«Отмыл» 5 миллиардов, «наварил» 100 миллионов, «сел» на 7 лет

Об этом человеке впору легенды слагать. 61-летний Валерий Вальков (он же Войков, он же Волков) успел не однажды отличиться в инфополе владимирского региона. Предприниматель, когда-то отметившийся в строительно-реставрационном бизнесе, когда-то подаривший Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику белый рояль, на этот раз стал главным фигурантом громкого уголовного дела.

Валерий Вальков придумал и разработал схему по “отмыванию” денег, благодаря которой было незаконно обналичено 5 миллиардов 200 миллионов рублей. При этом Вальковым была получена прибыль свыше 100 миллионов.

По версии следствия, обладая лидерскими качествами и будучи хорошим психологом, Вальков сумел организовать преступную группу, в которую вовлек своего приемного сына Вячеслава Сорокина, его супругу Ирину Ольшанскую и знакомого Михаила Петрова. В группировке у всех были свои роли, но безоговорочным лидером оставался Вальков. За время своей незаконной деятельности Вальков в целях конспирации неоднократно поправлял в ЗАГСе свои персональные данные, изменяя фамилию.

С 2009 по 2013 годы члены преступной группы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. При этом в преступной схеме были задействованы 20 фирм-однодневок.

Преступники также использовали более 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли на граждан за вознаграждение до 5 тысяч рублей. После такой операции клиенты получали наличку, за вычетом 2% от суммы - именно столько стоили услуги ОПГ. Незаконные банковские операции осуществлялись через кредитные учреждения Владимира, Иваново, Калуги, Москвы. На преступной деятельности группировки был поставлен жирный крест в марте 2013 года.

Во время следствия Вальков свою вину так и не признал. Тем не менее в суде его вина была полностью доказана. Приговором Ленинского районного суда Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей.

Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей, Михаил Петров - к 4 годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Ирине Ольшанской назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа 200 тысяч рублей.

Еще один участник ОПГ, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и давший признательные показания, в том числе изобличающие подельников, ранее осужден к 3 годам лишения свободы.

Фото: www.pond5.com