Полиция Торонто
сообщает, что 12 людям предъявлены в общей сложности 102 обвинения в связи с
расследованием крупной схемы кредитного мошенничества.
Обвинения были
предъявлены в понедельник, когда полиция представила обновленную информацию о
проекте
Déjà Vu, расследовании того, что следователи назвали «мошенничеством с
использованием синтетических персональных данных».
Детектив Дэвид
Коффи, сотрудник отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщил, что
мошенничество с использованием программно сгенерированных персональных данных —
это форма финансового мошенничества, при которой вымышленные личные данные
используются для открытия счетов в финансовых учреждениях и других компаниях.
По его словам,
полиция начала расследование в октябре 2022 года после того, как к сотрудникам
обратилось финансовое учреждение, обнаружившее несколько синтетических счетов.
По словам Коффи, предполагается, что большинство из этих счетов были открыты
человеком, который ранее работал от имени компании.
«Предполагается,
что участники этой схемы, которая началась в 2016 году, создали более 680
уникальных программно сгенерированных личностей, многие из которых
использовались для подачи заявок и открытия сотен банковских и кредитных счетов
в различных банках и финансовых учреждениях по всему Онтарио», - сказал Коффи.
«Полученные
обманным путем кредитные счета затем использовались для покупок в магазинах и
интернет-магазинах, снятия наличных или перевода средств».
По его словам,
в некоторых случаях на счета вносились мошеннические платежи, позволявшие
преступникам снимать с них деньги сверх установленных лимитов.
Коффи сообщил, что полиция пока подтвердила ущерб в размере около $4 млн.
В рамках
расследования было выдано 20 ордеров на обыск, добавил он.
«Благодаря
ордерам на обыск TPS также обнаружила и изъяла несколько десятков фальшивых
удостоверений личности и электронных шаблонов для создания поддельных удостоверений
личности и других документов», - сказал Коффи.
Он отметил, что
также были изъяты сотни дебетовых и кредитных карт, а также около $300 тыс. в
канадской и иностранной валюте.
«Речь идет не
только о мошенничестве», - сказал Коффи журналистам. «Известно, что счета,
полученные под чужими именами, способствуют совершению других серьезных
преступлений, включая отмывание доходов, полученных от торговли людьми,
наркоторговли, вооруженного ограбления и других тяжких преступлений».
По его словам,
хотя финансовые учреждения имеют свои собственные процедуры безопасности для
предотвращения мошенничества, иногда они не всегда эффективны.
Он сказал, что,
по его мнению, есть еще подозреваемые и жертвы, которых полиция пока не
идентифицировала, и расследование продолжается.
«Мы предполагаем, что жертв
больше просто потому, что их количество велико», - сказал Коффи. «Мы призываем
любого из них связаться с нами».
Подписывайтесь на наш
Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
