой технологией
РИА «Новости»: лидер Палестины Аббас приедет в Россию 18 августа