Чемоданов и Ко ворочали миллиардами
Преступники незаконно обналичили свыше 7,5 миллиардов рублей
Чемоданов, Ратников, Лясоха, Рогоза и другие. Люди с такими красочными и запоминающимися фамилиями вошли в состав организованной преступной группы. Возглавил ОПГ сам Чемоданов. Специализировались они на совершении экономических преступлений. Когда размах преступной деятельности группировки достиг предела, в дело вмешались сотрудники УФСБ России по Владимирской области.
В ходе расследования выяснилось, что группировка занималась изготовлением и сбытом поддельных «платежек», а также незаконной банковской деятельностью. В январе 2013 года Чемоданов разработал план преступной деятельности, определил, кто чем будет заниматься, используя подконтрольных ему юридических лиц.
Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета должны были использоваться членами ОПГ как «нелегальные расчетно-кассовые центры», осуществляющие незаконные операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств.
Сотрудникам федеральной службы безопасности стало известно, что под контролем Чемоданова находилось более 30 юридических лиц, которые он использовал в своих преступных схемах. Юрлица координировались и управлялись другими членами ОПГ. Таким образом, по расчетным счетам, открытым в региональных кредитных учреждениях, осуществлялось движение денежных масс по фиктивным основаниям. В последующем указанные денежные суммы через банковские карты, оформленные на номинальных владельцев, «обналичивались» и передавались заказчикам.
Таким незаконным способом Чемоданову и Ко удалось незаконно обналичить более 7,5 миллиардов рублей. В отношении главаря ОПГ Чемоданова и его подельников было возбуждено уголовное дело по статьям - неправомерный оборот средств и осуществление незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия все члены ОПГ заключили досудебные соглашения и предоставляли всю информацию, изобличающую их.
В июне 2015 года Ленинский районный суд приговорил Алексеева А.В. и Лясоху А.Г. к 3 годам лишения свободы условно. Главаря Чемоданова - к 4 годам лишения свободы условно.
Владимирский гарнизонный военный суд признал Чемоданова и Ратникова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2,6 лет условно, Рогозе – 2 года лишения свободы условно. Приговоры вступили в законную силу.